本稿では、近年の中国における仮想通貨関連の裁判例を数多く取り上げ、違法行為、マネーロンダリング、詐欺、ねずみ講などの犯罪を分析します。 実際の判断を通じて、コインの発行、OTC取引、暗号資産の盗難などの行為の背後にある深刻な法的リスクと刑事責任を明らかにします。 この記事は、ウェンサーが執筆し、Odailyが編集、編集、寄稿した記事に基づいています。 (あらすじ:中国の「ステーブルコインブロック命令」は、人々が議論しないことを望んでいます:ドルの幽霊を絞め殺し、香港で静かに人民元の箱舟を作ります)(背景補足:なぜ中国の暗号化禁止は「繰り返し禁止」されているのですか? 暗号市場におけるフェイクニュースの10年間の進化を振り返る) 暗号通貨業界は、オンチェーンのセキュリティ脅威から身を守るため、また現実世界の法的な剣を警戒するために、常に暗い森でした。 特に、世界に深く関わっていない若者にとっては、コインの発行、OTC取引、流動性プールの操作の背後にある犯罪リスクの境界が曖昧になることがよくあります。 リスク防止の意識を高めるために、Odaily Planet Dailyは、近年の典型的な国内通貨関連の司法事件を整理し、主要な法的リスクポイントを分析します(注:この記事は法的参照のみを目的としており、法的助言を構成するものではなく、特定の用語は公式の解釈の対象となります) 犯罪1:外国為替の転売は違法行為の犯罪を構成し、関与する金額は2億元を超えますSPCが発表した典型的なケースによると、四川楽山中級裁判所は、USDTを使用した外国為替の違法取引の事件の裁判をアップグレードしました。 2020年から2021年にかけて、Wan Mouyuanなどは「RMB-USDT-USD」方式で外国為替を違法に取引し、その金額は2億3400万元を超えました。 裁判所は、それが違法行為の犯罪を構成すると認定し、主犯であるワン・モウユアンは13年6か月の懲役と114万元の罰金を言い渡されました。 被告の黄茂源と陳茂文は違法な営業行為の罪を犯し、それぞれ5年6ヶ月と2年6ヶ月の有期懲役を言い渡され、71万人民元と25万人民元の罰金を科されました。 第一審判決が言い渡された後、被告は判決を受け入れましたが、検察院は異議を唱えず、判決は法的効力を生じました。 まず、2022年12月、大埔県人民法院は現金取引仮想通貨事件の判決を言い渡しました。これにより、主犯の陳氏に違法な営業行為の罪で8か月の懲役と2万元の罰金が科せられました。 共犯者の李は6か月と10日の懲役と1,000元の罰金を言い渡されました。 盗まれた5101770元の資金は、法律に従って没収され、国庫に引き渡されるものとします。 2021年11月、陳氏は仮想通貨を現金で売買するビジネスを開始し、知り合いの通貨サークルの個人投資家からUSDTを購入し、それを買収者に再販して価格差を稼ぐビジネスを開始したと報じられています。 各取引の価格はアクワイアラーによって設定され、アクワイアラーは1Uコインの価格と当日の他の仮想コインの価格を比較して獲得価格を計算します。 取引には多額の現金が絡むため、陳は強盗に遭うことを恐れ、個人投資家と取引する現金をボディーガードとして護衛するために李を雇います。 裁判の後、裁判所は、陳と李が偽装して外国為替を売買するために仮想通貨を売買する形式を使用し、状況は深刻であり、違法な操作の犯罪を構成すると判断しました。 第二に、3人の「95年以降」の男たちは、仮想通貨取引を媒体として外国為替の売買の「ビジネス」に従事し、わずか数か月で650件以上の取引を完了し、約3,000万元の外国為替を交換しました。 建湖県検察院が検察を開始した後、林氏と他の3人は、違法な事業運営の罪で裁判所から5年から1年6か月の有期懲役を言い渡され、それぞれに罰金が科せられた。 検察官は、林氏と他の3人が仮想通貨を媒体として国境を越えた為替および決済サービスを提供し、為替レートの差額を稼ぎ、仮想通貨の特別な属性を使用して国の外国為替監督を回避し、外国為替管理の有効性と法定為替レートの安定性に影響を与え、金融市場の正常な秩序を混乱させ、法律に従って違法な事業運営の犯罪に対する刑事責任を問われるべきであると判断しました。 