アップビット、歴史的な1315億ドルの罰金の危機：韓国の議員が衝撃的な発表 - コインスピーカー

重要なメモ

• Upbitは9.57百万件のKYC違反の疑いで調査を受けています。
• 潜在的な罰金が韓国の暗号エコシステムを混乱させる可能性があります。
• バーチャル資産ユーザー保護法の下で規制の圧力が強まる。

韓国最大の暗号通貨取引所であるUpbitは、顧客確認（KYC）要件および関連するコンプライアンスルールの違反に対して、最大183兆ウォン($131.5 billion)の罰金に直面する可能性があります。

韓国の議員ミン・ビョンドクの事務所、金融情報ユニット(FIU)は、今年初めにアップビットの運営者であるドゥナムの包括的な検査中に957万件の違反を発見しました。

これらの違反のほとんどは、顧客の身元確認の失敗に関連しています。地元の報告によると、国内銀行の事例で科された罰金に基づいて、罰金は現実的には45兆ウォンから95兆ウォンの間になる可能性があります。

アップビットに関する現在の制限

2025年2月、FIUは新規顧客の入金と出金を禁止するなどの初期制裁を課し、実質的に取引所への新たな暗号資産の流入を制限しました。既存の顧客は引き続き取引できますが、制限により地域の混乱の可能性について警鐘が鳴らされています。

Upbitは現在、韓国の暗号市場の80％以上を占めています。これは、ほぼすべての主要な暗号通貨を扱う地域で最も人気のあるデジタル資産取引プラットフォームです。長期の停止や高額な罰金は、地元の暗号トレーダーや流動性の状況に影響を及ぼす可能性があります。

現在、FIUは特定のUpbitサービスに対して3か月の一時的な停止を実施し、1人の幹部と9人の従業員に対して解雇や戒告を行いました。しかし、罰金はまだ正式に課されていません。

これらの課題にもかかわらず、Upbitはコンプライアンスの評判を維持しており、2021年に韓国の改正規制の下で最初に登録した取引所となりました。

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業界全体で規制圧力が厳しくなる

アップビットへの取り締まりは、韓国が暗号規制を強化する中で行われています。2024年7月に仮想資産ユーザー保護法が施行された後、規制当局はビッサム、コルビット、GOPAX、コインワンなどの主要な取引所への検査を拡大しました。

これは、当局が新しい枠組みの下で執行を強化する中で、主要なプレーヤーが監視から免れないことを示しています。ダヌムが金融サービス委員会(FSC)と交渉を続ける中で、最終的な結果がUpbitの運命を決定します。

韓国は現在、いくつかの公式な議論を経て暗号通貨の規制フレームワークを最終調整していることに注意する価値があります。規制当局は年末までに初稿を発表することを目指しています。

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