FTXに新たなスキャンダル：あるユーザーが脆弱性を利用して数億ドルの利益を得た疑い

最近、暗号通貨市場は再びFTX関連案件の新たな進展に衝撃を受けています。訴訟が進むにつれて、さらに多くの文書が公開され、一部の知られざる内幕が徐々に明らかになっています。

報道によると、FTXはNawaaz Mohammad Meerunというユーザーに対して訴訟を起こしており、そのユーザーがプラットフォームの脆弱性を利用して市場操作を行い、数億ドルを得たとされています。この事件は、関与した人物の手法が驚くべきものであるだけでなく、FTX自身のいくつかの行動もまた理解に苦しむものであるため、暗号コミュニティの広範な関心を引き起こしています。

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流動性の低いトークン操作手法

米尔伦はモーリシャスの市民であり、市場操縦の"ベテラン"と説明されています。彼は主に流動性の低いトークンに焦点を当てており、何年にもわたりさまざまなマネーロンダリングとポンジスキームに関与している疑いがあります。

2021年1月から、MeerunはBTMXトークンを大量に購入し、最終的にそのトークンの供給量のほぼ半分を蓄積しました。これにより、BTMXの価格は3ヶ月で10,000%も急騰しました。その後、彼はある取引プラットフォームのレバレッジ機能とマージン取引のルールの隙間を利用し、BTMXを担保に数千万ドルを借り出しました。

誰かがある取引プラットフォームに警告を発したにもかかわらず、プラットフォームは何の行動も取らなかった。報告によると、その時の責任者はただ「おお、私のアカウントがこんなに狂っているとは気づかなかった」とコメントしただけだった。

2021年8月から12月の間に、Meerunは新しいアカウントと別名を使用して、BAO、TOMO、SXPなどの流動性の低いトークンに対して上記の操作を繰り返しました。ある取引プラットフォームが問題に気づく前に、彼はこの方法で約2億ドルを詐取していました。

Alameda Researchによる短期戦略

訴訟書類は、Meerunがある取引所で非常に価値の低いトークンMobile Coin (MOB)をショートしていたことを指摘しています。驚くべきことに、その取引所はMeerunに対して何の措置も講じておらず、ただ彼にさらなる担保を提供するよう求めているだけです。

MeerunとAlameda Researchが大量のMOBのショートポジションを持っていたため、Alamedaはこれらのショートを補うために市場から大量のMOBトークンを購入し始めました。Alamedaの数週間にわたる購入ラッシュの中で、MOBの価格は750%急騰しました。Alamedaが購入を減速した後、MOBの価格は最終的に崩壊しました。推定では、2021年8月に事件が終了した時点で、AlamedaはMeerunの行動により最大10億ドルの損失を被ったとされています。

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市場への警告

Meerunの市場操縦手法は主に次のようなものです：

1. 大量の流動性の低いトークンを蓄積し、価格を引き上げた後に担保として資金を借り出し、現金化します。
2. 大量の空売りポジションを構築し、他の機関が巨額の資金を投入してポジションを解消するように追い込む。
3. 複数の低流動性トークンを同時に操作し、上記の手法を繰り返す。

この事件は暗号業界に警鐘を鳴らし、貴重な教訓を提供しました：

取引プラットフォームにとって、KYCプロセスを改善し、身分確認およびマネーロンダリング防止規定を厳格に実施する必要があります。内部スタッフの監視を強化し、健全なリスク評価システムを確立し、特に流動性の低い資産の監視を強化することが重要です。

投資家にとって、流動性の低いトークンの異常な価格変動に警戒し、大口アカウントのオンチェーン活動に注目し、規制された取引プラットフォームを優先的に選択することが重要です。