Odaily Planet Dailyのコメント:ご存知のように、国内の外国為替管理規制により、個人の年間交換額は約50,000米ドルに制限されており、暗号通貨の分散化と匿名性は、外国為替の処理と取引に一定の利便性を提供するため、特定の法的リスクがあります。 最初のケースでは、関与する金額が莫大で、犯罪の期間が長かったため、法律の正確な適用、適切な裁定の方向性、および卓越した模範的な重要性を備えた、管轄権が高まった典型的なケースと見なされました。 2番目と3番目のケースの状況は似ていますが、対応する罰則は比較的軽微な状況の理由で比較的軽いです。 犯罪2:マネーロンダリング、25,000元の銀行取引高、5,000元以上の違法利益 江蘇省麗陽市人民法院は、2024年7月26日に仮想通貨マネーロンダリング事件の判決を言い渡しました。 シャオ・ウー(Xiao Wu)という偽名の無職の男性は、仮想通貨マネーロンダリング活動に参加したとして、6カ月の懲役、1年の執行猶予、2,000人民元の罰金を言い渡されました。 事件によると、2023年11月、シャオ・ウーは、大学時代に外国為替や仮想通貨に投資したクレジットカードの借金を返済するために、テレグラムを通じて「マネーロンダリング会社」に連絡した。 彼は取引プラットフォームでUコインを購入し、「U-MATOU」アプリを通じてそれらを送金および販売してスプレッドを獲得します。 2023年12月22日、麗陽公安局中関村警察署は、「ブラッシング命令」によって3,830元を詐取されたという一般市民からの報告を受けました。 公安機関による予備調査の結果、2,520元がシャオウーの銀行カードに入金され、これにはシャオウーの銀行カードが含まれていました。 調査の結果、Xiao Wuの銀行口座には合計13件の取引があり、合計25,000元を超え、個人は5,000元以上を違法に稼ぎました。 Odaily Planet Daily Sharp Comment:マネーロンダリングは、国内であろうと海外であろうと、暗号通貨業界での高頻度犯罪の1つでもあり、関係者の規模や背景に関係なく、マネーロンダリングには一定のリスクがあり、特に国内外の違法企業が銀行カードを通じて資金を送金するのを支援する個人は、信頼を助ける犯罪を簡単に構成できます。 料金3:詐欺、00年代以降の大学生はDogecoinを発行してから数秒で流動性を引き出し、4年6か月の懲役と30,000元の罰金を科されました 00年代以降の大学生であるYang Qichaoは、BNB Chainで「ネイティブdogecoin」BFFを発行し、河南省南洋ハイテク産業開発区の人民法院で詐欺の有罪判決を受け、流動性の引き出しにより50,000 USDTの損失により4年6か月の懲役と30,000元の罰金を言い渡されました。 2024年5月20日、南洋市中級人民法院の第二審で訴訟が開始されました。 楊其超の弁護人は、この事件の被告である楊其超が発行した仮想通貨は一意で不変の契約アドレスを持っており、いわゆる「偽造通貨」はなく、被告と情報提供者はどちらも暗号通貨サークルの上級プレーヤーであり、仮想コインに投機するリスクを明確に理解していたと主張して、彼の無実を擁護しました。 さらに、このプラットフォームでは、いつでも流動性を追加または引き出しることができ、被告の行動はプラットフォームのルールに違反していません。 被害者が保有していたBFFコインは、事件後の流動性の増加により高く評価され、取引が以前よりも多くのUSDTコインを償還できれば、被害者は損失を被ることはありません。 2000年生まれの楊其超(Yang Qichao)は、犯行前は浙江省の大学を卒業していた。 2022年5月上旬、彼は分散型仮想トークンの発行のための予備的な宣伝とウォームアップを実施したDistrict Movement Future DAOコミュニティと呼ばれる自律組織に注目しました。 彼は、地区の未来と同じ英語名でトークンBFFを作成し、300,000 BSC-USDと630,000 BFFの流動性を追加しました。 Yang Qichaoが流動性を追加したのと同じ秒で、Luoは50,000 USDTを85316.72 BFに費やしました...
