暗号資産の不法活動における応用とそのリスク

最近、未成年者のポルノコンテンツに関する事件が広く注目を集めています。報道によると、ある芸能人が"創意私房"からの未成年者のポルノ映像資料を所持しているとのことです。この"老馬"というあだ名の人物が2012年に設立したフォーラムでは、未成年者を含む盗撮映像が販売されているとされています。サイトは、20万本以上の違法に撮影された未成年者の性映像を所持しており、会員は暗号資産での支払いが可能です。会員には様々な業種の人々が含まれており、5000人以上に上ります。

この記事では、この事件の背後にある暗号資産の資金フローを深く分析し、関連するオンチェーンリスクを明らかにします。

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マネーフロー分析

暗号資産は一定の匿名性を持っていますが、ブロックチェーン分析技術を用いることで、匿名取引を価値のある情報に変換することができます。公開情報を整理することによって、違法取引に関連するいくつかの暗号資産のアドレスを取得しました。

データプラットフォームの統計によると、これらのアドレスは過去2年半の間に、合計資金移動が358.2万USDTに達しました。特定の金額の取引（例えば248.98や250.01などの小数点を含む金額）を分析することで、これらのアドレスは数百から数千件の送金を受け取ったことが分かりました。

これは、関連するグループが常に受取先アドレスを変更し、新しい投稿を公開して追跡を回避していることを示しています。しかし、継続的な匿名顧客の流入と大量の取引は依然として存在しています。

さらに分析した結果、5つのアドレスが関与アドレスから2万USDTを超える金額を受け取っており、最高で6.77万USDTに達しています。これらのアドレスは実際の利益を得ている者に属している可能性があります。追跡の結果、これらのアドレスは複数の中央集権型取引所と関連していることがわかり、これらのプラットフォームが不正行為者に利用されている可能性を示しています。

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違法行為における暗号通貨の適用の傾向

暗号資産のプライバシーは重要ですが、違法資金に関わる場合、アドレスの背後にいる実体の身元が極めて重要になります。多くの国が関連する規制を策定し始めたにもかかわらず、違法活動の分野では、暗号資産の規制は従来の支払いよりも成熟していません。

従来の決済分野では、違法取引は通常、銀行口座やその他の金融機関に関与しており、これらの取引は詳細に記録されており、追跡が容易です。しかし、暗号資産は違法取引に一定の匿名性を提供し、特にプライバシー強化技術を使用することで、取引の背後にある実体を追跡しにくくします。

暗号資産が違法活動において利用されることは、参加者のリスクを低下させるだけでなく（例えば、ミキサーや暗号ATMを使用して支払いを隠す）、違法に得た利益の洗浄や現金化を容易にしています（例えば、P2P取引を通じて暗号利益を法定通貨に変換すること）。これにより、ますます多くの犯罪者が違法取引を隠すために交換可能な暗号資産の使用に切り替えています。

ある非営利団体のデータによると、暗号資産決済を提供する違法サイトの数が近年急速に増加しています。2021年に発見された25万の違法コンテンツを含むウェブサイトの中で、1000以上のサイトが仮想通貨を使用して違法コンテンツにアクセスまたは購入するオプションを提供していました。

別の国の金融規制当局の報告によれば、2020年から2021年の間に金融機関はビットコインに関する数千件の疑わしい活動報告を提出しており、これらの報告はオンラインの違法活動や人身売買犯罪に関連しています。その中で95％の報告は違法なコンテンツ取引に関するもので、1800以上のユニークなビットコインウォレットアドレスがこれらの犯罪行為に関連している疑いがあります。

これらのデータは、暗号資産が違法活動においてどれほど普及しているかを明らかにするだけでなく、そのような犯罪活動を取り締まる上で規制当局が直面している課題も浮き彫りにしています。

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まとめ

暗号資産は金融テクノロジーの重要な革新として、その匿名性と非中央集権的な特徴が世界経済に便利さをもたらす一方で、いくつかの違法活動にも便利さを提供しています。

業界関係者は、業界のメンバーが専門知識と技術ツールを積極的に活用してリスク活動に関連する資金を特定すべきだと考えています。これには、資金のリスク管理意識を強化し、顧客の異常取引の監視と管理の責任を果たし、違反取引やリスク状況を適時報告することが含まれます; 執行機関と協力関係を構築し、安全サービスプロバイダーの脅威インテリジェンスサービスに接続すること; 個人も積極的に行動し、疑わしい活動を通報するべきです。

各方面が共に努力することでのみ、暗号資産を利用した違法活動を効果的に打撃し、金融システムの健全な発展を維持できる。