英国の暗号資産企業、金融制裁違反を過少報告か：OFSIが発表 | CoinDesk JAPAN（コインデスク・ジャパン）

• 英国の暗号資産企業は金融制裁違反を過少報告していると、金融制裁実施局がレポートで述べた。
• 2022年には、ロシアのウクライナ侵攻を受けて、暗号資産がロシアに対する制裁を回避するために利用されているという懸念が浮上した。

英国金融制裁実施局（OFSI）は22日のレポートで、同国の暗号資産（仮想通貨）企業は2022年以降、金融制裁違反を過少報告してきた可能性が高いと述べた。これは、同国がロシアへの制裁を強化する中でのことだ。

同レポートは、暗号資産だけに焦点を当てた制裁脅威評価であり、英国の暗号資産企業の不遵守のほとんどは故意ではなく、特定の人物、つまり指名された人物への接触によって発生した可能性が高いと述べた。接触は、この人物のウォレットアドレスと明確な関連がある直接的なものと、暗号資産の出所が曖昧な間接的なものの両方が考えられる。

暗号資産企業は2022年8月以降、制裁違反の疑いがある場合、OFSIへの報告が義務付けられている。2022年1月以降、OFSIに報告された違反の疑いのある事例のうち7%超が、暗号資産企業に関連していたとレポートは述べた。OFSIは、制裁措置の執行を確実にするために2016年に設立された。

現在、英国のマネーロンダリング対策規制の一環として、同国の金融行動監視機構（FCA）に登録されている暗号資産企業は55社ある。レポートでは、これらのうち何社がOFSIに報告書を提出したかは明らかにされていない。

2022年2月のウクライナ侵攻後、多くの国がロシアに対して金融制裁を課し、暗号資産が制裁を回避するために利用されているという懸念が浮上した。英国、米国、欧州連合（EU）は、制裁規則が暗号資産にも適用されることを明確にしている。

レポートはまた、英国の暗号資産企業が、制裁対象の組織に代わって活動している北朝鮮のハッカーから標的とされる高いリスクに直面していると詳述した。