Mekanisme Pembekuan Stablecoin Terpusat USDT dan Dampaknya
USDT adalah stablecoin blockchain yang dikendalikan oleh penerbit, yang mencapai pengikatan 1:1 dengan dolar AS melalui kontrak pintar. Selain memiliki karakteristik dasar cryptocurrency, penerbit USDT juga memiliki hak istimewa untuk mencetak, menghancurkan, dan membekukan. Hak istimewa ini biasanya digunakan untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dalam memerangi tindakan ilegal, atau untuk menangani insiden keamanan besar.
Seiring dengan meluasnya penggunaan USDT, aktivitas ilegal yang melibatkan koin ini juga meningkat, menyebabkan operasi pembekuan semakin sering dilakukan. Hal ini menyebabkan gangguan yang cukup besar bagi beberapa perusahaan yang secara tidak sengaja menerima dana berisiko, bahkan dapat menimbulkan risiko hukum. Artikel ini akan menganalisis kejadian pembekuan USDT yang baru-baru ini dialami oleh Grup Huiwang Kamboja sebagai contoh.
Gambaran Umum Group Huiwang
Huiwang Group adalah salah satu grup teknologi finansial terbesar di Kamboja, dengan bisnis yang mencakup dompet cryptocurrency, pembayaran, jaminan perdagangan, asuransi, dan berbagai bidang lainnya. Bisnis pembayaran dan jaminan intinya banyak menggunakan USDT. Menurut data dari platform pemantauan risiko tertentu, alamat terkait HuionePay dan HuioneGuarantee di bawah Huiwang telah melebihi 180.000, menjadikannya perusahaan kripto terbesar di daerah tersebut.
Selama periode Juni 2022 hingga Juni 2024, skala dana alamat bisnis terkait Huiwang menunjukkan tren meningkat, dari minimum 10,3 miliar USDT meningkat menjadi maksimum 83,9 miliar USDT, dengan total skala mencapai 1023,97 miliar USDT dalam dua tahun. Selama periode yang sama, alamat-alamat ini mempertahankan saldo rata-rata harian sekitar 35,68 juta USDT.
Namun, sebagai kawasan Asia Tenggara, bisnis Huiwang juga tidak dapat terhindar dari pengaruh beberapa aktivitas ilegal. Sebagai contoh, selama periode dari Juli 2023 hingga Juni 2024, sekitar 20% dari dana yang mengalir ke salah satu alamat inti tersebut ditandai sebagai dana berisiko tinggi, yang terkait dengan perjudian online, industri gelap, pencucian uang, dan aktivitas lainnya.
Analisis Peristiwa Pembekuan
Pada 13 Juli 2024, sebuah alamat jaringan Tron dari Huiwang, TNVaKW, dibekukan dengan jumlah yang terlibat mencapai 29,62 juta USDT. Setelah diselidiki, alamat tersebut hanya dibuat selama 5 hari dan telah menyelesaikan transaksi lebih dari 1 miliar USDT, dengan sumber penerimaan utama berasal dari alamat pengguna Huiwang dan alamat resmi.
Penyelidikan lebih lanjut menemukan bahwa pembekuan ini mungkin terkait dengan peristiwa pencurian di salah satu bursa Jepang. Dana yang dicuri setelah pertukaran lintas rantai, sekitar 14 juta USDT, akhirnya mengalir ke alamat TNVaKW. Selain itu, sebagian dana dari peristiwa pencurian bursa lainnya juga pernah mengalir ke alamat terkait Huiwang.
Perlu dicatat bahwa alamat bisnis lain dari Huiwang tidak terpengaruh, menunjukkan bahwa tindakan pembekuan ini tidak ditujukan kepada Grup Huiwang itu sendiri.
Dampak Setelah Pembekuan
2963 juta USDT yang dibekukan sekitar 75% dari cadangan Huiwang, memberikan tekanan tertentu pada bisnisnya. Setelah pembekuan terjadi, Huiwang segera mengaktifkan alamat bisnis baru TQuFSv untuk menangani permintaan pengguna.
Hingga 16 Juli, volume perdagangan TQuFSv telah mencapai 733 juta USDT. Analisis menunjukkan bahwa aliran dana dari alamat tersebut tidak menunjukkan anomali yang signifikan, dan masih mempertahankan saldo 12,88 juta USDT. Huiwang juga mengalihkan dana dari alamat bisnis lain untuk memenuhi permintaan penarikan pengguna.
Secara keseluruhan, meskipun mengalami arus keluar dana yang cukup besar, Huiwang masih dapat mempertahankan operasi normal. Namun, peristiwa ini juga menyoroti tantangan kepatuhan yang dihadapi industri cryptocurrency, serta risiko potensial dari stablecoin terpusat.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
6
Bagikan
Komentar
0/400
BearMarketBuilder
· 1jam yang lalu
Sial, sekarang alamat ini sudah tidak berguna lagi.
Lihat AsliBalas0
ForumLurker
· 07-29 01:17
USDT memang ayah.
Lihat AsliBalas0
LiquiditySurfer
· 07-27 07:27
Kejatuhan terpusat, siapa yang akan selanjutnya naik ke permukaan?
