ゲートニュースによると、3月11日、インド中央捜査局（CBI）はムンバイ空港でDarwin Labsの共同創設者兼最高技術責任者のアユシュ・ヴァルシニーを逮捕しました。彼はGainBitcoinのポンジスキームに関与した疑いがあります。当時、ヴァルシニーはインドを離れようとしていたと報告されています。調査によると、この詐欺はVariabletech Pte. Ltd.によって運営されており、高額な暗号投資リターンを約束して投資者を惹きつけていました。法執行機関は、Darwin Labsがこの詐欺のためにMCAP暗号トークンやERC-20スマートコントラクトなどの重要な技術インフラを開発・展開したと非難しています。さらに、DarwinはGBMiners.comのビットコインマイニングプラットフォーム、BitCoin Payment Gateway、CoinE Bankのビットコインウォレット、GainBitcoin投資サイトにも技術支援を提供しており、これらのプラットフォームは投資者を誘導し詐欺に利用されたとされています。この詐欺は2015年に始まり、インドの複数の州で運営されていました。推定では、案件には約19億ルピー（約210万ドル）の資金と29,000ビットコインが関与しており、現在の価格でこれらのビットコインは20億ドルを超える価値になっています。
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