Inggris membongkar kasus pencucian uang aset kripto besar-besaran: 128 orang ditangkap, aset senilai 33 juta dolar dibekukan

HashBard

2025-11-22 07:20:18

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

【koin界】Inggris baru-baru ini melakukan aksi besar, menangkap 128 orang sekaligus, serta menyita uang tunai dan enkripsi senilai 25 juta poundsterling (sekitar 33 juta dolar AS).

Sekelompok orang ini memiliki trik yang cukup rumit: pertama, mereka mencuci uang haram yang diperoleh dari perdagangan narkoba dan bisnis senjata menjadi enkripsi, kemudian melalui kurir, perusahaan cangkang, dan saluran perantara lainnya, akhirnya menuju ke sebuah bank yang mereka kontrol di Kirgizstan, untuk mengirim uang ke departemen pertahanan dan dirgantara Rusia. Seluruh rantai dirancang seperti boneka matryoshka.

Aksi kali ini sebenarnya mengungkapkan sebuah sinyal: otoritas penegak hukum di berbagai negara kini semakin memperhatikan kolaborasi lintas batas, khususnya yang mengawasi kelompok-kelompok yang memanfaatkan koin enkripsi untuk menghindari sanksi geopolitik. Bagaimanapun, jika aset digital ini digunakan untuk hal semacam ini, dampaknya terhadap citra kepatuhan seluruh industri cukup besar.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

10 Suka

Hadiah
10
5
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

ForkMonger

· 6jam yang lalu

lol bayangkan berpikir 128 bust benar-benar mengganggu infrastruktur yang sebenarnya... mereka hanya mengejar kebisingan sementara lapisan pemerintahan tetap terkompromi

Lihat AsliBalas0

SorryRugPulled

· 6jam yang lalu

Eh, ini kacau, dunia kripto bakal kena hantam lagi nih. --- 128 orang langsung hilang, langkahnya benar-benar kejam, rasanya penegak hukum mulai serius sekarang. --- Skema nested money laundering ya, masih harus lewat Kirgizstan juga, imajinasi manusia memang luar biasa. --- Saya cuma mau bilang, kejadian ini memang bukan kabar baik buat industri kita... --- Narkoba, senjata, penghindaran sanksi semua satu paket, kripto cuma alat, kuncinya tetap geopolitik. --- Kurir ekspedisi aja ikut terseret, rantai industrinya ini desainnya agak keterlaluan. --- Nanti pegang kripto juga harus hati-hati, siapa yang tahu dompet siapa yang bakal dibekukan berikutnya. --- Saya cuma penasaran dari 128 orang itu, berapa banyak yang benar-benar tahu apa yang mereka lakukan. --- Inilah sebabnya kenapa pemerintah di berbagai negara lagi gencar bikin CBDC, yang mereka benar-benar takut itu arus uang gelap lintas batas kayak gini. --- Citra patuh regulasi? Lupakan saja, di tempat yang bisa buat pencucian uang, regulasi nggak akan pernah bisa mengejar.

Lihat AsliBalas0

AirdropF5Bro

· 6jam yang lalu

Skalanya ini...128 orang sekaligus terkena masalah, dunia kripto kita bakal kembali distigmatisasi. Modus cuci uang pakai kripto ini sudah terlalu kuno, kok masih terus dipakai? Respons aparat penegak hukum memang makin cepat. Inilah kenapa kepatuhan regulasi itu sangat penting, benar-benar bisa menyeret seluruh ekosistem. Pencucian uang model matryoshka seperti ini, betapa lihainya mereka... Tapi tetap saja ketahuan, berarti banyak celah kelemahan. Dunia kripto masih harus terus menghapus stigma negatif, kalau tidak, kebijakan akan makin ketat.

Lihat AsliBalas0

GweiTooHigh

· 6jam yang lalu

Orang-orang ini menganggap crypto sebagai mesin pencuci uang, benar-benar parah, tidak heran otoritas regulasi semakin galak --- 128 orang masuk bersama, saya cuma ingin tahu berapa banyak yang ikan kecil ikut terseret --- Main tipu sana sini, akhirnya tetap tidak bisa lepas dari aksi bersama berbagai negara --- Bank di Kirgistan itu harusnya seberapa parah, sampai bisa dilacak juga --- Sejujurnya, berita seperti ini sebenarnya baik buat upaya regulasi di dunia kripto, meski dalam jangka pendek terasa menyakitkan --- Uang hitam dari narkoba dan senjata dicuci lewat crypto, lalu mengalir ke Kementerian Pertahanan Rusia? Jalan pikirannya unik banget --- $33 juta dibekukan, kali ini otoritas Inggris benar-benar serius --- Saya cuma mau tanya, mereka benar-benar pikir crypto bisa 100% anonim? Semua tercatat di blockchain --- Kerja sama lintas negara pantau pencucian uang lewat crypto, zaman sekarang makin susah cari duit haram --- 128 orang, sebesar apa jaringan kriminalnya sampai bisa digulung sebanyak itu sekaligus

Lihat AsliBalas0

DegenRecoveryGroup

· 6jam yang lalu

128 orang? Skala ini agak menakutkan, sepertinya urusan on-chain benar-benar tidak seanonim itu... Ya ampun, pencucian uang bertingkat, harus bergantung pada kurir dan perusahaan kulit, betapa rendahnya ini, di sini Gambaran industri lagi-lagi terpengaruh, benar-benar menjengkelkan, mengapa selalu ada yang harus menggunakan koin untuk melakukan hal seperti ini Sekarang baiklah, lembaga penegak hukum di berbagai negara saling berkoordinasi, biaya kepatuhan di sini harus meningkat lagi Bank-bank di Kirgistan sudah terungkap, benar-benar keuangan global tidak dapat bersembunyi lagi.

Lihat AsliBalas0

Topik TrendingLihat Lebih Banyak
#TopGainersInADownMarket
81.37K Popularitas
#FOMCMeetingMinutesComingUp
68.66K Popularitas
#BitcoinPriceWatch
72.8K Popularitas
#MySuggestionsforGateSquare
19.06K Popularitas
#GateChristmasGiveaway
23.38K Popularitas

Hot Gate FunLihat Lebih Banyak

1
BOSSBoss
MC:$3.33KHolder:1
0.00%
2
catkingcatking
MC:$3.44KHolder:15
0.32%
3
MAVMAV
MC:$3.34KHolder:1
0.00%
4
CJDQ长江大桥
MC:$3.35KHolder:1
0.00%
5
Haier海尔
MC:$3.34KHolder:1
0.00%

Sematkan

peta situs