FBI merilis "Laporan Penipuan Aset Kripto 2024": Analisis Kedalaman dan Peringatan Tren
Pada bulan April 2025, FBI Amerika Serikat mengumumkan laporan terbaru tentang "Laporan Penipuan Aset Kripto 2024". Laporan ini didasarkan pada data yang dikumpulkan oleh Pusat Pengaduan Kejahatan Siber tahun lalu, yang menganalisis secara menyeluruh jumlah pengaduan terkait aset kripto, skala kerugian, karakteristik korban, jenis kejahatan, serta kemajuan pemulihan aset dan informasi kunci lainnya. Artikel ini akan menjelaskan secara mendalam konten inti laporan, membantu pembaca dengan cepat memahami arah industri, serta meningkatkan kesadaran dan kemampuan pencegahan terhadap ancaman keamanan siber yang kompleks.
I. Ikhtisar Data Keluhan 2024
1. Situasi keseluruhan
Pada tahun 2024, Pusat Pengaduan Kejahatan Siber menerima total 859.532 pengaduan, yang menyebabkan kerugian nyata sebesar 16,6 miliar dolar AS, meningkat 33% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 256.256 pengaduan melibatkan kerugian dana nyata, dengan rata-rata kerugian per kejadian sekitar 19.372 dolar AS. Penipuan siber menyumbang 83% dari total kerugian.
2. Aset Kripto terkait situasi
Keluhan yang terkait dengan Aset Kripto mencapai 149.686, menyebabkan kerugian sebesar 9,3 miliar dolar AS, dengan jumlah kerugian meningkat 66% dibandingkan tahun lalu. Kelompok berusia di atas 60 tahun adalah kelompok dengan proporsi korban tertinggi.
3. Situasi kelompok usia di atas 60 tahun
Kelompok usia ini mengajukan 147.127 pengaduan, melaporkan kerugian sebesar 48,85 miliar dolar. Jumlah pengaduan meningkat 46% dibandingkan tahun lalu, dan jumlah kerugian meningkat 43% dibandingkan tahun lalu. Di antara mereka, 7.500 orang melaporkan kerugian lebih dari 100.000 dolar, dengan kerugian rata-rata mencapai 83.000 dolar.
Dua, Analisis Kelompok Korban
1. Distribusi Usia
Di bawah 20 tahun: 17.993 keluhan, kerugian 22,5 juta dolar
20-29 tahun: 71.399 pengaduan, kerugian 5,401 juta dolar AS
Usia 30-39 tahun: 108.899 keluhan, kerugian 1,4 miliar dolar
40-49 tahun: 112.755 pengaduan, kerugian 2,2 miliar dolar AS
50-59 tahun: 84.540 pengaduan, kerugian 2,5 miliar dolar
Usia 60 tahun ke atas: 147,127 pengaduan, kerugian 4,8 miliar dolar
2. Ciri-ciri kelompok korban Aset Kripto
Kelompok usia di atas 60 tahun adalah yang paling banyak mengeluh tentang penipuan investasi aset kripto (8.043 kasus), dengan total kerugian mencapai 1,6 miliar dolar AS, jauh melampaui kelompok usia lainnya. Kelompok ini menjadi target utama penipu karena kurangnya kesadaran akan penipuan dan ketidakpahaman terhadap metode pembayaran baru. Dalam kasus penipuan terkait ATM aset kripto dan pemerasan, kelompok ini juga merupakan yang paling parah terkena dampak.
