Mantan CEO FTX Pendanaan Pembelaan Hukum Melalui Dana Riset Alameda

Sam Bankman-Fried, mantan CEO dari pertukaran cryptocurrency yang bangkrut FTX, telah mendanai pembelaan hukumnya menggunakan jutaan dolar yang berasal dari Alameda Research—dana yang diduga ia transfer ke ayahnya pada tahun 2021 melalui pengaturan hadiah terstruktur.

Hadiah Multijuta Dolar Terlacak ke Alameda Research

Menurut sumber yang memiliki pengetahuan langsung tentang operasi kedua organisasi tersebut, Bankman-Fried mentransfer sekitar $11,7 juta ke ayahnya, Joseph Bankman—seorang Profesor Hukum Stanford—dengan memanfaatkan pengecualian pajak warisan dan hadiah seumur hidupnya. Manuver keuangan ini secara efektif menciptakan transfer aset yang dibebaskan dari pajak yang awalnya diperoleh melalui pinjaman dari Alameda Research, perusahaan perdagangan yang sangat terkait dengan FTX.

Transaksi yang terjadi pada tahun 2021 ini mewakili transfer hadiah tanpa pajak maksimum yang diizinkan berdasarkan peraturan pajak federal untuk tahun kalender tersebut. Dana ini sekarang dilaporkan sedang dialokasikan untuk biaya hukum Bankman-Fried yang terus meningkat saat dia menghadapi beberapa tuduhan federal.

Proses Pidana dan Perwakilan Hukum

Bankman-Fried dijadwalkan untuk diadili pada bulan Oktober atas 12 tuduhan kriminal federal, termasuk penipuan melalui kabel, penipuan sekuritas, pencucian uang, dan tuduhan suap. Mantan eksekutif cryptocurrency ini telah mengajukan pleidoi tidak bersalah terhadap semua tuduhan dan telah menyusun tim pengacara berprofil tinggi untuk menentang tuduhan ini.

Kebutuhan finansial untuk pembelaan semacam itu sangat besar, dengan para ahli hukum memperkirakan biaya yang mungkin mencapai beberapa juta dolar. Joseph Bankman dilaporkan telah berkomitmen untuk mengerahkan "sebagian besar dari sumber daya saya untuk pembelaan Sam," menurut pernyataan yang dibuat kepada sebuah organisasi non-profit.

Tuduhan Penyalahgunaan Dana Pelanggan

Jaksa federal telah menuduh bahwa Bankman-Fried terlibat dalam penggelapan sistematis setoran pelanggan dari FTX sejak awal pertukaran pada tahun 2019. Secara spesifik, pihak berwenang mengklaim mantan CEO tersebut secara diam-diam mengalihkan hampir $10 miliar dalam setoran pelanggan untuk operasi Alameda Research.

Dalam proses kebangkrutan, debitur FTX mengklaim bulan lalu bahwa sekitar $8,9 miliar dalam setoran pelanggan belum diperhitungkan. Selain itu, mereka menuduh bahwa Bankman-Fried secara curang memperoleh $2,2 miliar dalam pinjaman perusahaan.

Tuduhan-tuduhan ini merupakan inti dari kasus pemerintah terhadap mantan eksekutif cryptocurrency, yang terus mempertahankan ketidakbersalahannya atas semua tuduhan dengan dukungan dari tim hukum dan anggota keluarganya.

Terkait: Sam Bankman-Fried Setuju dengan Syarat Jaminan Terbatas

Sementara para trader cryptocurrency profesional menunggu hasil sidang, kasus ini menyoroti pentingnya transparansi operasional dan kepatuhan regulasi di dalam pertukaran aset digital. Investor yang bijaksana harus dengan cermat mengevaluasi langkah-langkah keamanan dan kebijakan pemisahan dana yang diterapkan oleh platform perdagangan saat memilih tempat untuk melakukan transaksi.

Baca selengkapnya: CEO Platform Perdagangan Mengkritik Mantan Eksekutif FTX