Laporan Analisis Situasi Kejahatan Aset Kripto 2024
Tahun 2024 adalah tonggak perkembangan industri Web3. Nilai pasar Aset Kripto dan tingkat adopsi infrastruktur mencapai rekor tertinggi, tetapi para penjahat juga mulai lebih banyak memanfaatkan infrastruktur ini untuk mengoptimalkan atau menciptakan pola kejahatan baru. Laporan ini menghitung dan mengungkapkan skala jenis kejahatan Aset Kripto utama, menjelaskan dampak langkah-langkah kepatuhan terhadap industri kejahatan, untuk menarik perhatian industri dan pemerintah terhadap bahaya kejahatan Aset Kripto.
Situasi Kejahatan Aset Kripto Masih Serius
Pada tahun 2024, total jumlah stablecoin yang diterima oleh alamat berisiko tinggi di jaringan Ethereum dan Tron mencapai 6490 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Aktivitas berisiko tinggi ini menyumbang 5,14% dari total volume perdagangan stablecoin tahun itu, turun 0,80% dibandingkan tahun 2023, tetapi masih jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan 2022.
Dari jenis stablecoin, antara tahun 2021-2024, USDT di jaringan Tron selalu menduduki pangsa terbesar. Namun, pada tahun 2024, pangsa USDT dan USDC di jaringan Ethereum meningkat.
Skala perjudian online terus berkembang
Pada tahun 2024, skala dana platform perjudian online dan platform pembayaran terkait mencapai 217,8 miliar dolar AS, meningkat lebih dari 17,50% dibandingkan tahun 2023. Perlu dicatat bahwa pada tahun 2024, proporsi penggunaan USDC di bidang perjudian online meningkat secara signifikan menjadi 13,36%, jauh lebih tinggi daripada 5,22% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan pangsa pasar USDC, tingkat adopsinya di bidang perjudian online juga meningkat secara signifikan.
Skala transaksi hitam dan abu-abu tidak berkurang
Pada tahun 2024, alamat yang terkait dengan industri gelap dan abu-abu di jaringan Ethereum dan Tron menerima lebih dari 278,1 miliar USD, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, sementara skala transaksi selama dua tahun ini jauh melebihi tahun 2021 dan 2022. Platform perdagangan yang dijamin Aset Kripto memainkan peran penting dalam perkembangan industri gelap, membangun kepercayaan antara para penjahat.
Sebagai contoh sebuah platform jaminan, skala bisnisnya pada kuartal keempat tahun 2024 telah diperluas menjadi 2,64 miliar dolar AS, mencerminkan tren adopsi stablecoin dalam aktivitas ekonomi nyata di daerah tersebut.
Skala penipuan enkripsi meningkat dengan tajam
Skala stablecoin yang diterima oleh alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas penipuan pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan eksplosif, mencapai 52,5 miliar USD, melebihi total tahun-tahun sebelumnya. Namun, tren pertumbuhan ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, terbatas pada cara statistik penyedia keamanan dan peningkatan tingkat penipuan oleh entitas ilegal. Seiring dengan perbaikan metode statistik dan peningkatan pengungkapan kasus, data ini mungkin akan terus tumbuh di masa depan.
Skala pencucian uang mulai menyusut
Pada tahun 2024, alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas pencucian uang menerima total 86,3 miliar Aset Kripto stablecoin, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023, dan sama dengan tahun 2022. Ini mungkin menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum yang signifikan dan legislasi regulasi dalam beberapa tahun terakhir telah efektif menekan kejahatan pencucian uang di industri enkripsi.
Audit dana pada alamat dompet panas dari platform perdagangan Aset Kripto terpusat utama menunjukkan bahwa skala dana yang diterima untuk pencucian uang secara keseluruhan sebanding dengan skala bisnisnya. Perlu dicatat bahwa proporsi dari suatu platform perdagangan telah menurun secara signifikan dalam beberapa kuartal terakhir, yang mungkin merupakan hasil dari penguatan kepatuhan terhadap regulasi.
Aktivitas Pembekuan di Jaringan Stablecoin Meningkat Secara Signifikan
Tahun 2024 adalah tahun di mana penerbit stablecoin bekerja sama secara aktif dengan penegakan hukum. Dua perusahaan penerbit stablecoin utama telah membekukan lebih dari 1,3 miliar USD stablecoin di jaringan Ethereum dan Tron, yang merupakan dua kali lipat dari skala pembekuan dalam tiga tahun sebelumnya.
Statistik aktivitas transfer dana untuk alamat yang dibekukan pada tahun tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi pada tahun 2024 mencapai 12,9 miliar dolar AS, yang hampir sama dengan tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa aktivitas kriminal enkripsi di blockchain telah mulai aktif beberapa tahun yang lalu, tetapi baru mulai ditindak secara efektif pada tahun 2024.