中国の大学生がミームトークンを発行し流動性を即撤回 = 4年の刑期！暗号資産の世界の「危険地帯」に誤って入ると牢屋に入ることに注意
本稿では、近年の中国における仮想通貨関連の裁判例を数多く取り上げ、違法行為、マネーロンダリング、詐欺、ねずみ講などの犯罪を分析します。 実際の判断を通じて、コインの発行、OTC取引、暗号資産の盗難などの行為の背後にある深刻な法的リスクと刑事責任を明らかにします。 この記事は、ウェンサーが執筆し、Odailyが編集、編集、寄稿した記事に基づいています。 (あらすじ:中国の「ステーブルコインブロック命令」は、人々が議論しないことを望んでいます:ドルの幽霊を絞め殺し、香港で静かに人民元の箱舟を作ります)(背景補足:なぜ中国の暗号化禁止は「繰り返し禁止」されているのですか? 暗号市場におけるフェイクニュースの10年間の進化を振り返る) 暗号通貨業界は、オンチェーンのセキュリティ脅威から身を守るため、また現実世界の法的な剣を警戒するために、常に暗い森でした。 特に、世界に深く関わっていない若者にとっては、コインの発行、OTC取引、流動性プールの操作の背後にある犯罪リスクの境界が曖昧になることがよくあります。 リスク防止の意識を高めるために、Odaily Planet Dailyは、近年の典型的な国内通貨関連の司法事件を整理し、主要な法的リスクポイントを分析します(注:この記事は法的参照のみを目的としており、法的助言を構成するものではなく、特定の用語は公式の解釈の対象となります) 犯罪1:外国為替の転売は違法行為の犯罪を構成し、関与する金額は2億元を超えますSPCが発表した典型的なケースによると、四川楽山中級裁判所は、USDTを使用した外国為替の違法取引の事件の裁判をアップグレードしました。 2020年から2021年にかけて、Wan Mouyuanなどは「RMB-USDT-USD」方式で外国為替を違法に取引し、その金額は2億3400万元を超えました。 裁判所は、それが違法行為の犯罪を構成すると認定し、主犯であるワン・モウユアンは13年6か月の懲役と114万元の罰金を言い渡されました。 被告の黄茂源と陳茂文は違法な営業行為の罪を犯し、それぞれ5年6ヶ月と2年6ヶ月の有期懲役を言い渡され、71万人民元と25万人民元の罰金を科されました。 第一審判決が言い渡された後、被告は判決を受け入れましたが、検察院は異議を唱えず、判決は法的効力を生じました。 まず、2022年12月、大埔県人民法院は現金取引仮想通貨事件の判決を言い渡しました。これにより、主犯の陳氏に違法な営業行為の罪で8か月の懲役と2万元の罰金が科せられました。 共犯者の李は6か月と10日の懲役と1,000元の罰金を言い渡されました。 盗まれた5101770元の資金は、法律に従って没収され、国庫に引き渡されるものとします。 2021年11月、陳氏は仮想通貨を現金で売買するビジネスを開始し、知り合いの通貨サークルの個人投資家からUSDTを購入し、それを買収者に再販して価格差を稼ぐビジネスを開始したと報じられています。 各取引の価格はアクワイアラーによって設定され、アクワイアラーは1Uコインの価格と当日の他の仮想コインの価格を比較して獲得価格を計算します。 取引には多額の現金が絡むため、陳は強盗に遭うことを恐れ、個人投資家と取引する現金をボディーガードとして護衛するために李を雇います。 裁判の後、裁判所は、陳と李が偽装して外国為替を売買するために仮想通貨を売買する形式を使用し、状況は深刻であり、違法な操作の犯罪を構成すると判断しました。 第二に、3人の「95年以降」の男たちは、仮想通貨取引を媒体として外国為替の売買の「ビジネス」に従事し、わずか数か月で650件以上の取引を完了し、約3,000万元の外国為替を交換しました。 