Bitfinexの首謀者が暗号資産の盗難とマネーロンダリングネットワークを明らかにする

2022年、イリヤ・リヒテンシュタインとヒーザー・モーガンは、45億ドル相当の盗まれた暗号資産のマネーロンダリングの疑いで逮捕されました。このカップルは昨年、自らの罪を認めました。

最新のニュースによると、リヒテンシュタインは現在、政府の協力証人として進行中の暗号資産混合サービスのマネーロンダリング裁判に参加しています。45億ドルの盗難事件の首謀者がなぜマネーロンダリング裁判の証人になるのでしょうか？この仮想通貨のマネーロンダリング事件の経緯を整理してみましょう。

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イベントタイムライン

• 2016年：リヒテンシュタイン夫妻がある取引所から45億ドル相当のビットコインを盗んだ
• 2021年4月：FBIが某混通貨プラットフォームの主要運営者ロマン・ステリンゴフを逮捕
• 2021年：複数のマネーロンダリングに関与する混合通貨プラットフォームが閉鎖され、一部のプラットフォームの創設者が有罪を認めた
• 2022年2月1日：アメリカ政府のウォレットが約94643.3枚のビットコインを受け取る
• 2022年2月：リヒテンシュタイン夫妻が逮捕される
• 2023年8月：リヒテンシュタイン夫妻が有罪を認め、窃盗罪に問われる

リヒテンシュタイン夫妻は、ある取引所のシステムに数ヶ月アクセスでき、数億ドルの資金を盗んだと主張しています。彼らは約10回のマネーロンダリング操作にある混合通貨サービスを使用し、その後、他の混合通貨サービスの使用に切り替えました。

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連邦の証人になる理由

最高20年の懲役に直面しているリヒテンシュタインは、当局と協力し、事件の真相を明らかにすることを決定しました。簡単に言えば、彼らはある混合通貨サービスを使用してマネーロンダリングを行っており、その結果、そのサービスが実際にマネーロンダリングが可能であることが証明され、まさか証人になるとは思いもしませんでした。

2024年2月27日現在、裁判はまだ進行中であり、陪審員はまだ評決を下していません。

同時に、他の暗号資産ミキサーの運営も規制当局の注目を集め、制裁に直面しています。2020年10月、金融犯罪執行ネットワークは2つの未登録の通貨サービス企業の運営者に6000万ドルの民事罰金を科しました。

マネーロンダリング対策

1. 厳格なKYCおよびAML規定を実施する：ユーザーに対して包括的な身分確認を要求し、関連規定に適合することを保証する。

2. 取引活動の監視：リアルタイム監視システムを実施し、取引金額、頻度、出所、目的地などの情報を分析して疑わしい取引活動を監視します。

3. 報告メカニズムの設立：疑わしい取引や活動をシステム的に報告し、これらの報告を迅速に処理し、規制当局と協力して調査を行う。

4. 協力と交流の強化：セキュリティ会社、規制機関、法執行機関と積極的に協力し、マネーロンダリング活動に共同で取り組む。定期的に交流し、犯罪者の変化するマネーロンダリング戦略を迅速に特定し対応する。

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