Inti masalahnya adalah:

Seorang trader Gate, yang biasanya memperdagangkan cryptocurrency, tahun lalu menerima jumlah 5 juta USDT. Dia menyadari bahwa menjual USDT di bursa bisa mengakibatkan pemblokiran akun dengan dana ilegal.

Trader menghubungi pembeli melalui saluran tidak resmi dan menawarkan untuk melakukan transaksi secara offline dengan uang tunai.

Para pihak sepakat tentang waktu, tempat, dan harga. Transaksi berjalan lancar - satu pihak menyerahkan uang, pihak lainnya - USDT.

Beberapa hari setelah transaksi selesai, adik laki-laki trader ditangkap.

Selama transaksi, trader khawatir bahwa pembeli mungkin mendapatkan koin dan tidak membayar, jadi dia membawa adik laki-lakinya untuk menjual USDT dan mendapatkan uang tunai.

"Pembeli" sebenarnya adalah agen dari kelompok kejahatan yang mencuci uang yang diperoleh melalui penipuan internet dengan membeli USDT dari pedagang.

Setelah korban penipuan melapor ke polisi, pihak berwenang dengan cepat menangkap para penjahat berdasarkan rekaman video penarikan tunai dan pelaksanaan transaksi. Pertama, mereka yang melakukan penarikan tunai ditangkap, dan kemudian secara berurutan mereka menemukan adik laki-laki trader ( yang bertanggung jawab untuk menerima uang dalam transaksi ).

Dalam transaksi ini, trader menghasilkan lebih dari 1000 yuan. Akhirnya, adik laki-laki dijatuhi hukuman satu tahun penjara karena menyembunyikan kejahatan.

Pada bulan April tahun ini, trader itu sendiri juga ditangkap!

Pada 28 Mei sudah berlalu 38 hari, saat ini sedang dalam tahap penyelidikan.

Kemungkinan untuk dibebaskan dengan jaminan sangat kecil, hukuman berat diharapkan.

Menurut informasi yang ada, si trader sendiri tidak tahu bahwa "pembeli" terlibat dalam aktivitas kriminal. Dia memilih transaksi offline dengan uang tunai, khawatir menerima uang kotor! (Trader di bursa tidak dapat menghindari modal ilegal itu sendiri )

Sekarang semuanya jelas - uang tunai telah disita dari dana yang terlibat dalam kasus ini, dan trader bersama saudaranya telah ditangkap.

Pedagang di balik jeruji,

Merindukan istri dan anak-anak.

Menurut sumber, ketika trader itu baru saja ditangkap, penyidik mengatakan bahwa jika dia bersedia mengembalikan dana yang terlibat dalam kasus tersebut, semuanya akan baik-baik saja.

Tapi itu tentang 5 juta!

Ini adalah jumlah yang sangat besar, yang mungkin tidak dapat dihasilkan oleh orang biasa selama hidup mereka.

Sementara trader tersebut berada di bawah penahanan, keluarganya tidak mengambil tindakan yang efektif, membiarkan situasi semakin memburuk.

Dilaporkan bahwa keluarga menyewa pengacara lokal, tetapi dia tidak memahami cryptocurrency dan tidak berspesialisasi dalam kasus pidana yang terkait dengan transaksi mata uang, sehingga kehilangan waktu.

Keluarga trader disarankan untuk menyewa pengacara yang mengkhususkan diri dalam masalah cryptocurrency, menghubungi penyidik dan jaksa untuk membahas kemungkinan pengembalian setidaknya sebagian dari dana yang terlibat dalam kasus tersebut. Jika tidak, semua dana akan disita.

Pada tahap ini, trader tidak dapat menghindari tanggung jawab!

Semoga hukuman penjara tidak terlalu lama.

Menjual USDT secara offline untuk uang tunai sangat berbahaya!

Beberapa orang bingung - bahkan jika uang ilegal telah diterima, bagaimana para penyelidik dapat melacaknya?

Jangan meremehkan kemampuan aparat penegak hukum. Bahkan penarikan tunai bisa dilacak.

Bermanfaat untuk mengetahui hal berikut:

Saat menarik jumlah besar di kas bank, karyawan membuka paket uang dan menjalankannya melalui mesin hitung yang terhubung ke sistem perbankan.

Setiap uang kertas memiliki nomor seri. Saat melewati mesin penghitung, semua nomor dicatat dalam sistem bank.

Saat penarikan di ATM juga terjadi pencatatan nomor seri uang.

Sumber dan pergerakan dana transparan.

Penting untuk memahami bahwa sumber uang tunai adalah penarikan melalui bank. Setelah menarik jumlah besar, Anda dapat menemukan penerima melalui rekaman video dan mengikuti jejaknya.

Hal utama adalah mengonfirmasi nomor seri uang kertas. Dengan data tentang penerima, waktu, dan tempat pengambilan, kita bisa menghubungi trader yang melakukan transaksi.

Akhirnya, dengan memiliki saksi dan barang bukti, menemukan penjual USDT untuk uang tunai tidaklah sulit.

Anda bisa dituduh menjual barang curian dan menerima uang ilegal, serta melakukan operasi tunai yang tidak resmi. Upaya untuk membela diri mungkin tidak berhasil, karena penggunaan metode transaksi, harga, atau kontak yang tidak standar sudah dapat dianggap sebagai pemahaman tentang ilegalitas uang. (Ada banyak kasus seperti itu di pengadilan)

Akibatnya, dana disita dan risiko hukum muncul.

Kemungkinan bahaya semacam itu mungkin kecil, tetapi selama pekerjaan yang panjang, hal itu dapat terjadi.

Singkatnya, berhati-hatilah dalam segala hal dan temukan mitra yang dapat diandalkan untuk berdagang.

Penjualan USDT yang aman tergantung pada sumber dana mitra. Jika itu adalah uang ilegal, masalah akan muncul bahkan saat menerima uang tunai tanpa kwitansi, kecuali Anda hanya menghabiskannya secara offline. Bahkan saat transfer ke kartu, penyelidik dapat melacak.