Analisis Tren Sanksi
Statistik dana untuk alamat blockchain yang terkait dengan entitas yang disanksi yang diungkapkan oleh Kantor Pengendalian Aset Asing AS ( OFAC ) dan Biro Pendanaan Antiterorisme Nasional Israel ( NBCTF ) menunjukkan bahwa skala dana keseluruhan mencapai puncaknya pada tahun 2022, dan kemudian menurun setiap tahun.
Meskipun langkah-langkah regulasi oleh pemerintah memberikan dampak besar terhadap bisnis entitas yang terkena sanksi, dampaknya terhadap kelompok kriminal yang memanfaatkan infrastruktur ini untuk aktivitas ilegal masih terbatas. Otoritas regulasi harus melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terhadap kejahatan kripto dan mengambil tindakan penegakan hukum yang sesuai.
Regulasi Membawa Dampak Positif bagi Hong Kong
Industri Aset Kripto 2024 akan mempercepat kepatuhan, dengan sikap utama lembaga pengatur global beralih dari menunggu menjadi intervensi aktif. Contohnya, Hong Kong telah membangun ekosistem enkripsi yang lebih aman dan terkontrol melalui kebijakan kepatuhan yang jelas, perlindungan dana klien, pemberantasan kegiatan ilegal, menarik dana institusi, dan menyelaraskan dengan standar internasional.
Analisis alamat platform perdagangan aset virtual dan pedagang over-the-counter yang melayani pelanggan di Hong Kong menunjukkan bahwa setelah kuartal ketiga tahun 2023, proporsi stablecoin berisiko yang mengalir ke daerah tersebut menurun drastis, menunjukkan bahwa setelah penerbitan kebijakan kepatuhan dan kasus-kasus ikonik, perdagangan stablecoin yang terkait dengan aktivitas berisiko di daerah tersebut berhasil ditekan.
Ringkasan
Tahun 2024 adalah tahun penting bagi kebangkitan penuh industri enkripsi dan ketika semua ekonomi utama mulai mengakui pentingnya industri ini. Meskipun skala kejahatan kripto tidak berkurang, kebijakan regulasi kepatuhan dari atas ke bawah dan disiplin industri dari bawah ke atas telah membawa dampak positif bagi industri kripto di beberapa negara atau daerah. Dipercaya bahwa industri akan menyambut masa depan yang lebih aman dan dapat diandalkan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
17 Suka
Hadiah
17
3
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
RiddleMaster
· 22jam yang lalu
Kepatuhan yang diatur terlalu longgar... kita harus menindak tegas
Lihat AsliBalas0
SerumSquirrel
· 08-16 17:03
Pengawasan adalah hal yang baik, industri ilegal akhirnya mulai ditindak.
Tren Kejahatan Enkripsi 2024: Pertumbuhan Perjudian, Pencucian Uang Menurun, Regulasi Berhasil
Laporan Analisis Situasi Kejahatan Aset Kripto 2024
Tahun 2024 adalah tonggak perkembangan industri Web3. Nilai pasar Aset Kripto dan tingkat adopsi infrastruktur mencapai rekor tertinggi, tetapi para penjahat juga mulai lebih banyak memanfaatkan infrastruktur ini untuk mengoptimalkan atau menciptakan pola kejahatan baru. Laporan ini menghitung dan mengungkapkan skala jenis kejahatan Aset Kripto utama, menjelaskan dampak langkah-langkah kepatuhan terhadap industri kejahatan, untuk menarik perhatian industri dan pemerintah terhadap bahaya kejahatan Aset Kripto.
Situasi Kejahatan Aset Kripto Masih Serius
Pada tahun 2024, total jumlah stablecoin yang diterima oleh alamat berisiko tinggi di jaringan Ethereum dan Tron mencapai 6490 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Aktivitas berisiko tinggi ini menyumbang 5,14% dari total volume perdagangan stablecoin tahun itu, turun 0,80% dibandingkan tahun 2023, tetapi masih jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan 2022.
Dari jenis stablecoin, antara tahun 2021-2024, USDT di jaringan Tron selalu menduduki pangsa terbesar. Namun, pada tahun 2024, pangsa USDT dan USDC di jaringan Ethereum meningkat.
Skala perjudian online terus berkembang
Pada tahun 2024, skala dana platform perjudian online dan platform pembayaran terkait mencapai 217,8 miliar dolar AS, meningkat lebih dari 17,50% dibandingkan tahun 2023. Perlu dicatat bahwa pada tahun 2024, proporsi penggunaan USDC di bidang perjudian online meningkat secara signifikan menjadi 13,36%, jauh lebih tinggi daripada 5,22% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan pangsa pasar USDC, tingkat adopsinya di bidang perjudian online juga meningkat secara signifikan.
Skala transaksi hitam dan abu-abu tidak berkurang
Pada tahun 2024, alamat yang terkait dengan industri gelap dan abu-abu di jaringan Ethereum dan Tron menerima lebih dari 278,1 miliar USD, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, sementara skala transaksi selama dua tahun ini jauh melebihi tahun 2021 dan 2022. Platform perdagangan yang dijamin Aset Kripto memainkan peran penting dalam perkembangan industri gelap, membangun kepercayaan antara para penjahat.