Lihat AsliBalas0
PoetryOnChain
· 07-27 07:26
Ada lagi yang bangkrut?
Lihat AsliBalas0
GhostInTheChain
· 07-27 07:22
Siapa yang melakukan ini? Berani membekukan saya beberapa k.
Peristiwa pembekuan USDT: Grup Huiwang Kamboja dengan 29,62 juta dana terbatasi, bisnis tetap beroperasi normal.
Mekanisme Pembekuan Stablecoin Terpusat USDT dan Dampaknya
USDT adalah stablecoin blockchain yang dikendalikan oleh penerbit, yang mencapai pengikatan 1:1 dengan dolar AS melalui kontrak pintar. Selain memiliki karakteristik dasar cryptocurrency, penerbit USDT juga memiliki hak istimewa untuk mencetak, menghancurkan, dan membekukan. Hak istimewa ini biasanya digunakan untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dalam memerangi tindakan ilegal, atau untuk menangani insiden keamanan besar.
Seiring dengan meluasnya penggunaan USDT, aktivitas ilegal yang melibatkan koin ini juga meningkat, menyebabkan operasi pembekuan semakin sering dilakukan. Hal ini menyebabkan gangguan yang cukup besar bagi beberapa perusahaan yang secara tidak sengaja menerima dana berisiko, bahkan dapat menimbulkan risiko hukum. Artikel ini akan menganalisis kejadian pembekuan USDT yang baru-baru ini dialami oleh Grup Huiwang Kamboja sebagai contoh.
Gambaran Umum Group Huiwang
Huiwang Group adalah salah satu grup teknologi finansial terbesar di Kamboja, dengan bisnis yang mencakup dompet cryptocurrency, pembayaran, jaminan perdagangan, asuransi, dan berbagai bidang lainnya. Bisnis pembayaran dan jaminan intinya banyak menggunakan USDT. Menurut data dari platform pemantauan risiko tertentu, alamat terkait HuionePay dan HuioneGuarantee di bawah Huiwang telah melebihi 180.000, menjadikannya perusahaan kripto terbesar di daerah tersebut.
Selama periode Juni 2022 hingga Juni 2024, skala dana alamat bisnis terkait Huiwang menunjukkan tren meningkat, dari minimum 10,3 miliar USDT meningkat menjadi maksimum 83,9 miliar USDT, dengan total skala mencapai 1023,97 miliar USDT dalam dua tahun. Selama periode yang sama, alamat-alamat ini mempertahankan saldo rata-rata harian sekitar 35,68 juta USDT.
Namun, sebagai kawasan Asia Tenggara, bisnis Huiwang juga tidak dapat terhindar dari pengaruh beberapa aktivitas ilegal. Sebagai contoh, selama periode dari Juli 2023 hingga Juni 2024, sekitar 20% dari dana yang mengalir ke salah satu alamat inti tersebut ditandai sebagai dana berisiko tinggi, yang terkait dengan perjudian online, industri gelap, pencucian uang, dan aktivitas lainnya.
Analisis Peristiwa Pembekuan
Pada 13 Juli 2024, sebuah alamat jaringan Tron dari Huiwang, TNVaKW, dibekukan dengan jumlah yang terlibat mencapai 29,62 juta USDT. Setelah diselidiki, alamat tersebut hanya dibuat selama 5 hari dan telah menyelesaikan transaksi lebih dari 1 miliar USDT, dengan sumber penerimaan utama berasal dari alamat pengguna Huiwang dan alamat resmi.
Penyelidikan lebih lanjut menemukan bahwa pembekuan ini mungkin terkait dengan peristiwa pencurian di salah satu bursa Jepang. Dana yang dicuri setelah pertukaran lintas rantai, sekitar 14 juta USDT, akhirnya mengalir ke alamat TNVaKW. Selain itu, sebagian dana dari peristiwa pencurian bursa lainnya juga pernah mengalir ke alamat terkait Huiwang.
Perlu dicatat bahwa alamat bisnis lain dari Huiwang tidak terpengaruh, menunjukkan bahwa tindakan pembekuan ini tidak ditujukan kepada Grup Huiwang itu sendiri.
Dampak Setelah Pembekuan
2963 juta USDT yang dibekukan sekitar 75% dari cadangan Huiwang, memberikan tekanan tertentu pada bisnisnya. Setelah pembekuan terjadi, Huiwang segera mengaktifkan alamat bisnis baru TQuFSv untuk menangani permintaan pengguna.
Hingga 16 Juli, volume perdagangan TQuFSv telah mencapai 733 juta USDT. Analisis menunjukkan bahwa aliran dana dari alamat tersebut tidak menunjukkan anomali yang signifikan, dan masih mempertahankan saldo 12,88 juta USDT. Huiwang juga mengalihkan dana dari alamat bisnis lain untuk memenuhi permintaan penarikan pengguna.
Secara keseluruhan, meskipun mengalami arus keluar dana yang cukup besar, Huiwang masih dapat mempertahankan operasi normal. Namun, peristiwa ini juga menyoroti tantangan kepatuhan yang dihadapi industri cryptocurrency, serta risiko potensial dari stablecoin terpusat.