# 暗号資産市場の熱度上昇 投資者はリスクに注意する必要がある最近、ビットコインやイーサリアムなどの主流暗号資産の価格が大幅に上昇し、多くの投資家は暗号資産市場の春が来たと考え、大量の資金を投入して高いリターンを求め始めています。しかし、市場の熱気が上昇する中で、一部の悪党も投資家の資金に目を向け、より迅速で粗暴な手段で詐欺を行うようになっています。2024年2月23日、香港に本社を置くと主張する暗号資産取引所が、オンラインウォレットから5700万ドルを迅速に引き出した後、姿を消しました。これは、2024年の香港の暗号資産業界における最初の重大な詐欺事件となりました。! 【香港証券取引所の24年ぶりの「ラン」から、一般の人々がピットを踏まないようにする方法について話していますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-df8544575a15b49466aa1d38fed7d927)## 詐欺事件の詳細この取引所は実際には以前の知名度の低い取引プラットフォームが名称を変更した後の産物です。このプラットフォームは長い間、多アカウントによる自買自売やクロスプラットフォーム取引などの手法で虚偽の取引量を引き上げてきました。ある著名な第三者暗号資産分析機関の報告によると、2019年にはこのプラットフォームの実際の取引量は公開データの約0.125%に過ぎなかったと言われています。これほど高い偽造率が存在するにもかかわらず、効果的な規制が不足しているため、そのプラットフォームは頻繁に小規模通貨を上場し、資金を流すなどの手段で多数の個人投資家を引き付けることができています。運営が逃げる2日前、そのプラットフォームの取引データは急激な下落を示し、これは明らかな警告信号です。最終的に、この取引所は2月23日に自らのウォレットから約5650万ドルの暗号資産を引き出しました。その中には5400万ドルのTRB、100万ドルのETH、25万ドルのUSDCが含まれ、その後ウェブサイトを閉鎖し、ソーシャルメディアアカウントを削除しました。## 投資家はどのように落とし穴を避けるか1. 無名の小規模取引所から離れる：投資家がどれほど自信を持っていても、規制や信頼性が欠如している小規模な取引プラットフォームには慎重であるべきです。2. 第三者データツールを活用する：投資家は、取引所の真の取引量や他の重要な指標を検証するために、信頼できる第三者データ分析ツールの使用を学ぶべきです。特定の有名なオンチェーンデータ分析プラットフォームは、客観的な市場レポートを提供することができ、参考にする価値があります。3. 取引所の人事異動に注目する：大規模または異常な人事異動は、プラットフォームの経営戦略の変更や潜在的な清算計画を示唆する可能性があります。例えば、今回のケースでは、取引所のCEOが事発生の1ヶ月前に突然辞任したことが、重要な警告信号である可能性があります。## 国境を越えた権利保護に関するアドバイス香港で登録された暗号資産取引所の詐欺案件について、中国本土の投資家は以下の権利保護の手段を考慮することができます：1. 香港の警察または関連する金融監督機関に通報、告訴し、関連する口座情報を提供します。2. 大きな金額が関与する場合は、弁護士に委任して香港の裁判所に緊急差し止め命令を申請することができます。3. 民事訴訟を通じて詐欺に遭った資金を回収することを考慮することができます。可能な訴因には、詐欺、不当利得、または法律上の信託の構成などが含まれます。4. 証拠収集の過程で、銀行口座や送金履歴などの重要な情報を取得するために、裁判所に開示命令を請求する必要がある場合があります。注意すべきは、香港地域の刑事事件の追徴制度は本土とは異なるということです。香港の司法機関は主に刑事事件自体の処理を担当し、被害者の資金の回収を直接的に行うことはありません。したがって、被害者は通常、損失を回収するために別途民事訴訟を提起する必要があります。## まとめ投資家は暗号資産取引に参加する際、特に取引プラットフォームを選ぶ際には慎重であるべきです。短期的な高利益に誘惑されず、潜在的なリスクを無視してはいけません。香港などで発生した詐欺事件については、権利擁護のプロセスは複雑かもしれませんが、実行可能な法的手段は依然として存在します。しかし、他の国や地域で事件が発生した場合、損失を回収する難易度が大幅に増加する可能性があります。
暗号資産市場が活況を呈し、投資者は5700万ドルの取引所詐欺事件に警戒している
