シンガポールで史上最大のマネーロンダリング事件が発覚、関与した金額は128億元に達する

シンガポール警察は最近、驚くべきマネーロンダリング事件を解決しました。事件に関与した金額は最初の540億元から1280億元に急増し、同国の歴史上最大のマネーロンダリング事件の記録を樹立しました。

8月中旬、シンガポール警察は情報を受けて迅速に行動し、全国規模で400人以上の警官を動員して突撃作戦を展開しました。法執行者はブキ・ティマとオーチャード・ロードなどの高級住宅地で10人の容疑者を逮捕しました。

警察は、110軒の不動産、62台の高級車、そして大量の名酒を押収しました。また、35の銀行口座にある5500万元以上の預金を凍結し、3.8億元以上の現金、68本の金のインゴッド、1.9億元相当の仮想資産を押収しました。さらに、250点以上の高級ブランドのバッグや時計、270点以上の宝飾品も押収されました。

10人の主要な容疑者は全て中国の福建省出身で、"福建グループ"と呼ばれています。このグループは2017年にシンガポールに進出し、市の中心部の高級エリアや高級ショッピングセンターに多くの不動産や店舗を所有しています。彼らは店舗経営、不動産取引、カジノなど様々な手段でマネーロンダリングを行っています。

警察の調査によると、事件に関与した34人のうち少なくとも20人が数百から千社以上の会社に名義を持っていることが判明しました。ある者はわずか7年余りの間に2300社以上の会社の秘書を務めました。彼らは会社名義を利用して頻繁に大額の資金移動を行い、個人の外貨管理を回避しました。

事件の調査が進むにつれて、大規模なネットギャンブルと詐欺のブラック産業チェーンが浮かび上がってきた。複数の容疑者は以前にネットギャンブルと詐欺のために中国の警察に指名手配されていた。その中でも最も有名なのは王水明と蘇海金の二人である。

王水明は「大明総」と呼ばれ、ネットギャンブル業界のベテラン大物です。彼は7〜10のネットギャンブルグループをコントロールしており、その下には数万人の従業員がいます。単一のグループは毎月ギャンブラーから500億元の賭け金を受け取ることができます。

スーハイジンはフィリピンのネット詐欺グループの首領の一人です。彼はシンガポールで社交活動に熱心で、知名度を上げるために慈善ゴルフ大会などのイベントを何度もスポンサーしました。スーハイジンは多数のパスポートを持ち、複数の国や地域に不動産を所有しています。

この大事件は、シンガポールのマネーロンダリングおよび入国審査における欠陥を暴露し、その金融センターとしての地位と評判に一定の影響を与えました。複数の銀行は、特定の国籍の顧客に対する審査を強化し始めています。ビザの承認もより厳格になりました。

暗号通貨業界にとって、関与したグループがUSDTを使用してマネーロンダリングを行っているため、規制がさらに厳しくなる可能性があります。シンガポールの副首相は以前、同国を暗号活動のハブにする意向はないと述べました。

シンガポールの法律および内務大臣は、オープンな金融システムは不法な者に利用されることが避けられないが、政府はマネーロンダリング犯罪を取り締まるために厳しい措置を講じると述べ、新加坡をマネーロンダリングの天国にすることは決して許さないと述べました。関与した資産は事件が終了した後に押収され、被害者は裁判所に返還を申し立てることができます。

有罪判決を受けた容疑者はシンガポールで服役し、刑期を終えた後に送還されます。シンガポールの法律では、マネーロンダリングの罪には最高で10年の懲役と50万ドルの罰金が科されます。この事件は国際的な犯罪活動に対して厳しい措置を講じ、シンガポールの「厳格な統治」の決意を示すものです。