ブルースカイグレー事件の主犯である錢某某はイギリスでマネーロンダリングの容疑を否定した

5月、ブルースカイグレイは不法に公衆預金を集めた事件の主要容疑者である錢某某がイギリスで逮捕されました。最近、錢某某はロンドン南ワーク刑事裁判所でビットコインのマネーロンダリング事件に対して無罪を主張しました。この事件はイギリス最大規模のビットコイン関連事件であるだけでなく、数十万の中国の投資家の利益にも関わっています。

銭茂蒼の不思議な背景

錢某某の真の身分は常に謎です。2014年3月、彼は他の人と共に天津で天津グレイ電子科技有限公司を設立し、高齢者にいわゆる「元本保証の高利回り」の短期投資資産運用商品を販売しました。これらの商品の年利回りは100%から300%に達し、投資期間は6か月から30か月です。

当時、規制が緩い環境の中で、ブルースカイグレイは迅速に拡張し、全国に数十の支店を設立し、10万人以上の投資家を惹きつけました。資金は短期間で数百億に達しました。

钱某某に関する背景には、多くの矛盾した言説が存在しています。彼が清華大学の博士号を持っているという噂がありますが、この主張には証拠が不足しています。また、彼がアメリカに留学し、金融に精通しているという情報もあります。さらに、彼が国内で交通事故に遭い、行動が不便になり、車椅子を使用する必要があるという人もいます。

ビットコインマネーロンダリング計画

錢某某は2013年にビットコイン業界に関心を持ち、かなりの規模の"マイニングファーム"を開設しました。対外的にはマイニングマシンのホスティングサービスを提供し、300%の年利回りを約束しました。ビットコインのマイニングを通じて、彼はビットコインが資金移動やマネーロンダリングにおいて持つ優位性を徐々に認識するようになりました。

暗号資産の規制の空白期間を利用して、某氏はブルースカイグレイが吸収した大量の資金をいくつかの取引所を通じてビットコインに交換するよう指示した。この戦略は迅速な利益を実現できるだけでなく、将来的な規制回避のための道を残している。

ケースの進行と資産の処分

2017年4月、公安機関は不法な公募預金の疑いでブルースカイグレイを捜査した。2019年6月、天津市公安局河東分局は会社の法人代表を含む50名の犯罪容疑者を逮捕したと発表した。2021年2月、天津市河東区人民法院はこの事件を公開審理し、2014年6月から2017年8月の間にブルースカイグレイが不法に公募預金を402億元以上集めたことを明らかにした。

お金某某は事件発生後、偽名「張亚迪」を使用し、セントキッツ・ネイビスのパスポートでイギリスに入国した。彼が持っていたノートパソコンにはビットコインのコールドウォレットが保存されており、大量の違法集資資金が含まれている。監査によると、ブルー・スカイ・グレイは合計で402億元以上の資金を集め、そのうち11.4億元以上がビットコインの購入に使われた。

現在、英国の王室検察庁は、資産の凍結に関して民事回収手続きを開始しました。他の方面からこれらの資産に対する権利主張がなければ、資産は英国警察と内務省によって分割されます。

投資家が損失を回収することは困難に直面している

中国の投資家にとって、損失を回収することは長く困難なプロセスになるでしょう。英国側は、債権登録の状況に基づいて回収の進捗を進めるには、事件の判決を待たなければならないと述べています。このプロセスは、他の大規模な金融詐欺事件の処理プロセスに似て、かなり長い時間がかかる可能性があります。

この事件は再び投資家に警戒心を持たせ、高いリターンの約束の誘惑に陥らないよう警告しています。魅力的に見える投資機会に直面したとき、投資家はリスクを慎重に評価し、高すぎる利益の期待に惑わされないようにすべきです。