オーストラリアの規制当局は、4人が詐欺の収益を暗号資産取引所に移したと指摘しています。

CoinVoice 最新情報によれば、Decrypt の報道で、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は木曜日に4人のビクトリア州の男性に対してマネーロンダリングの疑いをかけ、偽の債券詐欺による収益を銀行口座を通じて暗号資産取引所または海外に移転したとしています。事件は2021年1月から7月にかけて発生し、主要被告のDimitrios Podaridis とBassilios Floropoulos はそれぞれ28件の告発に直面しています。

ASICは、この団体が直接的に詐欺を実行していないが、資金移動の重要な役割を果たしたことを指摘しています。データによると、2024年にオーストラリアでの投資詐欺によって3.19億オーストラリアドルの損失が発生し、そのうちのほぼ半分が虚偽の投資計画に関与しています。本件の予備審理は2025年10月30日に予定されており、ASICが最近行った暗号マネーロンダリングに関する一連の法執行活動の重要な一環です。