Dua Orang India Ditahan atas Skema Penipuan BitConnect yang Melibatkan Pemerasan Cryptocurrency

Otoritas penegakan hukum India telah berhasil menangkap dua orang beridentitas Nikunj Pravinbhai Bhatt dan Sanjay Kotadia dalam operasi melawan jaringan penipuan cryptocurrency terbesar yang melibatkan proyek BitConnect. Penangkapan kedua orang ini menandai tonggak penting dalam upaya memberantas aktivitas kriminal di sektor aset digital yang terus berkembang.

Bagaimana BitConnect Menjalankan Tipu Daya Masif

BitConnect, platform yang pernah menjanjikan keuntungan fantastis kepada investor, secara keliru mempromosikan bot trading AI-nya dengan klaim mampu menghasilkan pengembalian investasi hingga 40% per bulan. Model bisnis ini dirancang untuk menarik sejumlah besar investor yang mencari keuntungan cepat di pasar cryptocurrency. Strategi pemasaran yang menyesatkan ini membuahkan hasil melimpah bagi para pelaku kejahatan.

Penculikan dan Pemerasan: Ketika Penipuan Berevolusi Menjadi Kekerasan

Penyelidikan yang dilakukan oleh Odaily mengungkapkan bahwa operasi kriminal tidak berhenti pada penipuan investasi semata. Kelompok kriminal tersebut melakukan tindakan yang jauh lebih serius berupa penculikan dan pemerasan terhadap korban. Melalui aksi kekerasan ini, para pelaku berhasil mengumpulkan aset digital senilai 2.254 Bitcoin, 11.000 Litecoin, dan 145 juta rupee dalam bentuk tunai.

Bagian paling mencolok dari investigasi adalah pergerakan aset yang terdeteksi. Beberapa Bitcoin hasil pemerasan telah dikonversi menjadi Ethereum (ETH) dan USDT, kemudian dipindahkan melalui beberapa dompet digital untuk menyamarkan jejak asal-usul dana.

Aset Senilai Miliaran Rupiah Berhasil Dibekukan

Direktorat Penegakan Hukum India menunjukkan efektivitasnya dengan membekukan serangkaian aset yang terkait dengan operasi kriminal. Aset yang dibekukan mencakup sekitar 190 juta rupee dalam bentuk tunai, cryptocurrency, saham, dan instrumen keuangan lainnya. Akumulasi dari seluruh tindakan penyitaan dan pembekuan aset dalam kasus ini telah mencapai nilai fantastis sebesar 21,7 miliar rupee.

Kesuksesan melacak dan membekukan aset ini menunjukkan meningkatnya kemampuan otoritas dalam mengatasi kejahatan crypto yang semakin canggih. Namun, proses investigasi terus berlanjut untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat dan memastikan tidak ada aspek kriminal yang terlewat.