Bitfinexハッカー事件の主犯がマネーロンダリング裁判の重要証人となる

2022年、イリア・リヒテンシュタインとヒーザー・モーガンは、45億ドルの盗まれた暗号資産に対するマネーロンダリングの疑いで逮捕されました。このカップルは昨年、罪を認めました。

最新のニュースによると、リヒテンシュタインは現在進行中の暗号通貨ミキシングサービスのマネーロンダリング裁判における政府の協力証人となっています。この事件は数十億ドルの仮想通貨盗難とマネーロンダリング活動に関わっており、事件の経緯を振り返ってみましょう。

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事件タイムライン

• 2016年：リヒテンシュタイン夫妻がある取引所から450億ドル相当のビットコインを盗んだ
• 2021年4月：FBIは某ミキシングプラットフォームの主要オペレーターであるロマン・スティルンゴフを逮捕しました。
• 2021年：マネーロンダリングに関与する複数の混合通貨プラットフォームが閉鎖され、一部のプラットフォーム創設者が有罪を認める
• 2022年2月1日：アメリカ政府のウォレットが約94643.3枚のビットコインを受け取った
• 2022年2月：リヒテンシュタイン夫妻が逮捕される
• 2023年8月：二人が有罪を認め、窃盗罪を犯したことを認める

リヒテンシュタイン夫妻は、特定の取引所システムに長期間アクセスでき、大金を盗んだと述べています。彼らは約10回のマネーロンダリング操作のために特定のミキシングサービスを使用し、その後他のミキサーに切り替えました。

連邦証人になる

今回の裁判で、リヒテンシュタインは次のように述べました：

• 彼らはあるミキシングサービスを約10回使用してマネーロンダリングを行い、その後、より良いと思われる別のミキシングサービスに切り替えました。
• 混合コインサービスは全体のマネーロンダリング活動のごく一部に過ぎず、大部分はダークウェブで購入した身元情報で登録された暗号通貨取引口座に資金を預けることです。
• 彼はその混合コインプラットフォームの運営者と直接のやり取りをしたことはなく、お互いを知らない。

米国司法省は2021年にその混合プラットフォームが120万ビットコイン以上のマネーロンダリングを行ったと告発し、取引時の価値は約3.35億ドルであった。これらの資金は主にダークウェブ市場から来ており、麻薬取引、コンピュータ詐欺、身分盗用などの違法活動に関与している。

最高20年の禁固刑に直面しているリヒテンシュタインは、アメリカ当局と協力し、事件の真相を明らかにしました。2024年2月27日現在、裁判はまだ進行中で、陪審団はまだ評決を下していません。

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さらに、他のいくつかの暗号通貨ミキサーの運営も規制当局の注目を集め、制裁に直面しています。2020年10月、金融犯罪執行ネットワークは、未登録の通貨サービス企業を運営していたあるミキシングプラットフォームの運営者に6000万ドルの民事罰金を科しました。

マネーロンダリング対策の提案

Bitfinexのハッカーがさまざまな方法でマネーロンダリングを行っているため、資金追跡が非常に困難になっています。以下は、いくつかの防止策の提案です。

1. 厳格なKYCおよびAML規定の実施：ユーザーに対して包括的な身分確認を要求し、関連規定に準拠していることを確認します。

2. 取引活動の監視：リアルタイム監視システムを実施し、取引金額、頻度、出所および目的地などの情報を含む疑わしい取引活動を検出および分析します。

3. 報告メカニズムの設立：疑わしい取引や活動の報告を迅速に処理し、規制当局と協力して調査を行う報告メカニズムを確立する。

4. 協力と交流の強化：セキュリティ会社、規制機関、法執行機関と積極的に協力し、マネーロンダリング活動と戦う。定期的に交流し、犯罪者の絶えず変化するマネーロンダリング戦略を迅速に特定し対処する。

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