Tiga, Analisis Tipe Kejahatan
1. Peringkat Jumlah Komplain
Phishing/penipuan elektronik: 193.407 kasus
Pemerasan: 86,415
Kebocoran Data Pribadi: 64.882 kasus
Penipuan jenis penolakan pembayaran/ transaksi gagal: 49.572 kasus
Penipuan investasi: 47.919 kasus
2. Peringkat Jumlah Kerugian
Penipuan Investasi: 65,7 miliar dolar
Penipuan Email Bisnis: 27,7 Miliar Dolar AS
Penipuan dukungan teknis: 14,6 juta dolar AS
Kebocoran data pribadi: 14,5 miliar dolar
Penipuan jenis penolakan pembayaran/Transaksi gagal: 7,85 juta dolar AS
3. Kejahatan terkait Aset Kripto
Jenis keluhan terbanyak adalah pemerasan (47.054 kasus) dan penipuan investasi (41.557 kasus). Kerugian terbesar adalah penipuan investasi (5,8 miliar dolar) dan kebocoran data pribadi (1,1 miliar dolar).
4. Jenis penipuan utama yang dialami oleh kelompok usia di atas 60 tahun
Jumlah keluhan terbanyak: phishing, dukungan teknis, pemerasan, kebocoran data pribadi, penipuan investasi.
Kerugian terbesar: penipuan investasi, dukungan teknis, penipuan emosional, penipuan email bisnis, kebocoran data pribadi.
Empat, Penipuan Jaringan dan Pemulihan Aset
1. Situasi keseluruhan penipuan jaringan
Pada tahun 2024, terdapat 333.981 pengaduan penipuan online yang diterima, menyebabkan kerugian sebesar 13,7 miliar USD, yang merupakan 83% dari total kerugian sepanjang tahun. Metode transaksi utama termasuk Aset Kripto, transfer kawat, dan pembayaran dengan kartu kredit.
2. Teknik Penipuan yang Umum
Penipuan pusat panggilan: 53.369 kasus, kerugian 1,9 miliar dolar AS
Penipuan Darurat (Mengaku sebagai Kerabat meminta Bantuan): 357 kasus, kerugian 2,7 juta dolar
Penipuan jalan tol (phishing SMS): 59.271 kasus, kerugian 129.000 dolar AS
Penipuan Pengiriman Emas: 525 kasus, kerugian 2,19 juta dolar AS
3. Ancaman Jaringan
263.455 laporan terkait ancaman jaringan menyebabkan kerugian sebesar 15,71 miliar dolar AS. Varian ransomware utama termasuk Akira, LockBit, RansomHub, FOG, dan PLAY.
4. Hasil Penarikan Aset
Tim pencegahan dan pengendalian penipuan keuangan telah menangani 3.020 permintaan pembekuan, membekukan dana sebesar 5,6 juta dolar AS, dengan tingkat keberhasilan pemulihan sebesar 66%.
"Tindakan Upgrade" berhasil memberitahukan 4.323 korban penipuan aset kripto, membantu memulihkan sekitar 2,85 juta dolar potensi kerugian.
Bekerja sama dengan lembaga penegak hukum India untuk memerangi penipuan pusat panggilan, menangkap 215 orang, meningkat 700% dibandingkan tahun lalu.
Berhasil membekukan dan memulihkan dana besar dalam beberapa proyek penipuan finansial.
Lima, Saran untuk Mencegah Penipuan Aset Kripto
Terkait dengan tingginya kasus penipuan enkripsi, pihak penegak hukum mengajukan saran pencegahan berikut:
Tingkatkan kewaspadaan, hindari godaan imbalan tinggi: Investasi dengan imbalan tinggi dan risiko nol sering kali adalah penipuan.
Verifikasi legalitas platform perdagangan: Gunakan bursa yang resmi dan terdaftar, hindari mengklik tautan tidak jelas di media sosial.
Hindari mentransfer uang kepada orang asing: Jangan percaya pada "mentor investasi" atau "teman" yang dikenal secara online.
Waspadai transaksi ATM Aset Kripto: Penipu sering meminta korban untuk membayar melalui ATM, selalu tingkatkan kewaspadaan.
Gunakan autentikasi dua faktor: meningkatkan keamanan akun, mencegah peretasan.
