Singapura mengungkap kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah, dengan jumlah yang terlibat mencapai 12,8 miliar yuan
Kepolisian Singapura baru-baru ini berhasil membongkar kasus pencucian uang yang mengejutkan, dengan jumlah uang yang terlibat melonjak dari awalnya 5,4 miliar RMB menjadi 12,8 miliar, mencatatkan rekor sebagai kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah negara tersebut.
Pada pertengahan Agustus, polisi Singapura bertindak cepat setelah menerima laporan, mengerahkan lebih dari 400 petugas dalam operasi mendadak di seluruh negeri. Petugas penegak hukum menangkap 10 tersangka di kawasan perumahan mewah seperti Bukit Timah dan Orchard Road.
Polisi menyita 110 properti, 62 mobil mewah, dan banyak anggur terkenal. Mereka juga membekukan lebih dari 5,5 miliar yuan simpanan di 35 rekening bank, menyita lebih dari 380 juta yuan tunai, 68 batang emas, dan aset virtual senilai 190 juta yuan. Selain itu, mereka menyita lebih dari 250 tas dan jam tangan mewah, serta lebih dari 270 perhiasan.
10 orang tersangka utama semuanya berasal dari Fujian, China, dan dikenal sebagai "Fujian Gang". Geng ini telah memasuki Singapura sejak 2017, memiliki beberapa properti dan toko di lokasi mewah di pusat kota dan pusat perbelanjaan kelas atas. Mereka mencuci uang melalui berbagai cara seperti pengelolaan toko, transaksi properti, dan kasino.
Polisi menyelidiki dan menemukan bahwa dari 34 orang yang terlibat, setidaknya 20 orang terdaftar di ratusan hingga ribuan perusahaan. Beberapa dari mereka menjabat sebagai sekretaris di lebih dari 2300 perusahaan dalam waktu kurang dari tujuh tahun. Mereka menggunakan nama perusahaan untuk melakukan transfer dana besar secara frekuent, menghindari pembatasan valuta asing pribadi.
Dengan penyelidikan kasus yang mendalam, sebuah jaringan besar perjudian dan penipuan terungkap. Beberapa tersangka sebelumnya telah diburu oleh polisi China karena perjudian dan penipuan. Yang paling terkenal adalah Wang Shuiming dan Su Haijin.
Wang Shuiming dikenal sebagai "Daming Zong", adalah tokoh senior dalam industri perjudian online. Dia pernah mengendalikan 7-10 grup perjudian online, dengan karyawan mencapai lebih dari sepuluh ribu orang. Setiap grup dapat menerima dana perjudian sebesar 5 miliar yuan dari penjudi setiap bulan.
Su Haijin adalah salah satu pemimpin kelompok penipuan online di Filipina. Dia aktif dalam kegiatan sosial di Singapura dan telah beberapa kali mensponsori turnamen golf amal untuk meningkatkan visibilitasnya. Su Haijin memiliki beberapa paspor dan memiliki properti di berbagai negara dan wilayah.
Kasus besar ini mengungkapkan adanya celah dalam upaya Singapura dalam pencucian uang dan pemeriksaan imigrasi, yang berdampak pada posisi dan reputasinya sebagai pusat keuangan. Beberapa bank telah mulai memperkuat pemeriksaan terhadap pelanggan dengan kewarganegaraan tertentu. Persetujuan visa juga menjadi lebih ketat.
Bagi industri cryptocurrency, karena kelompok yang terlibat menggunakan USDT untuk Pencucian Uang, kemungkinan akan menyebabkan regulasi semakin ketat. Wakil Perdana Menteri Singapura sebelumnya menyatakan tidak berniat menjadikan negara tersebut sebagai pusat aktivitas kripto.
Menteri Hukum dan Dalam Negeri Singapura menyatakan bahwa sistem keuangan yang terbuka tidak dapat dihindari akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tetapi pemerintah akan mengambil tindakan tegas untuk memerangi kejahatan pencucian uang dan tidak akan membiarkan Singapura menjadi surga pencucian uang. Aset yang terlibat akan disita setelah kasus selesai, dan korban dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada pengadilan.
Tersangka yang telah dihukum akan menjalani hukuman di Singapura, dan setelah menyelesaikan masa hukumannya, mereka akan dideportasi. Menurut hukum Singapura, kejahatan pencucian uang dapat dihukum dengan penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga 500.000 dolar. Kasus ini akan memberikan pukulan keras terhadap kegiatan kejahatan lintas negara, menunjukkan tekad Singapura untuk "mengelola negara dengan ketat."
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
4
Bagikan
Komentar
0/400
defi_detective
· 13jam yang lalu
Saya menyerah, ini benar-benar Pencucian Uang surga.
