Gate Newsの報道によると、3月19日、パラグアイ国家麻薬取締局（Senad）はアメリカ弁護士協会の法治イニシアチブ組織および検察庁高等研究所と共同で、アスンシオンのシェラトンホテルで「犯罪とテロ資金ネットワークの解体」をテーマとしたセミナーを開催しました。このセミナーは、安全執行機関がビットコイン（BTC）やその他の暗号通貨を利用した資金隠匿犯罪組織を識別し、取り締まる技術能力を強化することを目的としています。
セミナーでは、三国国境地域の越境犯罪ネットワークがデジタル化へと移行する傾向を分析し、ヒズボラ関連の資金調達ネットワークに関する「Trapiche作戦」の事例も取り上げられました。ボリビア警察総司令官のミルコ・ソコル将軍は、ウルグアイの麻薬密売人セバスチャン・マルセットの逮捕後、彼の自宅に大量の現金は見つからず、関連取引は主に暗号通貨を通じて行われていると明らかにしました。
さらに、パラグアイ税務局（DNIT）は3月11日に第47/26号決議を発表し、暗号通貨取引所に対して、ウォレットアドレス、使用ネットワーク、取引ハッシュ値を含む各取引の詳細報告を義務付けました。
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