仮想通貨投資紛争:民事紛争と詐欺犯罪の境界

2021年に関連する規制政策が導入されて以来、我が国の通貨に対する態度は次第に明確になってきました：市民の投資を禁止せず、しかし法律の保護も提供せず、リスクは自己責任です。通貨は法定通貨とは見なされず、市場で流通すべきではありません。これにより、司法実務においていくつかの困難が生じています：民事事件は立件が難しく、刑事事件の証明基準は非常に高いです。

しかし、司法機関は主流のバイタルマネーの財産属性を認める傾向が高まっています。時には、明らかに民事の範疇に属するバイタルマネー投資の紛争が、刑事事件として扱われる極端なケースも発生します。したがって、「民事紛争」と「刑事犯罪」の境界を明確にすることが特に重要になっています。

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一、ケーススタディ

広東省仏山市中裁判所の公開判例において、被告人の葉某某は虚構の投資プロジェクトを立ち上げ、高額なリターンを約束し、多くの投資家を誘惑して総額250万元の投資（50万元相当のUSDTを含む）を受けた結果、詐欺罪に該当すると認定され、一審で11年の懲役を言い渡され、二審でも原判決が維持された。

被告人及びその弁護人が提出した主な見解は:

1. 被害者との間には民間融資関係がある；
2. 証拠が不足していて、50万元のバイタルマネーを受け取ったことを証明できません。

これらの見解はすべて裁判所に受け入れられませんでした。注目すべきは、裁判所がUSDTを直接「資金」と表現したことであり、この定義には議論の余地があります。なぜなら、バイタルマネーは法定通貨ではないからです。

2. 民事紛争と刑事詐欺の違い

民事紛争と刑事詐欺の本質的な違いは、行為者が違法に占有する主観的な故意を持っているかどうか、そして客観的に詐欺行為を実施したかどうかです。

本件において、裁判所が葉某某を詐欺罪と認定した主な理由は次の通りである：

• 投資金を古い借金や個人消費の返済に充てる
• 負債があり、収入が不足している状況で投資資金を引き続き受け取る
• 偽の送金記録を作成して信頼を得る
• 事件発生前に積極的に資金を調達して返済しなかった

三、バイタルマネーとしての詐欺の対象

裁判所は、バイタルマネーが詐欺罪の犯罪対象として認められると判断しました。その理由は、管理可能性、移転可能性、価値性があるためです。本件においては、バイタルマネー取引は匿名性を持つにもかかわらず、裁判所はWeChatのチャット記録と被告の供述に基づき、被告が50万元相当のUSDTを実際に受け取ったと認定しました。

第四に、実践的判断の基準

すべての投資損失が詐欺を構成するわけではありません。詐欺罪を構成するかどうかを判断するには、通常次の要素を考慮する必要があります：

1. 行為者は不法占有の目的を有しているか
2. 虚偽の事実や真実を隠す行為は存在しますか
3. 被害者は誤った認識に基づいて財産を処分したか
4. 資金の流れと用途は本物で合法ですか

V. まとめ

バイタルマネー投資分野には機会とリスクが共存しています。司法実務の観点から見ると、関連する紛争は「民事と刑事が交錯する」という複雑な傾向を示しています。投資家にとっては、リスク意識を高め、慎重に意思決定を行うべきです；損失に遭遇した場合も、理性的に権利保護の道筋を評価する必要があります。

仮想の世界は無形ですが、法律の基準は曖昧ではありません。規範の中で発展することで、技術の進歩と法治の保障のバランスを実現できます。

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