バイタルマネー目薬再現: 高利息の誘惑下の "バカを博するゲーム"

最近、「鑫慷嘉」という名の投資資産管理プラットフォームが話題になっています。伝えられるところによると、このプラットフォームには200万人の投資者が関与しており、関与している金額は130億元に達しています。プラットフォームの資金が引き出せなくなった後、会社の創業者はすでに海外にいると主張しています。

鑫慷嘉はバイタルマネー投資の旗を掲げ、高額な利益で消費者を引き寄せています。プラットフォームは毎日の利益率を1%と主張し、高額な報酬を通じて下線を発展させています。たとえ返済できない状況でも、まだユーザーはその中に参加しています。このような目薬の背後には、リスクを知りながらも参加する消費者が多くいます。

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高収益の誘惑と階層発展モデル

投資家の報告によると、鑫慷嘉はプラットフォームを通じて海外の金や原油への投資を行うことを宣伝し、毎日元本の1%の利益を得られるとしています。投入した資金は1ヶ月以内に引き出せません。高額な利益に加えて、プラットフォームは新人を推薦したり、ポジションを追加するなどの操作を通じて、迅速に元本を回収し、高額な利益を生み出すことを約束しています。

プラットフォームは多層発展モデルを採用しており、チームの人数に応じてレベルと分配比率が決定され、合計で9つのレベルがあります。最高レベルでは直推で1人を獲得することで150枚のUSDTの報酬が得られ、最低レベルでは10枚のUSDTです。これらの報酬は、実際には下線から注入された資金に由来します。

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複数の地域の警察によるリスク警告

最近、多くの地域の公安機関がリスク警告を発表し、鑫慷嘉が海外取引所の名義を不正に使用し、未承認のまま高額なリターンを約束していることを指摘し、その行為は資金集めの詐欺の疑いがあるとしています。

実際、2024年10月以降、多くの地域の規制当局が鑫慷嘉に対してリスク警告を発しており、いずれもそのピラミッド構造を通じてポンziスキームを展開していることを指摘しています。調査によると、鑫慷嘉はオフラインで会員を増やし、地域ごとに「四大戦区」と分け、不定期に集会を開き、グループを作って宣伝しています。

明知故犯は共同犯罪を構成する可能性がある

注目すべきは、一部の参加者が鑫慷嘉の高リスクを知りながらも、早期に参入して利益を得ようと試みていることです。業界の専門家は、この"バカを博するゲーム"の考え方はリスクのミスマッチである投機行動であり、市場の予測不可能性やプラットフォームの操縦者の主導権を無視していると警告しています。

法律の専門家は、プラットフォームが不適切であることや詐欺の疑いがあることを知りながら、積極的に人を引き入れて報酬を得る行為に参加することは、「被害者」から「共犯者」に変わる可能性があると指摘しています。核心的なメンバーでなくても、積極的に参加し、一定の規模に達すれば、共犯と見なされる可能性があります。

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投資アドバイス

一般的な投資家にとって、投資プラットフォームが信頼できるかどうかを判断する基準には、資金の行き先、用途、監督主体、責任を負う者が明確であるかどうかが含まれます。これらの問題に答えられない場合は、参加しないべきです。専門家は、コンプライアンスが不明な"投資機会"に対して、いわゆる"早く入って早く稼ぐ"という言葉を盲目的に信じないように助言しています。

このようなバイタルマネーを名乗る金融詐欺は依然として大きな支持基盤を持っています。業界が技術やコンプライアンスについて何を語ろうとも、実際には多くの一般投資家が関連する概念を理解しておらず、パッケージや話術に誤解されやすい状況です。投資家は警戒を強め、こうした高リスクの活動から離れるべきです。