BANK TERBESAR DI DUNIA KINI SEDANG DIGUGAT ATAS PENIPUAN CRYPTO $328 JUTA.

Dan sekali lagi, uang itu tidak dimulai di blockchain.
Itu dimulai di dalam sistem perbankan tradisional.
Gugatan class action baru mengklaim JPMorgan Chase membantu memungkinkan skema Ponzi besar-besaran yang dijalankan oleh Goliath Ventures.
Menurut keluhan tersebut, skema itu mengumpulkan sekitar $328 juta dari kurang lebih 2.000 investor antara 2023 dan awal 2026.
Investor dijanjikan pengembalian bulanan yang stabil dari strategi perdagangan crypto dan kolam likuiditas.
Namun jaksa mengatakan bisnis tersebut beroperasi seperti struktur Ponzi klasik, di mana uang investor baru digunakan untuk membayar investor sebelumnya sementara sisanya dialihkan ke tempat lain.
Investigator mengatakan lebih dari $250 juta mengalir melalui rekening bisnis JPMorgan yang dikendalikan oleh perusahaan.
Dari sana, transfer besar dikirim ke dompet dan akun di Coinbase dan platform crypto lainnya.
Menurut jaksa, hanya sebagian kecil dari dana yang benar-benar digunakan untuk perdagangan crypto.
Sisanya diduga dibelanjakan untuk rumah mewah, perjalanan, acara, dan pembayaran yang digunakan untuk menjaga skema tetap berjalan.
Penipuan mulai runtuh ketika investor mulai meminta penarikan dan pembayaran melambat.
Otoritas kemudian membekukan aset dan menempatkan perusahaan dalam receivership sementara investigator melacak ke mana uang itu pergi.
Namun ini adalah bagian yang tidak disukai siapa pun untuk dibicarakan.
Ketika penipuan menyentuh crypto, seluruh industri disalahkan.
Namun uang dalam kasus ini diduga bergerak melalui sistem perbankan tradisional terlebih dahulu.
Ratusan juta dolar dilaporkan mengalir melalui rekening bank teratur sebelum mencapai dompet crypto.
Bank terus-menerus mengklaim mereka memiliki sistem deteksi penipuan dan kepatuhan paling canggih di dunia.
Namun entah bagaimana $250 juta diduga bergerak melalui sistem tersebut sebelum ada yang menghentikannya.
Dan ini adalah kenyataan yang tidak nyaman. Bank tradisional senang menasihati crypto tentang penipuan.
Namun berkali-kali, uang bergerak melalui sistem mereka terlebih dahulu.
Pertanyaan yang sekarang diajukan investor sangat sederhana:
Jika bank seharusnya menjadi penjaga sistem keuangan...
Bagaimana penipuan sebesar ini terus bergerak melalui mereka selama bertahun-tahun?