バイナンスが430億ドルの罰金、趙長鵬がCEOを辞任

アメリカはある有名な暗号通貨取引所に対する規制措置がついに決定しました。このプラットフォームは430億ドルの罰金を支払う必要があり、アメリカ財務省の歴史上最高の罰金記録となります。

最近、アメリカ司法省は記者会見を開き、当該プラットフォームとの和解協定に達したことを発表しました。司法長官、財務長官、副総検察官、および商品先物取引委員会の議長が会議に出席しました。

プラットフォームは罪を認め、大規模な罰金を受け入れました

このプラットフォームは、三つの罪で起訴されています：マネーロンダリング規制の違反、無許可の送金業務の共謀、及びアメリカの制裁規定の違反。

主な告発はマネーロンダリングに集中しています。アメリカ財務省は、プラットフォームがテロ組織に関連する疑わしい取引を効果的に防止し報告することができなかったと指摘し、複数の制裁対象組織が関与しています。裁判所の文書によると、プラットフォームは少なくとも110万件の関連取引を許可し、金額は8.98億ドルを超えています。

財務大臣は、このプラットフォームが利益を追求する過程で法的義務を無視し、アメリカの法律要件を遵守することよりも成長を優先していると述べました。司法長官はまた、プラットフォーム上に多くの犯罪者が存在し、暗号通貨を利用して違法資金を移転していると指摘しました。

和解協定に基づき、プラットフォームは18億ドルの刑事罰金を支払い、25億ドルが押収されます。また、財務省の関連部門にも追加の罰金を支払う必要があります。

トップレベルでの人事異動

プラットフォームの創設者はCEOの職を辞任し、5000万ドルの罰金を支払うことに同意しました。彼は最大10年の懲役に直面する可能性がありますが、最終的な刑期は軽くなる可能性があります。有罪答弁契約に基づき、彼はプラットフォームの運営または管理に参加することを禁止されており、その禁止は3年後に終了します。

和解の一部として、プラットフォームは米国市場から完全に撤退しますが、その米国子会社は引き続き米国で運営を行います。また、プラットフォームは独立したコンプライアンス監査役を任命する必要があり、その任期は3年であり、米国政府にコンプライアンス業務を報告します。

新CEOが就任

プラットフォームは、前地域市場のグローバル責任者であるリチャード・テンがCEO職を引き継ぐことを発表しました。テンは30年以上の金融サービスと規制の経験を持ち、複数の重要な金融機関で上級職を務めたことがあります。

新任CEOは、ユーザーの会社の財務力と安全性に対する信頼を維持すること、規制当局と協力して高い基準を維持すること、そしてWeb3の発展と応用を推進することに努めると述べました。

規制当局は他の違反行為を発見しませんでした

注目すべきは、規制当局がこのプラットフォームがユーザーの資金を横領したり、市場操作に関与したと指摘していないことです。これはある程度、このプラットフォームが以前にユーザーの資金の安全性について行った約束を検証するものです。

プラットフォームの公式は、過去にコンプライアンスの問題があったことを認めながらも、ユーザーの資金の安全は影響を受けておらず、市場操作行為には関与していないと強調しました。彼らは、コンプライアンスの強化を続け、新しい発展段階を開くと述べています。