Kepala Penegakan Kripto DOJ Memperkuat Kampanye Terhadap Kegiatan Pertukaran Ilegal 🔍

Eun Young Choi sedang meningkatkan permainannya. Sebagai direktur Tim Penegakan Hukum Mata Uang Kripto Nasional, dia mengejar platform kripto yang bermain-main dengan aturan. Financial Times mendapatkan beberapa informasi menarik darinya minggu ini. Dia cukup jelas tentang apa yang mengganggunya - pertukaran di mana para penjahat dapat dengan mudah mencairkan uang kotor mereka.

Mereka menargetkan bisnis tertentu. Mereka yang melewati aturan anti-pencucian uang. Tempat-tempat dengan sistem kenali pelanggan yang lemah. Hilang.

"Kami berharap dengan fokus pada jenis platform tersebut, kami akan memiliki efek pengganda," ujar Choi. Kejahatan kripto tampaknya telah meledak selama empat tahun terakhir ini. Sangat mengejutkan betapa cepatnya itu tumbuh, sebenarnya.

NCET tidak hanya mengawasi pertukaran. Mereka juga memperhatikan penipuan investasi 🔥. Terutama skema "pig butchering" ini. Nama yang aneh, saya tahu. Ini berasal dari bahasa gaul Tiongkok - para penipu membesarkan korban dengan perhatian selama berbulan-bulan. Kemudian mereka menyerang.

Bulan lalu membawa beberapa kemenangan. Sekitar $112 juta dipulihkan dari enam operasi 💰. Tidak buruk. Angka FBI menunjukkan bahwa penipuan investasi menyebabkan kerugian sebesar $3,31 miliar selama 2022. Penipuan Kripto? Mereka bertanggung jawab atas lebih dari $2,5 miliar dari kekacauan itu.

Web3 terus tumbuh 🌕. Lebih banyak pengguna setiap hari. Tindakan DOJ mungkin membantu membersihkan sedikit. Tidak sepenuhnya jelas apakah mereka bisa mengikuti perkembangan, tetapi mereka berusaha untuk membuat ekosistem lebih aman sambil menargetkan platform-platform yang lebih gelap.