Ingat ketika salah satu bank besar sebenarnya menandai transaksi Epstein sebelum semuanya menjadi kacau?

Sementara sebagian besar lembaga keuangan terus memproses pembayaran yang dilakukannya tanpa ragu, tim kepatuhan bank ini dilaporkan mengangkat bendera merah atas pola aktivitas yang mencurigakan. Mereka mempertanyakan aliran transaksi yang tidak biasa dan pada akhirnya mengambil tindakan.

Kasus ini menyoroti mengapa protokol AML yang kuat itu penting—tidak hanya dalam keuangan tradisional, tetapi juga semakin dalam kripto. Ketika platform menerapkan sistem pemantauan yang tepat, mereka dapat menangkap perilaku mencurigakan lebih awal. Situasi Epstein membuktikan bahwa kadang-kadang mengajukan pertanyaan dan melakukan due diligence benar-benar penting, bahkan saat berhadapan dengan klien yang berpengaruh.

Membuat Anda bertanya-tanya: berapa banyak pertukaran saat ini yang memiliki keberanian untuk membekukan akun paus karena masalah kepatuhan?