Bagaimana Investigasi Crypto ZachXBT Mengarah ke Penyitaan $260K Chase Senecal oleh FBI

Dalam kolaborasi tonggak sejarah antara penyelidik blockchain dan penegak hukum, pseudonymous crypto sleuth ZachXBT memainkan peran penting dalam mengungkap Chase Senecal, seorang operator kriminal di balik jaringan canggih pencurian NFT dan cryptocurrency. Setelah analisis rantai dan penyelidikan ekstensif dari ZachXBT, Federal Bureau of Investigation melaksanakan penyitaan aset besar-besaran pada Oktober 2022, menyita lebih dari ( dalam aset digital dan fisik yang terkait dengan perusahaan kriminal Chase Senecal.

Detektif Blockchain Mengungkap Jaringan Kejahatan Crypto

ZachXBT, yang beroperasi di bawah pseudonym sebagai detektif crypto yang mendeskripsikan dirinya sendiri, menghabiskan berbulan-bulan secara teliti melacak aliran transaksi dan menghubungkan alamat blockchain ke jaringan serangan yang terkoordinasi. Penyidikan akhirnya mengarah ke Chase Senecal, yang juga dikenal secara daring sebagai “HZ” atau “Horror,” seorang penduduk Brunswick, Maine yang mengatur salah satu operasi perampokan terbesar dalam ekosistem crypto.

Dalam cuitan pada 1 September, ZachXBT mengumumkan terobosan tersebut: “Sungguh luar biasa mengetahui salah satu pelaku utama serangan phishing NFT/crypto telah ditemukan setelah berbulan-bulan mengikuti geng mereka.” Detektif crypto ini berhasil menyusun puzzle yang kemudian akan diambil tindakan oleh otoritas hanya beberapa minggu kemudian.

Bagaimana Operasi Phishing Bekerja: Metode Serangan Chase Senecal

Metodologi kriminal di balik operasi Chase Senecal berpusat pada SIM swapping—teknik di mana pelaku mendapatkan kendali atas nomor telepon target untuk membajak akun media sosial. Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa pada Juni 2022, seseorang yang dikenal sebagai “Cam” menjual akses panel Twitter kepada Senecal, memberinya kredensial untuk mengompromikan akun pemegang NFT profil tinggi.

Dengan akses ini, Chase Senecal dan jaringan-nya melaksanakan serangan phishing sistematis, menargetkan server Discord dan akun Twitter yang dimiliki oleh proyek NFT dan pencipta terkenal. Dana yang dicuri kemudian diubah menjadi aset nyata—terutama sebuah jam Audemars Piguet Royal Oak seharga @E5@, yang secara tidak sengaja menjadi jejak breadcrumbs yang mengarah kembali ke pelaku.

Penyitaan Federal: Apa yang Disita FBI dari Chase Senecal

Ketika FBI bertindak berdasarkan penyelidikan ZachXBT pada 24 Oktober 2022, mereka menyita sejumlah besar aset crypto dan digital:

• 86.5678 ETH (dinilai sekitar $116,433 saat penyitaan)
• Bored Ape Yacht Club #9658 (dinilai $95,495)
• Doodle #3114 (dinilai $9,361)
• Satu jam Audemars Piguet Royal Oak ($41,000)

Penyitaan ini didokumentasikan dalam dokumen penyitaan resmi yang dikeluarkan oleh FBI pada 4 Februari 2023, memberikan catatan publik langka tentang bagaimana aset crypto ditangani dalam penuntutan federal. Aset tertentu yang disita menunjukkan tingkat kecanggihan jaringan kriminal—NFT blue-chip bernilai tinggi yang dibeli Senecal dengan dana curian.

Chase Senecal dan Jaringan Serangan Crypto yang Lebih Luas

Yang membuat operasi Chase Senecal sangat signifikan adalah skala dan koordinasinya. Penyelidikan ZachXBT mengungkapkan bahwa Senecal adalah bagian dari operasi crypto bernilai jutaan dolar yang mengompromikan lebih dari 600 server Discord dan 12 akun Twitter. Target jaringan ini termasuk proyek NFT JRNY Club dan animator DeeKay Kwon, di antara banyak lainnya.

ZachXBT kemudian merinci lingkupnya dalam sebuah thread Twitter, menyatakan: “Sebagai konsekuensi dari penyelidikan saya, FBI menyita crypto, BAYC 9658, jam AP, dan Doodle 3114 dari scammer phishing yang dikenal sebagai Horror alias Chase Senecal.” Detektif blockchain ini menekankan bahwa analisis rantai langsung memungkinkan penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap pelaku.

Signifikansi Penyelidikan Crypto yang Dipimpin Sipil

Meskipun FBI belum secara resmi mengeluarkan pernyataan publik yang mengakui pekerjaan ZachXBT, waktu antara pengumuman peneliti pada September dan penyitaan pada Oktober menunjukkan bahwa lembaga tersebut menanggapi temuan-temuannya dengan serius. Kasus ini menjadi contoh tren yang berkembang dalam ekosistem crypto: peneliti sipil dan detektif blockchain melengkapi upaya penegak hukum resmi dengan menyediakan analisis forensik yang mungkin tidak dimiliki oleh lembaga tradisional.

Penyitaan Chase Senecal menegaskan pelajaran penting bagi komunitas crypto—bahwa kriminal canggih yang beroperasi di jaringan terenkripsi dan alamat pseudonim meninggalkan jejak yang dapat dilacak di rantai. Pekerjaan ZachXBT menunjukkan bahwa peneliti yang berdedikasi dapat mengikuti uang, mengidentifikasi pelaku, dan akhirnya membantu menegakkan keadilan.