Lihat AsliBalas0
ProofOfNothing
· 07-28 18:56
666～Jangan beli barang-barang ini di mobil bekas Xianyu
Lihat AsliBalas0
StablecoinEnjoyer
· 07-27 08:34
Penipuan suka menggunakan pencucian uang di Singapura
Lihat AsliBalas0
TheShibaWhisperer
· 07-27 08:30
128 miliar? Hanya untuk menukar Shiba Inu saja butuh waktu satu tahun.
Singapura mengungkap kasus pencucian uang senilai 12,8 miliar; aset enkripsi menjadi alat kejahatan.
Singapura mengungkap kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah, dengan jumlah yang terlibat mencapai 12,8 miliar yuan
Kepolisian Singapura baru-baru ini berhasil membongkar kasus pencucian uang yang mengejutkan, dengan jumlah uang yang terlibat melonjak dari awalnya 5,4 miliar RMB menjadi 12,8 miliar, mencatatkan rekor sebagai kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah negara tersebut.
Pada pertengahan Agustus, polisi Singapura bertindak cepat setelah menerima laporan, mengerahkan lebih dari 400 petugas dalam operasi mendadak di seluruh negeri. Petugas penegak hukum menangkap 10 tersangka di kawasan perumahan mewah seperti Bukit Timah dan Orchard Road.
Polisi menyita 110 properti, 62 mobil mewah, dan banyak anggur terkenal. Mereka juga membekukan lebih dari 5,5 miliar yuan simpanan di 35 rekening bank, menyita lebih dari 380 juta yuan tunai, 68 batang emas, dan aset virtual senilai 190 juta yuan. Selain itu, mereka menyita lebih dari 250 tas dan jam tangan mewah, serta lebih dari 270 perhiasan.
10 orang tersangka utama semuanya berasal dari Fujian, China, dan dikenal sebagai "Fujian Gang". Geng ini telah memasuki Singapura sejak 2017, memiliki beberapa properti dan toko di lokasi mewah di pusat kota dan pusat perbelanjaan kelas atas. Mereka mencuci uang melalui berbagai cara seperti pengelolaan toko, transaksi properti, dan kasino.
Polisi menyelidiki dan menemukan bahwa dari 34 orang yang terlibat, setidaknya 20 orang terdaftar di ratusan hingga ribuan perusahaan. Beberapa dari mereka menjabat sebagai sekretaris di lebih dari 2300 perusahaan dalam waktu kurang dari tujuh tahun. Mereka menggunakan nama perusahaan untuk melakukan transfer dana besar secara frekuent, menghindari pembatasan valuta asing pribadi.
Dengan penyelidikan kasus yang mendalam, sebuah jaringan besar perjudian dan penipuan terungkap. Beberapa tersangka sebelumnya telah diburu oleh polisi China karena perjudian dan penipuan. Yang paling terkenal adalah Wang Shuiming dan Su Haijin.
Wang Shuiming dikenal sebagai "Daming Zong", adalah tokoh senior dalam industri perjudian online. Dia pernah mengendalikan 7-10 grup perjudian online, dengan karyawan mencapai lebih dari sepuluh ribu orang. Setiap grup dapat menerima dana perjudian sebesar 5 miliar yuan dari penjudi setiap bulan.
Su Haijin adalah salah satu pemimpin kelompok penipuan online di Filipina. Dia aktif dalam kegiatan sosial di Singapura dan telah beberapa kali mensponsori turnamen golf amal untuk meningkatkan visibilitasnya. Su Haijin memiliki beberapa paspor dan memiliki properti di berbagai negara dan wilayah.
Kasus besar ini mengungkapkan adanya celah dalam upaya Singapura dalam pencucian uang dan pemeriksaan imigrasi, yang berdampak pada posisi dan reputasinya sebagai pusat keuangan. Beberapa bank telah mulai memperkuat pemeriksaan terhadap pelanggan dengan kewarganegaraan tertentu. Persetujuan visa juga menjadi lebih ketat.
Bagi industri cryptocurrency, karena kelompok yang terlibat menggunakan USDT untuk Pencucian Uang, kemungkinan akan menyebabkan regulasi semakin ketat. Wakil Perdana Menteri Singapura sebelumnya menyatakan tidak berniat menjadikan negara tersebut sebagai pusat aktivitas kripto.
Menteri Hukum dan Dalam Negeri Singapura menyatakan bahwa sistem keuangan yang terbuka tidak dapat dihindari akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tetapi pemerintah akan mengambil tindakan tegas untuk memerangi kejahatan pencucian uang dan tidak akan membiarkan Singapura menjadi surga pencucian uang. Aset yang terlibat akan disita setelah kasus selesai, dan korban dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada pengadilan.
Tersangka yang telah dihukum akan menjalani hukuman di Singapura, dan setelah menyelesaikan masa hukumannya, mereka akan dideportasi. Menurut hukum Singapura, kejahatan pencucian uang dapat dihukum dengan penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga 500.000 dolar. Kasus ini akan memberikan pukulan keras terhadap kegiatan kejahatan lintas negara, menunjukkan tekad Singapura untuk "mengelola negara dengan ketat."