web3行业2024年发展报告: Criminal Active ExecutionStill Living, 监管政策初期効果

2024年はWeb3業界にとって画期的な年となります。暗号通貨の時価総額と業界インフラの採用率は前例のない高みに達しましたが、一方で犯罪者も暗号インフラを利用して新たな犯罪モデルを最適化または創造するようになっています。本報告書は主要な暗号犯罪の種類の規模を統計的に示し、コンプライアンス措置が犯罪産業の規模に与える影響を明らかにし、業界と政府に暗号犯罪のもたらす危害に対する重要性を認識するよう呼びかけています。

暗号通貨犯罪の状況は依然として厳しい

2024年、高リスクアドレスのステーブルコイン受取規模は6490億ドルに達し、前年をわずかに上回りました。この高リスク活動は、その年のステーブルコインの総取引活動の5.14%を占め、2023年と比べて0.80%減少しましたが、2021年および2022年よりも依然として大幅に高いです。

2021年から2024年の間、トロンネットワークにおけるUSDTは主要なシェアを占めていました。しかし、2024年には、イーサリアムネットワークにおけるUSDTとUSDCのシェアが共に増加しました。

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オンラインギャンブルの規模は引き続き増加しています

2024年のオンラインギャンブルプラットフォームおよびその決済サービスプロバイダーの資金規模は2178億ドルに達し、2023年から17.50%以上の増加を示しています。特に注目すべきは、2024年のUSDCのオンラインギャンブル分野における使用割合が13.36%に大幅に増加し、2023年の5.22%を大きく上回ったことです。これは、USDCがコンプライアンス主体によって発行および規制されているにもかかわらず、オンラインギャンブル分野での採用度が依然として大幅に向上していることを示しています。

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ブラックとグレーの産業取引規模は減少しない

2024年、イーサリアムとトロンネットワークでの黒灰市場取引に関連するアドレスが受け取った資金は2781億ドルを超え、2023年をわずかに上回り、これらの2年間の取引規模は2021年と2022年を大きく上回っています。

暗号通貨担保取引プラットフォームは、ブラックおよびグレー産業の発展において重要な役割を果たしています。2024年第4四半期には、ある有名な担保プラットフォームの業務規模が26.4億ドルに拡大しました。

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加密诈规模急剧增加

2024年、詐欺行為に関連するブロックチェーンアドレスのステーブルコインの受取規模が爆発的に増加し、525億ドルに達し、過去の総和を超えました。しかし、この驚くべき増加は完全に正確ではない可能性があります。なぜなら、統計はセキュリティ会社の統計方法に制限されており、違法な実体の詐欺レベルが向上しているためです。

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マネーロンダリングの規模が縮小し始めた

2024年、マネーロンダリング活動に関連するブロックチェーンアドレスは合計863億ドルのステーブルコインを受け取っており、2023年とほぼ同じで、2022年と同じ水準です。これは、過去2年間の重要な執行活動と主要な政策主体の規制立法活動が、暗号業界のマネーロンダリング犯罪の状況に対して有効な抑制をもたらしている可能性を示しています。

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ステーブルコインのオンチェーン凍結活動が大幅に増加

2024年、主要なステーブルコイン発行者は、イーサリアムおよびトロンネットワーク上で、130億ドル以上の価値のステーブルコインを凍結しました。これは、前の3年間の凍結規模の2倍です。凍結されたアドレスの当年の取引規模は129億ドルに達し、2023年とほぼ同じであり、これはチェーン上の暗号犯罪活動が数年前から活発になっていたことを示していますが、2024年になって初めて効果的に対処され始めました。

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制裁トレンド

アメリカ合衆国財務省外国資産管理局（OFAC）とイスラエル国家テロ資金対策局（NBCTF）が開示した制裁対象団体に関連するブロックチェーンアドレスの資金規模は、2022年に最高に達し、その後年々減少している。しかし、これらのインフラを利用して違法活動を行う犯罪集団にとって、制裁の効果は限られている。

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規制が香港にもたらす積極的な影響

2024年、世界の主要規制当局は暗号通貨に対する態度を静観からより積極的な介入へと変えます。香港を例に挙げると、そのコンプライアンス政策は明確な法律要件、顧客資金の保護、不正行為の撲滅、機関資金の誘致、国際基準との整合性を通じて、より安全で制御可能な暗号エコシステムを構築しています。

データによると、2023年第3四半期以降、香港に流入するリスク安定コインの割合が急激に減少しており、地元のリスク活動に関連する安定コインの取引活動が効果的に抑制されたことを示しています。

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まとめ

2024年はWeb3業界が全面的に復興する年であり、主要な経済圏がこの業界の重要性を認識し始める年でもあります。暗号犯罪の規模は減少していませんが、トップダウンのコンプライアンス規制政策とボトムアップの業界自主規制が、一部の国や地域の暗号産業にポジティブな影響を与えています。業界はより安全で信頼できる未来を迎えようとしています。