暗号資産とダークウェブ犯罪：2020年の新たなトレンドと対策

暗号資産が誕生して以来、その高度な匿名性と越境特性により、ダークウェブやマネーロンダリングなどのネットワーク犯罪と密接な関連が生まれました。実際、ダークウェブは暗号資産の最大の応用シーンの一つです。

2013年に著名なダークウェブ市場「シルクロード」が閉鎖されたにもかかわらず、ダークウェブの活動は消えてはいません。逆に、新しい代替プラットフォームが次々と現れ、ダークウェブ市場の規模と数は逆に増加しています。統計データによると、2020年のダークウェブ市場の活動は2019年の2倍に増加しました。

2020年4月、注目すべき事件がダークウェブ犯罪の新たな動向を明らかにしました。メディアの報道によると、50万以上のあるビデオ会議プラットフォームのアカウントとパスワードがダークウェブで公開され、複数の有名機関のユーザーが関与しているとのことです。これらのアカウントの販売価格は非常に安価で、平均して1つあたり0.002セントです。確認の結果、大部分の漏洩情報は実際のものであることが判明しました。分析によれば、これはおそらくそのプラットフォームがクレデンシャルスタッフィング攻撃に遭遇したためであり、ハッカーは他のデータ漏洩事件から得たアカウント情報を利用して自動的に照合したと考えられています。

ダークウェブ取引において、暗号資産は欠かせない役割を果たしています。統計によると、昨年一年間でビットコインのダークウェブ市場での取引額は10億ドルを超えました。ビットコインの他にも、モネロ、ライトコイン、ゼロコイン、ダッシュ、イーサリアムなどの暗号資産も違法取引にますます多く登場しています。

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過去数年、ダークウェブ上で大規模なユーザーデータ漏洩事件が頻発している。2020年3月、国内のあるソーシャルプラットフォームで5億を超えるユーザーデータが漏洩し、ダークウェブで販売された。同月、ある暗号投資ファンドがハッカーの攻撃を受け、26万人のユーザーデータが漏洩した。2019年2月、あるダークウェブ市場で売り手が6億を超えるユーザー情報を販売しており、取引はビットコインで行われた。2018年にもホテルグループや教育システムに関わる大規模データ漏洩事件が複数発生した。

暗号資産がダークウェブでこれほど人気があるのは、主にその去中心化、強い匿名性、取引の便利さといった特徴による。異なる暗号資産にはそれぞれの利点があり、例えばライトコインは取引コストが低く、モネロはプライバシー保護がさらに強化され、ダッシュは混合通貨技術を採用して匿名性を高めている。

しかし、暗号資産のこれらの特性は犯罪者に機会を提供します。ハッカーがよく使用するマネーロンダリング手法は、デジタル通貨交換サービスを利用して、暗号資産をオンラインゲーム通貨などの中間通貨に変換し、それを法定通貨に交換することです。彼らはまた、追跡を逃れるために分流や混合などの複雑な手段を採用します。

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2020年のますます厳しい暗号資産犯罪の状況に直面して、業界の専門家は次の提案をしました：

1. KYT(の機能を推進し、疑わしい取引のリアルタイム監視と識別を行います。

2. 企業、規制当局、法執行機関、取引所間の情報共有を含む、すべての関係者間の協力を強化する。

3. 国際協力を深め、国境を越えた暗号資産の課題に対応するための監視体制を構築する。

4. セキュリティ会社の専門的な優位性を発揮し、調査証拠収集およびリスク警告を支援する。

5. 反マネーロンダリングコンプライアンスシステムを継続的に改善し、法執行機関に有効な犯罪証拠チェーンを提供する。

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ダークウェブ犯罪が多くの課題をもたらすにもかかわらず、その中に秘められた技術革新の潜在能力を無視することはできません。未来において、私たちは厳格な規制と革新の奨励の間でバランスを求め、暗号資産技術の健全な発展を確保し、その一方で違法活動の温床とならないようにする必要があります。これには国際社会の緊密な協力と新技術の効果的な活用が必要です。