Pelaku Utama Kasus Hacker Bitfinex Menjadi Saksi Kunci Dalam Persidangan Pencucian Uang
Pada tahun 2022, Ilya Lichtenstein dan Heather Morgan ditangkap karena diduga melakukan Pencucian Uang sebesar 4,5 miliar dolar AS dari aset kripto yang dicuri. Pasangan ini telah mengaku bersalah tahun lalu.
Berita terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein kini menjadi saksi kerjasama pemerintah dalam pengadilan pencucian uang untuk layanan pencampuran cryptocurrency yang sedang berlangsung. Kasus ini melibatkan pencurian dan pencucian uang dengan nilai miliaran dolar dalam mata uang virtual, mari kita tinjau kembali kronologi kejadian.
Garis Waktu Kasus
2016: Pasangan Liechtenstein mencuri Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar dari suatu bursa.
April 2021: FBI menangkap Roman Sterlingov, salah satu operator utama platform mixing.
2021: Beberapa platform mixing yang terlibat dalam pencucian uang ditutup, beberapa pendiri platform mengaku bersalah
1 Februari 2022: Dompet pemerintah AS menerima sekitar 94643.3 Bitcoin
Februari 2022: Pasangan Liechtenstein ditangkap
Agustus 2023: Dua orang mengaku bersalah, mengakui telah melakukan pencurian.
Pasangan Liechtenstein mengklaim bahwa mereka dapat mengakses sistem suatu bursa untuk waktu yang lama dan mencuri sejumlah besar dana. Mereka melakukan sekitar 10 kali operasi pencucian uang menggunakan layanan pencampur tertentu, kemudian beralih ke pencampur lainnya.
Menjadi Saksi Federal
Dalam persidangan ini, Liechtenstein menyatakan:
Mereka menggunakan layanan mixing coin tertentu sekitar 10 kali untuk melakukan Pencucian Uang, kemudian beralih ke layanan mixing coin lain yang mereka anggap lebih baik.
Layanan pencampuran hanya merupakan bagian kecil dari keseluruhan aktivitas pencucian uang, sebagian besar adalah menyetor dana ke akun perdagangan cryptocurrency yang terdaftar dengan informasi identitas yang dibeli di dark web.
Dia tidak pernah berkomunikasi langsung dengan operator platform campuran tersebut, dan tidak mengenal satu sama lain.
Departemen Kehakiman AS pada tahun 2021 menuduh platform pencampuran ini melakukan Pencucian Uang lebih dari 1,2 juta Bitcoin, yang saat transaksi bernilai sekitar 335 juta dolar. Dana tersebut sebagian besar berasal dari pasar gelap, terkait dengan perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas.
Lichtenstein, yang menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun, memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang AS dan mengungkap kebenaran kasus tersebut. Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung dan juri belum memberikan putusan.
Selain itu, beberapa pengaduk cryptocurrency lainnya juga menarik perhatian regulator dan menghadapi sanksi. Pada Oktober 2020, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan menjatuhkan denda sipil sebesar 60 juta dolar AS kepada operator suatu platform pencampuran mata uang karena menjalankan perusahaan layanan mata uang yang tidak terdaftar.
Saran Pencucian Uang
Mengingat bahwa penyerang Bitfinex menggunakan berbagai cara untuk melakukan Pencucian Uang, yang menyebabkan kesulitan dalam melacak dana, berikut adalah beberapa saran pencegahan:
Melaksanakan regulasi KYC dan AML yang ketat: Mengharuskan pengguna untuk melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Memantau aktivitas transaksi: Menerapkan sistem pemantauan real-time untuk mendeteksi dan menganalisis aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan informasi tujuan.
Mendirikan mekanisme pelaporan: Membangun mekanisme pelaporan, menangani laporan transaksi atau aktivitas yang mencurigakan secara tepat waktu, dan bekerja sama dengan lembaga pengawas untuk melakukan penyelidikan.