暗号資産市場の熱度上昇 投資者はリスクに注意する必要がある
最近、ビットコインやイーサリアムなどの主流暗号資産の価格が大幅に上昇し、多くの投資家は暗号資産市場の春が来たと考え、大量の資金を投入して高いリターンを求め始めています。しかし、市場の熱気が上昇する中で、一部の悪党も投資家の資金に目を向け、より迅速で粗暴な手段で詐欺を行うようになっています。
2024年2月23日、香港に本社を置くと主張する暗号資産取引所が、オンラインウォレットから5700万ドルを迅速に引き出した後、姿を消しました。これは、2024年の香港の暗号資産業界における最初の重大な詐欺事件となりました。
! 【香港証券取引所の24年ぶりの「ラン」から、一般の人々がピットを踏まないようにする方法について話していますか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-df8544575a15b49466aa1d38fed7d927.webp)
詐欺事件の詳細
この取引所は実際には以前の知名度の低い取引プラットフォームが名称を変更した後の産物です。このプラットフォームは長い間、多アカウントによる自買自売やクロスプラットフォーム取引などの手法で虚偽の取引量を引き上げてきました。ある著名な第三者暗号資産分析機関の報告によると、2019年にはこのプラットフォームの実際の取引量は公開データの約0.125%に過ぎなかったと言われています。
これほど高い偽造率が存在するにもかかわらず、効果的な規制が不足しているため、そのプラットフォームは頻繁に小規模通貨を上場し、資金を流すなどの手段で多数の個人投資家を引き付けることができています。運営が逃げる2日前、そのプラットフォームの取引データは急激な下落を示し、これは明らかな警告信号です。
最終的に、この取引所は2月23日に自らのウォレットから約5650万ドルの暗号資産を引き出しました。その中には5400万ドルのTRB、100万ドルのETH、25万ドルのUSDCが含まれ、その後ウェブサイトを閉鎖し、ソーシャルメディアアカウントを削除しました。
投資家はどのように落とし穴を避けるか
無名の小規模取引所から離れる：投資家がどれほど自信を持っていても、規制や信頼性が欠如している小規模な取引プラットフォームには慎重であるべきです。
第三者データツールを活用する：投資家は、取引所の真の取引量や他の重要な指標を検証するために、信頼できる第三者データ分析ツールの使用を学ぶべきです。特定の有名なオンチェーンデータ分析プラットフォームは、客観的な市場レポートを提供することができ、参考にする価値があります。
取引所の人事異動に注目する：大規模または異常な人事異動は、プラットフォームの経営戦略の変更や潜在的な清算計画を示唆する可能性があります。例えば、今回のケースでは、取引所のCEOが事発生の1ヶ月前に突然辞任したことが、重要な警告信号である可能性があります。
国境を越えた権利保護に関するアドバイス
香港で登録された暗号資産取引所の詐欺案件について、中国本土の投資家は以下の権利保護の手段を考慮することができます：
香港の警察または関連する金融監督機関に通報、告訴し、関連する口座情報を提供します。
大きな金額が関与する場合は、弁護士に委任して香港の裁判所に緊急差し止め命令を申請することができます。
民事訴訟を通じて詐欺に遭った資金を回収することを考慮することができます。可能な訴因には、詐欺、不当利得、または法律上の信託の構成などが含まれます。
証拠収集の過程で、銀行口座や送金履歴などの重要な情報を取得するために、裁判所に開示命令を請求する必要がある場合があります。
注意すべきは、香港地域の刑事事件の追徴制度は本土とは異なるということです。香港の司法機関は主に刑事事件自体の処理を担当し、被害者の資金の回収を直接的に行うことはありません。したがって、被害者は通常、損失を回収するために別途民事訴訟を提起する必要があります。
まとめ
投資家は暗号資産取引に参加する際、特に取引プラットフォームを選ぶ際には慎重であるべきです。短期的な高利益に誘惑されず、潜在的なリスクを無視してはいけません。香港などで発生した詐欺事件については、権利擁護のプロセスは複雑かもしれませんが、実行可能な法的手段は依然として存在します。しかし、他の国や地域で事件が発生した場合、損失を回収する難易度が大幅に増加する可能性があります。