Ringkasan
Laporan Penipuan Aset Kripto 2024 mengungkapkan tren baru dalam kejahatan siber di lingkungan aset kripto saat ini: kasus-kasus terkait koin meningkat secara signifikan, kelompok berusia di atas 60 tahun menjadi korban utama; metode penipuan semakin profesional dan internasional, dan aset kripto telah menjadi alat pilihan bagi para pelaku kejahatan untuk mencuci uang dan mentransfer dana.
Meskipun pemulihan aset dan kerja sama penegakan hukum lintas negara telah mencapai kemajuan, dari segi skala kerugian keseluruhan dan tren pertumbuhan, pengguna biasa masih perlu tetap waspada, secara nyata meningkatkan kesadaran pencegahan keamanan, dan menghindari terjebak dalam berbagai perangkap penipuan. Bagi pemerintah dan lembaga keuangan, terus memperkuat kolaborasi internasional, penegakan regulasi, dan pelacakan aliran dana, akan menjadi langkah kunci untuk menahan kejahatan siber dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
19 Suka
Hadiah
19
6
Bagikan
Komentar
0/400
RuntimeError
· 07-30 14:20
Wah, banyak sekali suckers ya.
Lihat AsliBalas0
BrokenDAO
· 07-30 12:09
Laporan darah tahun lagi, manusia masih bertahan dalam Bear Market "mengalami rasa sakit yang sama berulang kali"
Lihat AsliBalas0
ImpermanentPhobia
· 07-30 07:06
Suara suckers yang dipermainkan terdengar begitu seragam.
Lihat AsliBalas0
HappyMinerUncle
· 07-30 07:05
Lihat lihat lihat, ingin menipu saya, para suckers harus antre.
Lihat AsliBalas0
BearMarketMonk
· 07-30 06:51
Setiap suckers terus mengulangi kebingungan generasi sebelumnya dan gelembung tidak pernah kadaluarsa.
Laporan FBI: Kerugian penipuan enkripsi 9,3 miliar dolar pada tahun 2024, meningkat 66% dibandingkan tahun sebelumnya.
FBI merilis "Laporan Penipuan Aset Kripto 2024": Analisis Kedalaman dan Peringatan Tren
Pada bulan April 2025, FBI Amerika Serikat mengumumkan laporan terbaru tentang "Laporan Penipuan Aset Kripto 2024". Laporan ini didasarkan pada data yang dikumpulkan oleh Pusat Pengaduan Kejahatan Siber tahun lalu, yang menganalisis secara menyeluruh jumlah pengaduan terkait aset kripto, skala kerugian, karakteristik korban, jenis kejahatan, serta kemajuan pemulihan aset dan informasi kunci lainnya. Artikel ini akan menjelaskan secara mendalam konten inti laporan, membantu pembaca dengan cepat memahami arah industri, serta meningkatkan kesadaran dan kemampuan pencegahan terhadap ancaman keamanan siber yang kompleks.
I. Ikhtisar Data Keluhan 2024
1. Situasi keseluruhan
Pada tahun 2024, Pusat Pengaduan Kejahatan Siber menerima total 859.532 pengaduan, yang menyebabkan kerugian nyata sebesar 16,6 miliar dolar AS, meningkat 33% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 256.256 pengaduan melibatkan kerugian dana nyata, dengan rata-rata kerugian per kejadian sekitar 19.372 dolar AS. Penipuan siber menyumbang 83% dari total kerugian.
2. Aset Kripto terkait situasi
Keluhan yang terkait dengan Aset Kripto mencapai 149.686, menyebabkan kerugian sebesar 9,3 miliar dolar AS, dengan jumlah kerugian meningkat 66% dibandingkan tahun lalu. Kelompok berusia di atas 60 tahun adalah kelompok dengan proporsi korban tertinggi.
