ZachXBT melaporkan penangkapan tersangka pencurian 4100 BTC dari pemberi pinjaman Genesis - ForkLog: cryptocurrency, AI, singularitas, masa depan

# ZachXBT melaporkan penangkapan tersangka pencurian 4100 BTC dari kreditur Genesis

Polisi dikabarkan telah menahan peretas yang terkait dengan pencurian $243 juta dari salah satu kreditur Genesis. Hal ini disampaikan oleh detektif on-chain ZachXBT

“Penjahat siber asal Inggris Danny / Meech, alias Danish Zulfiqar (Khan), tampaknya telah ditahan oleh pihak berwenang dan aset kriptonya juga disita,” tulisnya

Sebagai bukti, ZachXBT menunjukkan alamat Ethereum di mana sekitar $18,58 juta dalam bentuk kripto telah dibekukan. Menurut pakar tersebut, dompet tersebut milik tersangka

“Beberapa alamat yang saya lacak, yang terkait dengannya, telah mentransfer dana ke [dompet ini] dengan pola yang khas untuk penyitaan oleh pihak berwenang,” jelas detektif on-chain tersebut.

Ia juga mencatat bahwa Zulfiqar “terakhir diketahui berada di Dubai.” Diduga, penggeledahan dilakukan di vilanya

Korban lain juga telah ditahan. Sebagai bukti tidak langsung, ZachXBT menyebutkan fakta bahwa beberapa kontak peretas “tidak bisa dihubungi dalam beberapa hari terakhir.”

Hingga saat berita ini dipublikasikan, belum ada pernyataan resmi baik dari polisi Dubai maupun regulator UEA. Di media lokal pun tidak ditemukan informasi yang berpotensi terkait dengan peretas atau penangkapannya

Konteks

ZachXBT adalah penulis investigasi salah satu kasus pencurian terbesar di industri kripto, yang korbannya adalah kreditur Genesis

Para pelaku meniru layanan dukungan Google, meyakinkan korban untuk menonaktifkan autentikasi dua faktor pada akun di bursa Gemini dan dengan perangkat lunak khusus memperoleh kontrol penuh atas perangkat korban. Akibatnya, mereka mendapatkan kunci privat dan memindahkan 4064 BTC melalui exchanger dan mixer.

Pada September 2024, berkat informasi yang diberikan oleh pakar, FBI menangkap tiga tersangka dengan nama samaran Greavys, Wiz, dan Box (yang kemudian diidentifikasi sebagai Malone Lam, Vir Chetal, dan Jandiel Serrano). Semuanya adalah gamer dan peretas otodidak

Sejak saat itu, otoritas AS telah membuka serangkaian kasus terkait kelompok kriminal ini. Departemen Kehakiman AS menuduh dua anggotanya melakukan penipuan kripto senilai $230 juta. Belakangan terungkap bahwa pihak berwenang menuduh para pelaku menjalankan skema senilai $263 juta, termasuk pencurian lebih dari 4100 BTC dari Genesis

Menurut penyelidikan, dana curian digunakan untuk membeli mobil mewah, perjalanan, dan klub malam.

Sebagai pengingat, pada Oktober ZachXBT mengungkap skema pencurian $3 juta XRP dari dompet milik seorang warga senior AS