中国が2000万ドルのBTCマネーロンダリング団を摘発、暗号通貨への姿勢は悪化するのか？

北京の裁判所は、2000万ドルの盗まれた資金に関与する暗号洗浄事件で7人に対して有罪判決を下し、中国がデジタル資産に対する姿勢をどのように厳しくするかについて新たな疑問を提起しています。

概要

• 北京の裁判所が、操作されたボーナス支払いに関連する暗号資産マネーロンダリング事件で7人を禁錮刑にした。
• 資金はオフショアの暗号交換所やコインミキサーを通じてマネーロンダリングされました。
• 中国当局は最近、暗号詐欺の増加について警告しました。

地元の報道によると、事件の中心となっているのは、海淀区に拠点を置く動画プラットフォームの元従業員です。検察は、この個人が社内報酬プログラムに対する権限を悪用し、会社のデータを漏洩させ、申請プロセスを改ざんして、彼の共謀者によって運営される偽のベンダーのネットワークに1億4000万元（約1930万ドル）の偽のボーナスを流し込んだと主張しています。

ゴースト企業が設立され、資金を受け取るために内部統制がバイパスされ、書類が改ざんされて痕跡を隠しました。盗まれた資金はその後、8つのオフショア暗号交換を通じて移動され、ビットコイン(BTC)やその他のデジタル資産に変換されました。

痕跡を隠すため、犯人たちはコインミキシングサービスを利用しました。これはクリプトマネーロンダリングにおける一般的な戦術であり、その後、デジタル資産の一部を元に戻して人民元に換金し、プライベートアカウントに隠しました。

調査官たちはデジタルフォレンジックを使用して流れを解明し、現在の価格で約1100万ドル相当の90 BTC以上を回収しました。加害者は横領の罪でも有罪判決を受け、3年から14年半の懲役刑を言い渡されました。

この事件はその本質において汚職事件でしたが、マネーロンダリングにおける暗号通貨の使用は、地元産業への潜在的な影響についてのより広範な疑問を提起しています。

中国の暗号通貨に対する生ぬるい姿勢

中国は長い間、デジタル資産に対して慎重でしばしば制限的な姿勢を維持してきました。2021年に全面禁止が実施された後、取引、マイニング、および関連活動は制限されています。

数週間前、深圳市違法金融活動防止取締タスクフォースは、デジタル資産に関連する詐欺の増加について公に警告を発表しました。公式は、人民元に結びついたトークンに関する詐欺の急増を強調し、無許可の運営者が暗号の流行語を利用して投資家を引き付け、マネーロンダリングを行い、違法な資金調達スキームを実行していることを指摘しました。

最近、規制当局が地域におけるステーブルコインへの関心の高まりに応じて、厳格な姿勢の一部を再考しているという噂があるにもかかわらず、2000万ドルのスキームのようなケースは、その進展を遅らせるリスクがあり、地元産業への圧力を高めるより厳しい規則を促す可能性があります。

規制当局は、取り締まりについてまだコメントを出しておらず、この事件が政策の変更を引き起こすかどうか、またその方法がどうなるかは今後の課題です。