FTX Menghadapi Skandal Baru: Seorang Pengguna Diduga Memanfaatkan Celah untuk Mengendalikan Pasar dan Menghasilkan Ratusan Juta Dolar
Baru-baru ini, pasar cryptocurrency sekali lagi dikejutkan oleh perkembangan baru terkait kasus FTX. Seiring dengan berlanjutnya litigasi dan pengungkapan lebih banyak dokumen, beberapa informasi dalam yang tidak diketahui perlahan mulai muncul ke permukaan.
Menurut laporan, FTX sedang menggugat seorang pengguna bernama Nawaaz Mohammad Meerun, menuduh bahwa ia memanfaatkan celah di platform untuk melakukan manipulasi pasar dan meraih keuntungan ratusan juta dolar. Kasus ini menarik perhatian luas dari komunitas kripto, tidak hanya karena metode yang digunakan oleh pihak yang terlibat mengejutkan, tetapi juga karena beberapa tindakan FTX sendiri yang sama-sama membingungkan.
Teknik Manipulasi Token Likuiditas Rendah
Menurut dokumen pengadilan bangkrut Delaware AS, Meerun adalah warga negara Mauritius yang digambarkan sebagai "veteran" dalam manipulasi pasar. Dia terutama fokus pada token dengan likuiditas rendah dan diduga terlibat dalam berbagai aktivitas pencucian uang dan skema Ponzi selama bertahun-tahun.
Sejak Januari 2021, Meerun mulai membeli BTMX token dalam jumlah besar, akhirnya mengakumulasi hampir setengah dari pasokan token tersebut. Ini menyebabkan harga BTMX meroket 10.000% dalam waktu tiga bulan. Setelah itu, ia memanfaatkan fitur leverage dan celah dalam aturan perdagangan margin di suatu platform perdagangan, meminjamkan puluhan juta dolar menggunakan BTMX sebagai jaminan.
Meskipun ada peringatan yang diberikan kepada sebuah platform perdagangan, platform tersebut tidak mengambil tindakan apapun. Dikatakan bahwa saat itu, orang yang bertanggung jawab hanya berkomentar: "Oh, saya tidak menyadari bahwa akun tersebut telah menjadi begitu gila."
Pada periode Agustus hingga Desember 2021, Meerun kembali menggunakan akun dan nama samaran baru untuk mengulangi tindakan yang sama terhadap token likuiditas rendah seperti BAO, TOMO, dan SXP. Sebelum suatu platform perdagangan menyadari masalah ini, ia telah menipu hampir 200 juta dolar dengan cara ini.
Strategi Short Selling dan Alameda Research
Dokumen litigasi juga menunjukkan bahwa Meerun telah melakukan short selling pada token dengan nilai sangat rendah, Mobile Coin (MOB), di suatu platform perdagangan. Yang mengejutkan, platform perdagangan tersebut belum mengambil tindakan apa pun terhadap Meerun, hanya meminta dia untuk memberikan lebih banyak jaminan.
Karena Meerun dan Alameda Research memiliki posisi short MOB yang besar, Alameda mulai membeli banyak token MOB dari pasar untuk menutupi short tersebut. Dalam gelombang pembelian Alameda yang berlangsung selama beberapa minggu, harga MOB melonjak 750%. Setelah Alameda memperlambat pembelian, harga MOB akhirnya ambruk. Diperkirakan, pada akhir peristiwa tersebut pada Agustus 2021, Alameda mengalami kerugian hingga 1 miliar dolar akibat tindakan Meerun.
Peringatan untuk Pasar
Metode manipulasi pasar Meerun terutama mencakup:
Mengumpulkan token dengan likuiditas rendah dalam jumlah besar, meningkatkan harga dan kemudian menggunakan sebagai jaminan untuk meminjam dana dan mencairkannya.
Mendirikan posisi short dalam jumlah besar, memaksa lembaga lain untuk menginvestasikan banyak uang untuk menutup posisi.
Mengendalikan beberapa token likuiditas rendah secara bersamaan, ulangi metode di atas.
Peristiwa ini menandakan peringatan bagi industri kripto, serta memberikan pelajaran berharga.
Untuk platform perdagangan, perlu untuk memperbaiki prosedur KYC, melaksanakan verifikasi identitas dan peraturan anti pencucian uang dengan ketat. Meningkatkan pengawasan terhadap staf internal, serta membangun sistem penilaian risiko yang komprehensif, terutama untuk meningkatkan pemantauan terhadap aset dengan likuiditas rendah.
