CoinVoice terbaru melaporkan, menurut Decrypt, Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) pada hari Kamis menuduh empat pria asal Victoria terlibat dalam Pencucian Uang, memindahkan hasil penipuan obligasi palsu melalui akun bank ke pertukaran Aset Kripto atau ke luar negeri. Waktu kejadian tersebut berkisar antara Januari hingga Juli 2021, dengan terdakwa utama Dimitrios Podaridis dan Bassilios Floropoulos masing-masing menghadapi 28 tuduhan.
ASIC menunjukkan bahwa kelompok tersebut meskipun tidak secara langsung melakukan penipuan, tetapi berperan penting dalam tahap pemindahan dana. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, penipuan investasi di Australia menyebabkan kerugian mencapai 319 juta AUD, di mana hampir setengahnya melibatkan rencana investasi palsu. Sidang praperadilan kasus ini dijadwalkan pada 30 Oktober 2025, yang merupakan bagian penting dari tindakan penegakan hukum ASIC baru-baru ini terhadap pencucian uang kripto.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Otoritas Australia menuduh 4 orang mentransfer hasil penipuan ke pertukaran aset kripto
CoinVoice terbaru melaporkan, menurut Decrypt, Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) pada hari Kamis menuduh empat pria asal Victoria terlibat dalam Pencucian Uang, memindahkan hasil penipuan obligasi palsu melalui akun bank ke pertukaran Aset Kripto atau ke luar negeri. Waktu kejadian tersebut berkisar antara Januari hingga Juli 2021, dengan terdakwa utama Dimitrios Podaridis dan Bassilios Floropoulos masing-masing menghadapi 28 tuduhan.
ASIC menunjukkan bahwa kelompok tersebut meskipun tidak secara langsung melakukan penipuan, tetapi berperan penting dalam tahap pemindahan dana. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, penipuan investasi di Australia menyebabkan kerugian mencapai 319 juta AUD, di mana hampir setengahnya melibatkan rencana investasi palsu. Sidang praperadilan kasus ini dijadwalkan pada 30 Oktober 2025, yang merupakan bagian penting dari tindakan penegakan hukum ASIC baru-baru ini terhadap pencucian uang kripto.