デジタル資産目薬ケース：130億元に関与する大規模な資金集め詐欺

2025年6月末、"鑫慷嘉DGCX"という名のオンライン投資プラットフォームが突然すべての出金通路を閉鎖し、大規模なユーザー資金の凍結またはゼロ化事件が発生しました。現在、公式データはありませんが、投資家の推定によると、今回の事件は資金規模が最大で130億元人民币に達する可能性があり、被害者数は200万人を超える可能性があります。

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

このプラットフォームは「ドバイ金商品取引所(DGCX)の中国公式サテライト」を自称し、複数の国営企業との提携を主張しています。しかし、実際にはこのプラットフォームはDGCXとは何の関連もなく、その資格システムは完全に偽造です。本物のDGCXは何度も公に声明を出し、彼らとのいかなる認可や提携関係も否定しています。

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

オンチェーン資金フローの分析を通じて、このプロジェクトが複雑な多層資金構造を構築していることが明らかになりました。資金は集中した入口から流入し、何度も中継された後に流出し、初歩的にポンジスキームの典型的な特徴を示しています。現在、約80万のユーザー入金アドレスが特定されており、資金規模は15億ドルに達しています。

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この目薬は「ポンジ内核 + マルチ商法」のモデルを採用し、デジタル資産への投資を口実に「人を引き込む」方式で資金を集めます。その具体的な手法は以下の通りです：

1. 9段階の構造を持つマルチレベルマーケティング制度を設立し、参加者が下位の参加者を継続的に開発することを奨励します。
2. 偽の取引画面を表示し、国際市場とリアルタイムの利益と損失を提供すると主張する。
3. 日利2%までのリターンを約束し、「本当に稼げる」という雰囲気を作り出す。
4. 高額な手数料や長時間の待機など、重い引き出し障害を設定する。

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プラットフォームが崩壊する前に、すでに複数の地方公安機関や金融監督機関からリスク警告が発信されていました。しかし、このプラットフォームは招待コード制度を採用して登録を制御し、ソーシャルメディアやオフラインイベントを通じて広く浸透しており、さらに「国家級プロジェクト」や「中央企業との協力」といった虚偽の宣伝が重なり、多くの中高年層や下層市場のユーザーが深く巻き込まれてしまいました。

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この事件は再び投資家に警告します：高収益は高リスクを伴うことが多い；人を巻き込むモデルは本質的にマルチ商法である可能性があります；パッケージや宣伝を盲目的に信じてはいけません。本当に信頼できるのは資金安全メカニズムと独立した第三者の監視です。情報が氾濫し、詐欺手法が次々に進化する今日、理性を保ち、金融リテラシーを高め、「一見美しい約束」に疑問を持つことが特に重要です。

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