3. Situasi kelompok usia di atas 60 tahun
Kelompok usia ini mengajukan 147.127 pengaduan, melaporkan kerugian sebesar 48,85 miliar dolar. Jumlah pengaduan meningkat 46% dibandingkan tahun lalu, dan jumlah kerugian meningkat 43% dibandingkan tahun lalu. Di antara mereka, 7.500 orang melaporkan kerugian lebih dari 100.000 dolar, dengan kerugian rata-rata mencapai 83.000 dolar.
Dua, Analisis Kelompok Korban
1. Distribusi Usia
2. Ciri-ciri kelompok korban Aset Kripto
Kelompok usia di atas 60 tahun adalah yang paling banyak mengeluh tentang penipuan investasi aset kripto (8.043 kasus), dengan total kerugian mencapai 1,6 miliar dolar AS, jauh melampaui kelompok usia lainnya. Kelompok ini menjadi target utama penipu karena kurangnya kesadaran akan penipuan dan ketidakpahaman terhadap metode pembayaran baru. Dalam kasus penipuan terkait ATM aset kripto dan pemerasan, kelompok ini juga merupakan yang paling parah terkena dampak.
Tiga, Analisis Tipe Kejahatan
1. Peringkat Jumlah Komplain
2. Peringkat Jumlah Kerugian
3. Kejahatan terkait Aset Kripto
Jenis keluhan terbanyak adalah pemerasan (47.054 kasus) dan penipuan investasi (41.557 kasus). Kerugian terbesar adalah penipuan investasi (5,8 miliar dolar) dan kebocoran data pribadi (1,1 miliar dolar).
4. Jenis penipuan utama yang dialami oleh kelompok usia di atas 60 tahun
Jumlah keluhan terbanyak: phishing, dukungan teknis, pemerasan, kebocoran data pribadi, penipuan investasi. Kerugian terbesar: penipuan investasi, dukungan teknis, penipuan emosional, penipuan email bisnis, kebocoran data pribadi.
Empat, Penipuan Jaringan dan Pemulihan Aset
1. Situasi keseluruhan penipuan jaringan
Pada tahun 2024, terdapat 333.981 pengaduan penipuan online yang diterima, menyebabkan kerugian sebesar 13,7 miliar USD, yang merupakan 83% dari total kerugian sepanjang tahun. Metode transaksi utama termasuk Aset Kripto, transfer kawat, dan pembayaran dengan kartu kredit.
2. Teknik Penipuan yang Umum
3. Ancaman Jaringan
263.455 laporan terkait ancaman jaringan menyebabkan kerugian sebesar 15,71 miliar dolar AS. Varian ransomware utama termasuk Akira, LockBit, RansomHub, FOG, dan PLAY.
4. Hasil Penarikan Aset
Lima, Saran untuk Mencegah Penipuan Aset Kripto
Terkait dengan tingginya kasus penipuan enkripsi, pihak penegak hukum mengajukan saran pencegahan berikut:
Ringkasan
Laporan Penipuan Aset Kripto 2024 mengungkapkan tren baru dalam kejahatan siber di lingkungan aset kripto saat ini: kasus-kasus terkait koin meningkat secara signifikan, kelompok berusia di atas 60 tahun menjadi korban utama; metode penipuan semakin profesional dan internasional, dan aset kripto telah menjadi alat pilihan bagi para pelaku kejahatan untuk mencuci uang dan mentransfer dana.
Meskipun pemulihan aset dan kerja sama penegakan hukum lintas negara telah mencapai kemajuan, dari segi skala kerugian keseluruhan dan tren pertumbuhan, pengguna biasa masih perlu tetap waspada, secara nyata meningkatkan kesadaran pencegahan keamanan, dan menghindari terjebak dalam berbagai perangkap penipuan. Bagi pemerintah dan lembaga keuangan, terus memperkuat kolaborasi internasional, penegakan regulasi, dan pelacakan aliran dana, akan menjadi langkah kunci untuk menahan kejahatan siber dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum.