Sebuah pengadilan di Beijing telah menjatuhkan hukuman kepada tujuh orang terkait kasus pencucian crypto yang melibatkan $20 juta dalam dana yang dicuri, menimbulkan pertanyaan baru tentang bagaimana China mungkin memperketat sikapnya terhadap aset digital.
Ringkasan
Pengadilan Beijing menjatuhi hukuman penjara tujuh orang terkait kasus pencucian uang kripto yang terhubung dengan pembayaran bonus yang curang.
Dana dicuci melalui bursa crypto offshore dan pengaduk koin.
Otoritas China baru-baru ini memperingatkan tentang meningkatnya penipuan crypto.
Menurut laporan lokal, di pusat kasus ini adalah mantan karyawan dari platform video yang berbasis di Distrik Haidian. Jaksa menuduh bahwa individu tersebut menyalahgunakan kendalinya atas program penghargaan internal, membocorkan data perusahaan dan memanipulasi proses aplikasi untuk mengalirkan 140 juta yuan, sekitar $19,3 juta, dalam bonus palsu ke jaringan vendor palsu yang dijalankan oleh rekan-rekannya.
Perusahaan hantu didirikan untuk menerima dana, kontrol internal dilanggar, dan dokumen dipalsukan untuk menutupi jejak. Dana yang dicuri kemudian dipindahkan melalui delapan bursa kripto luar negeri, dikonversi menjadi Bitcoin (BTC) dan aset digital lainnya.
Untuk menyembunyikan jejak, para pelaku menggunakan layanan pencampuran koin, taktik umum dalam pencucian crypto, sebelum menguangkan beberapa aset kembali ke yuan dan menyembunyikannya di akun pribadi.
Para penyelidik berhasil mengungkap aliran menggunakan forensik digital dan memulihkan lebih dari 90 BTC, yang bernilai sekitar $11 juta pada harga saat ini. Para pelaku juga dihukum karena penggelapan, dijatuhi hukuman penjara mulai dari tiga hingga empat belas setengah tahun.
Meskipun insiden ini pada dasarnya adalah kasus korupsi, penggunaan kripto untuk pencucian uang kini menimbulkan pertanyaan yang lebih luas tentang potensi implikasi bagi industri lokal.
Sikap China yang setengah hati terhadap kripto
China telah lama mempertahankan sikap hati-hati, sering kali membatasi terhadap aset digital. Perdagangan, penambangan, dan kegiatan terkait dibatasi, mengikuti penerapan larangan secara menyeluruh pada tahun 2021.
Hanya beberapa minggu yang lalu, Tim Tugas Kota Shenzhen untuk Mencegah dan Memerangi Kegiatan Keuangan Ilegal mengeluarkan peringatan publik tentang meningkatnya penipuan yang terkait dengan aset digital. Pejabat menyoroti lonjakan penipuan yang melibatkan token yang terikat yuan, dengan operator tanpa izin menggunakan kata-kata buzz crypto untuk menarik investor, mencuci uang, dan menjalankan skema penggalangan dana ilegal.
Meskipun desas-desus terbaru menyebutkan bahwa regulator sedang mempertimbangkan kembali beberapa bagian dari sikap keras mereka sebagai respons terhadap minat yang berkembang dalam aset digital di wilayah tersebut, kasus seperti skema senilai $20 juta berisiko menghambat kemajuan itu, yang berpotensi memicu aturan yang lebih ketat yang meningkatkan tekanan pada industri lokal.
Regulator belum memberikan komentar tentang tindakan keras tersebut, dan masih harus dilihat apakah atau bagaimana kasus ini akan memicu perubahan kebijakan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
China membongkar sindikat pencucian BTC senilai $20 juta, apakah sikap terhadap crypto akan memburuk?
Sebuah pengadilan di Beijing telah menjatuhkan hukuman kepada tujuh orang terkait kasus pencucian crypto yang melibatkan $20 juta dalam dana yang dicuri, menimbulkan pertanyaan baru tentang bagaimana China mungkin memperketat sikapnya terhadap aset digital.
Ringkasan
Menurut laporan lokal, di pusat kasus ini adalah mantan karyawan dari platform video yang berbasis di Distrik Haidian. Jaksa menuduh bahwa individu tersebut menyalahgunakan kendalinya atas program penghargaan internal, membocorkan data perusahaan dan memanipulasi proses aplikasi untuk mengalirkan 140 juta yuan, sekitar $19,3 juta, dalam bonus palsu ke jaringan vendor palsu yang dijalankan oleh rekan-rekannya.
Perusahaan hantu didirikan untuk menerima dana, kontrol internal dilanggar, dan dokumen dipalsukan untuk menutupi jejak. Dana yang dicuri kemudian dipindahkan melalui delapan bursa kripto luar negeri, dikonversi menjadi Bitcoin (BTC) dan aset digital lainnya.
Untuk menyembunyikan jejak, para pelaku menggunakan layanan pencampuran koin, taktik umum dalam pencucian crypto, sebelum menguangkan beberapa aset kembali ke yuan dan menyembunyikannya di akun pribadi.
Para penyelidik berhasil mengungkap aliran menggunakan forensik digital dan memulihkan lebih dari 90 BTC, yang bernilai sekitar $11 juta pada harga saat ini. Para pelaku juga dihukum karena penggelapan, dijatuhi hukuman penjara mulai dari tiga hingga empat belas setengah tahun.
Meskipun insiden ini pada dasarnya adalah kasus korupsi, penggunaan kripto untuk pencucian uang kini menimbulkan pertanyaan yang lebih luas tentang potensi implikasi bagi industri lokal.
Sikap China yang setengah hati terhadap kripto
China telah lama mempertahankan sikap hati-hati, sering kali membatasi terhadap aset digital. Perdagangan, penambangan, dan kegiatan terkait dibatasi, mengikuti penerapan larangan secara menyeluruh pada tahun 2021.
Hanya beberapa minggu yang lalu, Tim Tugas Kota Shenzhen untuk Mencegah dan Memerangi Kegiatan Keuangan Ilegal mengeluarkan peringatan publik tentang meningkatnya penipuan yang terkait dengan aset digital. Pejabat menyoroti lonjakan penipuan yang melibatkan token yang terikat yuan, dengan operator tanpa izin menggunakan kata-kata buzz crypto untuk menarik investor, mencuci uang, dan menjalankan skema penggalangan dana ilegal.
Meskipun desas-desus terbaru menyebutkan bahwa regulator sedang mempertimbangkan kembali beberapa bagian dari sikap keras mereka sebagai respons terhadap minat yang berkembang dalam aset digital di wilayah tersebut, kasus seperti skema senilai $20 juta berisiko menghambat kemajuan itu, yang berpotensi memicu aturan yang lebih ketat yang meningkatkan tekanan pada industri lokal.
Regulator belum memberikan komentar tentang tindakan keras tersebut, dan masih harus dilihat apakah atau bagaimana kasus ini akan memicu perubahan kebijakan.