Bagi investor, perlu waspada terhadap fluktuasi harga yang tidak normal dari token dengan likuiditas rendah, memperhatikan aktivitas on-chain dari akun besar, dan memilih platform perdagangan yang diatur.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Pengguna FTX diduga memanipulasi beberapa Token dan secara ilegal meraih keuntungan hampir 200 juta dolar AS.
FTX Menghadapi Skandal Baru: Seorang Pengguna Diduga Memanfaatkan Celah untuk Mengendalikan Pasar dan Menghasilkan Ratusan Juta Dolar
Baru-baru ini, pasar cryptocurrency sekali lagi dikejutkan oleh perkembangan baru terkait kasus FTX. Seiring dengan berlanjutnya litigasi dan pengungkapan lebih banyak dokumen, beberapa informasi dalam yang tidak diketahui perlahan mulai muncul ke permukaan.
Menurut laporan, FTX sedang menggugat seorang pengguna bernama Nawaaz Mohammad Meerun, menuduh bahwa ia memanfaatkan celah di platform untuk melakukan manipulasi pasar dan meraih keuntungan ratusan juta dolar. Kasus ini menarik perhatian luas dari komunitas kripto, tidak hanya karena metode yang digunakan oleh pihak yang terlibat mengejutkan, tetapi juga karena beberapa tindakan FTX sendiri yang sama-sama membingungkan.
Teknik Manipulasi Token Likuiditas Rendah
Menurut dokumen pengadilan bangkrut Delaware AS, Meerun adalah warga negara Mauritius yang digambarkan sebagai "veteran" dalam manipulasi pasar. Dia terutama fokus pada token dengan likuiditas rendah dan diduga terlibat dalam berbagai aktivitas pencucian uang dan skema Ponzi selama bertahun-tahun.
Sejak Januari 2021, Meerun mulai membeli BTMX token dalam jumlah besar, akhirnya mengakumulasi hampir setengah dari pasokan token tersebut. Ini menyebabkan harga BTMX meroket 10.000% dalam waktu tiga bulan. Setelah itu, ia memanfaatkan fitur leverage dan celah dalam aturan perdagangan margin di suatu platform perdagangan, meminjamkan puluhan juta dolar menggunakan BTMX sebagai jaminan.
Meskipun ada peringatan yang diberikan kepada sebuah platform perdagangan, platform tersebut tidak mengambil tindakan apapun. Dikatakan bahwa saat itu, orang yang bertanggung jawab hanya berkomentar: "Oh, saya tidak menyadari bahwa akun tersebut telah menjadi begitu gila."
Pada periode Agustus hingga Desember 2021, Meerun kembali menggunakan akun dan nama samaran baru untuk mengulangi tindakan yang sama terhadap token likuiditas rendah seperti BAO, TOMO, dan SXP. Sebelum suatu platform perdagangan menyadari masalah ini, ia telah menipu hampir 200 juta dolar dengan cara ini.
Strategi Short Selling dan Alameda Research
Dokumen litigasi juga menunjukkan bahwa Meerun telah melakukan short selling pada token dengan nilai sangat rendah, Mobile Coin (MOB), di suatu platform perdagangan. Yang mengejutkan, platform perdagangan tersebut belum mengambil tindakan apa pun terhadap Meerun, hanya meminta dia untuk memberikan lebih banyak jaminan.
Karena Meerun dan Alameda Research memiliki posisi short MOB yang besar, Alameda mulai membeli banyak token MOB dari pasar untuk menutupi short tersebut. Dalam gelombang pembelian Alameda yang berlangsung selama beberapa minggu, harga MOB melonjak 750%. Setelah Alameda memperlambat pembelian, harga MOB akhirnya ambruk. Diperkirakan, pada akhir peristiwa tersebut pada Agustus 2021, Alameda mengalami kerugian hingga 1 miliar dolar akibat tindakan Meerun.
Peringatan untuk Pasar
Metode manipulasi pasar Meerun terutama mencakup:
Peristiwa ini menandakan peringatan bagi industri kripto, serta memberikan pelajaran berharga.
Untuk platform perdagangan, perlu untuk memperbaiki prosedur KYC, melaksanakan verifikasi identitas dan peraturan anti pencucian uang dengan ketat. Meningkatkan pengawasan terhadap staf internal, serta membangun sistem penilaian risiko yang komprehensif, terutama untuk meningkatkan pemantauan terhadap aset dengan likuiditas rendah.
Bagi investor, perlu waspada terhadap fluktuasi harga yang tidak normal dari token dengan likuiditas rendah, memperhatikan aktivitas on-chain dari akun besar, dan memilih platform perdagangan yang diatur.