FTXに内部の脆弱性が発見される：ある操作者が不正な手段で巨額の利益を得る

FTXの破産事件の調査が進むにつれて、知られざる内幕が次第に明らかになっています。最近、ナワーズ・モハマド・ミールンに対する訴訟が広く注目を集めています。このモーリシャス市民は、FTXプラットフォームの欠陥を利用して市場を操作し、数億ドルの利益を得たとされています。

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低流動性トークンを操作し、FTXから巨額の資金を借りる

破産裁判所の訴訟文書によると、Meerunは2021年1月からBTMXトークンを大量に購入し、供給量の約半分を蓄積しました。これにより、BTMXの価格は3ヶ月で10,000%急騰しました。その後、MeerunはFTXのレバレッジ機能とマージン取引のルールの抜け穴を利用して、BTMXを担保に数千万ドルを借り出しました。

ある取引所が問題を発見しFTXに警告を出したにもかかわらず、FTXは何の行動も起こしませんでした。その時、FTX Digital Marketsの共同CEOは疑わしい活動の警告を受けましたが、それを無視することを選びました。損失の規模が4億ドルに達するまで、彼は問題の深刻さに気づきませんでした。

2021年8月から12月の間、Meerunは新しいアカウントと別名を使用して、BAO、TOMO、SXPなどの低流動性トークンを操作し、FTXに問題が発覚する前に近2億ドルを詐取しました。

FTXは適時に効果的な措置を講じることができなかった

理解しがたいことに、問題が発覚した後もFTXはMeerunの行動を効果的に阻止できませんでした。彼のアカウントはロックされたものの、出金機能を「忘れて」停止しなかったため、Meerunは4.5億ドル以上の違法所得を成功裏に移転しました。

この巨大な欠陥を隠すために、FTXは「東の壁を壊して西の壁を修理する」という戦略を取り、損失をAlameda Researchに移しました。

ショート戦略が損失をさらに悪化させる

MeerunはFTXプラットフォームでMobile Coin (MOB)というトークンをショートしました。FTXは彼に追加の担保を提供するよう求めただけで、さらなる措置は講じませんでした。Alameda Researchはショートポジションを埋め合わせるためにMOBトークンを大量に購入し、その結果価格が750%急上昇しました。この操作は最終的にAlamedaに最大10億ドルの損失をもたらしました。

Meerunは疑惑を否定している

MeerunはFTXの告発を否定し、自身が取引所の規定内で操作しており、いかなる優遇も受けていないと主張しました。彼はFTXでの取引が実際には損失であり、いかなる犯罪ネットワークとも関係がないと否定しました。

しかし、訴訟文書は、Meerunがある貸出プラットフォームに対して「ガバナンス攻撃」を行い、2000万ドル以上の資産を移転しようとした疑いがあることを指摘しています。

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業界の警告と教訓

この出来事は暗号通貨業界に警鐘を鳴らし、貴重な教訓を提供しました：

1. 取引所はKYC手続きを整備し、マネーロンダリング防止規定を厳格に実施する必要があります。
2. 内部統制メカニズムを強化し、従業員の不注意による脆弱性を防ぐ。
3. リスク評価システムを確立し、定期的にビジネスリスク評価を実施すること。
4. 流動性の低い資産の監視を強化する。

投資家にとって、流動性の低いトークンの異常な変動に警戒し、大規模なオンチェーン移転活動に注目し、規制された取引プラットフォームを優先的に選択するべきです。