Meningkatkan Kerja Sama dan Komunikasi: Secara aktif bekerja sama dengan perusahaan keamanan, lembaga pengatur, dan lembaga penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang. Melakukan komunikasi secara berkala, serta mengidentifikasi dan merespons strategi pencucian uang yang terus berubah dari para pelaku kejahatan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
20 Suka
Hadiah
20
5
Bagikan
Komentar
0/400
HashRateHermit
· 08-02 19:44
Mencuri untuk menjadi saksi yang tidak dapat dipercaya
Lihat AsliBalas0
TrustlessMaximalist
· 07-31 14:44
Pencuri berteriak menangkap pencuri ada jebakan
Lihat AsliBalas0
Whale_Whisperer
· 07-31 14:44
Semua adalah pilihan orang-orang pintar
Lihat AsliBalas0
TheMemefather
· 07-31 14:38
Pengkhianat akhirnya menjadi pembangkang.
Lihat AsliBalas0
ApyWhisperer
· 07-31 14:36
Pengkhianatan dalam menghasilkan uang adalah hal yang tak terhindarkan.
Pelaku utama kasus hacker Bitfinex beralih menjadi saksi pemerintah mengungkap kasus pencucian uang aset enkripsi senilai 4,5 miliar dolar.
Pelaku Utama Kasus Hacker Bitfinex Menjadi Saksi Kunci Dalam Persidangan Pencucian Uang
Pada tahun 2022, Ilya Lichtenstein dan Heather Morgan ditangkap karena diduga melakukan Pencucian Uang sebesar 4,5 miliar dolar AS dari aset kripto yang dicuri. Pasangan ini telah mengaku bersalah tahun lalu.
Berita terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein kini menjadi saksi kerjasama pemerintah dalam pengadilan pencucian uang untuk layanan pencampuran cryptocurrency yang sedang berlangsung. Kasus ini melibatkan pencurian dan pencucian uang dengan nilai miliaran dolar dalam mata uang virtual, mari kita tinjau kembali kronologi kejadian.
Garis Waktu Kasus
Pasangan Liechtenstein mengklaim bahwa mereka dapat mengakses sistem suatu bursa untuk waktu yang lama dan mencuri sejumlah besar dana. Mereka melakukan sekitar 10 kali operasi pencucian uang menggunakan layanan pencampur tertentu, kemudian beralih ke pencampur lainnya.
Menjadi Saksi Federal
Dalam persidangan ini, Liechtenstein menyatakan:
Departemen Kehakiman AS pada tahun 2021 menuduh platform pencampuran ini melakukan Pencucian Uang lebih dari 1,2 juta Bitcoin, yang saat transaksi bernilai sekitar 335 juta dolar. Dana tersebut sebagian besar berasal dari pasar gelap, terkait dengan perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas.
Lichtenstein, yang menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun, memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang AS dan mengungkap kebenaran kasus tersebut. Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung dan juri belum memberikan putusan.
Selain itu, beberapa pengaduk cryptocurrency lainnya juga menarik perhatian regulator dan menghadapi sanksi. Pada Oktober 2020, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan menjatuhkan denda sipil sebesar 60 juta dolar AS kepada operator suatu platform pencampuran mata uang karena menjalankan perusahaan layanan mata uang yang tidak terdaftar.
Saran Pencucian Uang
Mengingat bahwa penyerang Bitfinex menggunakan berbagai cara untuk melakukan Pencucian Uang, yang menyebabkan kesulitan dalam melacak dana, berikut adalah beberapa saran pencegahan:
Melaksanakan regulasi KYC dan AML yang ketat: Mengharuskan pengguna untuk melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Memantau aktivitas transaksi: Menerapkan sistem pemantauan real-time untuk mendeteksi dan menganalisis aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan informasi tujuan.
Mendirikan mekanisme pelaporan: Membangun mekanisme pelaporan, menangani laporan transaksi atau aktivitas yang mencurigakan secara tepat waktu, dan bekerja sama dengan lembaga pengawas untuk melakukan penyelidikan.
Meningkatkan Kerja Sama dan Komunikasi: Secara aktif bekerja sama dengan perusahaan keamanan, lembaga pengatur, dan lembaga penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang. Melakukan komunikasi secara berkala, serta mengidentifikasi dan merespons strategi pencucian uang yang terus berubah dari para pelaku kejahatan.