ブルースカイ・グレイ事件の主犯がイギリスでマネーロンダリングの容疑を否認、投資家の回収は多くの課題に直面

最近、青空グレイの不法な公衆預金の吸収事件の主要な容疑者である錢某某は、ロンドンのサザーク刑事裁判所でビットコインのマネーロンダリングの容疑について無罪を主張しました。この事件は、大規模な不法集資だけでなく、国際的な債権回収や仮想通貨の処理などの複雑な問題にも関わっています。

銭茂蒼の不思議な背景

ある人物の真の身元は長い間謎のままである。2014年3月、彼女は他の人と共に天津でグレイエレクトロニクス株式会社を設立し、その会社を利用して高齢者にいわゆる「元本保証の高利回り」の短期投資商品を販売した。これらの商品の約束された年利回りは100%から300%に達し、投資期間は6ヶ月から30ヶ月である。

マネーロンダリングのような拡張を通じて、ブルースカイグレイは全国に数十の支社を迅速に設立し、被害者は10万人を超えました。わずか数年のうちに、資金を数百億円も違法に吸収しました。

ブルースカイグレイの公式発表によれば、チェン某某は清華大学の博士号を持っているとされていますが、この主張には信頼できる証拠が欠けているようです。彼女がアメリカに留学していたという噂があり、金融に精通しているとされ、事故のために車椅子での移動を余儀なくされているとも言われています。2016年、ブルースカイグレイが北京で開催したプレゼンテーションイベントでは、チェン某某が車椅子に乗って登場し、白いベールを身にまとい、参加者たちに担がれて会場に入っていきました。

ビットコインマイニングから違法な資金集めへ

ブルースカイゲレイを設立する前に、あるお金に関する人はすでにビットコインの分野に関わっていました。2013年、彼女は相当規模の「マイニングファーム」を開設し、マイニング機器のホスティングサービスを提供し、300%の年利を約束しました。この経験により、彼女はビットコインが資金移動とマネーロンダリングにおいての「利点」を認識しました。

暗号資産の規制の空白期間を利用して、某氏は会社の法人代表に大量の違法集資金をいくつかの取引プラットフォームを通じてビットコインに換えるよう指示した。この行為は、彼の違法所得を隠蔽するだけでなく、潜在的な逃亡の道を残した。

ケースの進展と資産回収の難題

2017年4月、公安機関はブルースカイ・グレイに対して捜査を開始しました。2019年6月、天津警察は会社の法人代表を含む50人の容疑者を逮捕しました。2021年2月、裁判所は法人代表の任某某に関する事件を審理し、彼が非法に公衆からの預金を402億元以上集めたことを確認しました。任某某は最終的に10年の懲役刑を言い渡されました。

ある女性は事件後に「張亞迪」という偽名を使い、セントキッツ・ネイビスのパスポートを持って英国に入国しました。彼女が持っていたノートパソコンにはビットコインのコールドウォレットが保存されており、その中には大量の違法資金が入っている可能性があります。現在、12.8万人の中国の投資家が積極的に返済を求めていますが、国境を越えた債権回収や仮想通貨の権利認定などの多くの困難に直面しています。

特別監査によると、バンティアン・グレイは402億元以上の資金を集め、そのうち11.4億元以上がビットコインの購入に使われました。これは、ある人物が少なくとも100億元相当の仮想資産を握っている可能性があることを意味します。

英国の王室検察庁は、資産の凍結に関して民事回収手続きを開始しました。他の方面からこれらの資産について権利主張がなければ、資産は英国警察と内務省によって分配されます。このプロセスは、他の大型金融詐欺事件の処理プロセスに似て、長期間続くと予想されています。

中国の投資家にとって、損失を回収することは長く困難なプロセスである可能性があります。このケースは再び、投資家に高いリターンの約束の背後にあるリスクに警戒するよう警告しています。欲に駆られて詐欺の罠に陥らないようにしましょう。投資判断を行う際には、慎重さと理性が不可欠な資質です。