Sebagai contoh sebuah platform jaminan, skala bisnisnya pada kuartal keempat tahun 2024 telah diperluas menjadi 2,64 miliar dolar AS, mencerminkan tren adopsi stablecoin dalam aktivitas ekonomi nyata di daerah tersebut.
Skala penipuan enkripsi meningkat dengan tajam
Skala stablecoin yang diterima oleh alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas penipuan pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan eksplosif, mencapai 52,5 miliar USD, melebihi total tahun-tahun sebelumnya. Namun, tren pertumbuhan ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, terbatas pada cara statistik penyedia keamanan dan peningkatan tingkat penipuan oleh entitas ilegal. Seiring dengan perbaikan metode statistik dan peningkatan pengungkapan kasus, data ini mungkin akan terus tumbuh di masa depan.
Skala pencucian uang mulai menyusut
Pada tahun 2024, alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas pencucian uang menerima total 86,3 miliar Aset Kripto stablecoin, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023, dan sama dengan tahun 2022. Ini mungkin menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum yang signifikan dan legislasi regulasi dalam beberapa tahun terakhir telah efektif menekan kejahatan pencucian uang di industri enkripsi.
Audit dana pada alamat dompet panas dari platform perdagangan Aset Kripto terpusat utama menunjukkan bahwa skala dana yang diterima untuk pencucian uang secara keseluruhan sebanding dengan skala bisnisnya. Perlu dicatat bahwa proporsi dari suatu platform perdagangan telah menurun secara signifikan dalam beberapa kuartal terakhir, yang mungkin merupakan hasil dari penguatan kepatuhan terhadap regulasi.
Aktivitas Pembekuan di Jaringan Stablecoin Meningkat Secara Signifikan
Tahun 2024 adalah tahun di mana penerbit stablecoin bekerja sama secara aktif dengan penegakan hukum. Dua perusahaan penerbit stablecoin utama telah membekukan lebih dari 1,3 miliar USD stablecoin di jaringan Ethereum dan Tron, yang merupakan dua kali lipat dari skala pembekuan dalam tiga tahun sebelumnya.
Statistik aktivitas transfer dana untuk alamat yang dibekukan pada tahun tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi pada tahun 2024 mencapai 12,9 miliar dolar AS, yang hampir sama dengan tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa aktivitas kriminal enkripsi di blockchain telah mulai aktif beberapa tahun yang lalu, tetapi baru mulai ditindak secara efektif pada tahun 2024.
Analisis Tren Sanksi
Statistik dana untuk alamat blockchain yang terkait dengan entitas yang disanksi yang diungkapkan oleh Kantor Pengendalian Aset Asing AS ( OFAC ) dan Biro Pendanaan Antiterorisme Nasional Israel ( NBCTF ) menunjukkan bahwa skala dana keseluruhan mencapai puncaknya pada tahun 2022, dan kemudian menurun setiap tahun.
Meskipun langkah-langkah regulasi oleh pemerintah memberikan dampak besar terhadap bisnis entitas yang terkena sanksi, dampaknya terhadap kelompok kriminal yang memanfaatkan infrastruktur ini untuk aktivitas ilegal masih terbatas. Otoritas regulasi harus melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terhadap kejahatan kripto dan mengambil tindakan penegakan hukum yang sesuai.
Regulasi Membawa Dampak Positif bagi Hong Kong
Industri Aset Kripto 2024 akan mempercepat kepatuhan, dengan sikap utama lembaga pengatur global beralih dari menunggu menjadi intervensi aktif. Contohnya, Hong Kong telah membangun ekosistem enkripsi yang lebih aman dan terkontrol melalui kebijakan kepatuhan yang jelas, perlindungan dana klien, pemberantasan kegiatan ilegal, menarik dana institusi, dan menyelaraskan dengan standar internasional.
Analisis alamat platform perdagangan aset virtual dan pedagang over-the-counter yang melayani pelanggan di Hong Kong menunjukkan bahwa setelah kuartal ketiga tahun 2023, proporsi stablecoin berisiko yang mengalir ke daerah tersebut menurun drastis, menunjukkan bahwa setelah penerbitan kebijakan kepatuhan dan kasus-kasus ikonik, perdagangan stablecoin yang terkait dengan aktivitas berisiko di daerah tersebut berhasil ditekan.
Ringkasan
Tahun 2024 adalah tahun penting bagi kebangkitan penuh industri enkripsi dan ketika semua ekonomi utama mulai mengakui pentingnya industri ini. Meskipun skala kejahatan kripto tidak berkurang, kebijakan regulasi kepatuhan dari atas ke bawah dan disiplin industri dari bawah ke atas telah membawa dampak positif bagi industri kripto di beberapa negara atau daerah. Dipercaya bahwa industri akan menyambut masa depan yang lebih aman dan dapat diandalkan.