バイナンスがアメリカと和解し、430億ドルの記録的な罰金を支払う

アメリカのバイナンスに対する規制措置がついに結果を出しました。この暗号通貨取引所は430億ドルの罰金を支払うことに同意し、アメリカ財務省の歴史的最高記録を樹立しました。

22日、米国司法省は記者会見を開き、バイナンスとの和解合意に達したことを発表しました。司法長官や財務長官など、多くの高官が出席しました。

バイナンスは、マネーロンダリング規制の違反、無許可での送金サービスの運営、及びアメリカの制裁の違反で告発されました。その中で、テロ組織に関連する疑わしい取引を効果的に防止・報告できなかったことが主な問題です。報告によると、プラットフォームはイランの顧客に関与する110万件以上の取引を許可し、総額は8.98億ドルを超えました。

財務大臣は、利益追求のために法律上の義務を無視し、顧客の身元を十分に確認せず、取引を監視することなく巨額の取引を完了したとバイナンスを批判しました。司法大臣は、プラットフォームにおいて暗号通貨を利用して違法資金を移転する犯罪者が溢れていることを指摘しました。

和解の一環として、バイナンスは18億ドルの刑事罰金を支払い、25億ドルが押収される。また、創業者の趙長鵬は辞任し、5000万ドルの罰金を支払うことに同意し、最長10年の懲役刑に直面する可能性がある。彼の弁護士は、判決が6ヶ月遅れることになると述べている。

バイナンスは、3年間の任期を持つ独立したコンプライアンス監査官を雇う必要があります。ジャオ・チャンペンは監査官の任期が終了するまで、バイナンスの運営および管理に関与することを禁止されています。アメリカ財務省は、5年間にわたりバイナンスに関連する記録を閲覧する権利を保持します。

注目すべきは、バイナンスが米国市場から完全に撤退することですが、その米国子会社は引き続き米国で事業を行うということです。バイナンスが関連する義務を履行しない場合、追加で1.5億ドルの罰金に直面する可能性があります。

リチャード・テンがバイナンスのCEO職に就任します。彼は30年以上の金融サービスと規制の経験を持ち、多くの著名な金融機関で働いていました。ジャオ・チャンペンはしばらく休むと述べ、その後は特にブロックチェーン、Web3、DeFiなどの分野でいくつかの受動的な投資を行う可能性があると言っています。

新しいCEO Tengは、ユーザーの会社への信頼を維持し、規制当局と協力し、Web3の発展を推進することに注力することを強調しました。

特に言及すべきは、今回の告発にはバイナンスがユーザー資金を流用したり市場を操作したりした行為は含まれていないという点です。赵長鵬と会社の幹部はこの点を強調し、ユーザー資金は依然として安全であると述べています。

今回の和解は、バイナンスがコンプライアンスの面で重要な一歩を踏み出したことを示していますが、同時に巨大な挑戦と変革にも直面しています。今後、厳しい規制環境の中で、会社がどのように成長を続けるのか注目されます。