建湖県検察院が検察を開始した後、林氏と他の3人は、違法な事業運営の罪で裁判所から5年から1年6か月の有期懲役を言い渡され、それぞれに罰金が科せられた。 検察官は、林氏と他の3人が仮想通貨を媒体として国境を越えた為替および決済サービスを提供し、為替レートの差額を稼ぎ、仮想通貨の特別な属性を使用して国の外国為替監督を回避し、外国為替管理の有効性と法定為替レートの安定性に影響を与え、金融市場の正常な秩序を混乱させ、法律に従って違法な事業運営の犯罪に対する刑事責任を問われるべきであると判断しました。 Odaily Planet Dailyのコメント:ご存知のように、国内の外国為替管理規制により、個人の年間交換額は約50,000米ドルに制限されており、暗号通貨の分散化と匿名性は、外国為替の処理と取引に一定の利便性を提供するため、特定の法的リスクがあります。 最初のケースでは、関与する金額が莫大で、犯罪の期間が長かったため、法律の正確な適用、適切な裁定の方向性、および卓越した模範的な重要性を備えた、管轄権が高まった典型的なケースと見なされました。 2番目と3番目のケースの状況は似ていますが、対応する罰則は比較的軽微な状況の理由で比較的軽いです。 犯罪2:マネーロンダリング、25,000元の銀行取引高、5,000元以上の違法利益 江蘇省麗陽市人民法院は、2024年7月26日に仮想通貨マネーロンダリング事件の判決を言い渡しました。 シャオ・ウー(Xiao Wu)という偽名の無職の男性は、仮想通貨マネーロンダリング活動に参加したとして、6カ月の懲役、1年の執行猶予、2,000人民元の罰金を言い渡されました。 事件によると、2023年11月、シャオ・ウーは、大学時代に外国為替や仮想通貨に投資したクレジットカードの借金を返済するために、テレグラムを通じて「マネーロンダリング会社」に連絡した。 彼は取引プラットフォームでUコインを購入し、「U-MATOU」アプリを通じてそれらを送金および販売してスプレッドを獲得します。 2023年12月22日、麗陽公安局中関村警察署は、「ブラッシング命令」によって3,830元を詐取されたという一般市民からの報告を受けました。 公安機関による予備調査の結果、2,520元がシャオウーの銀行カードに入金され、これにはシャオウーの銀行カードが含まれていました。 調査の結果、Xiao Wuの銀行口座には合計13件の取引があり、合計25,000元を超え、個人は5,000元以上を違法に稼ぎました。 Odaily Planet Daily Sharp Comment:マネーロンダリングは、国内であろうと海外であろうと、暗号通貨業界での高頻度犯罪の1つでもあり、関係者の規模や背景に関係なく、マネーロンダリングには一定のリスクがあり、特に国内外の違法企業が銀行カードを通じて資金を送金するのを支援する個人は、信頼を助ける犯罪を簡単に構成できます。 料金3:詐欺、00年代以降の大学生はDogecoinを発行してから数秒で流動性を引き出し、4年6か月の懲役と30,000元の罰金を科されました 00年代以降の大学生であるYang Qichaoは、BNB Chainで「ネイティブdogecoin」BFFを発行し、河南省南洋ハイテク産業開発区の人民法院で詐欺の有罪判決を受け、流動性の引き出しにより50,000 USDTの損失により4年6か月の懲役と30,000元の罰金を言い渡されました。 2024年5月20日、南洋市中級人民法院の第二審で訴訟が開始されました。 楊其超の弁護人は、この事件の被告である楊其超が発行した仮想通貨は一意で不変の契約アドレスを持っており、いわゆる「偽造通貨」はなく、被告と情報提供者はどちらも暗号通貨サークルの上級プレーヤーであり、仮想コインに投機するリスクを明確に理解していたと主張して、彼の無実を擁護しました。 さらに、このプラットフォームでは、いつでも流動性を追加または引き出しることができ、被告の行動はプラットフォームのルールに違反していません。 被害者が保有していたBFFコインは、事件後の流動性の増加により高く評価され、取引が以前よりも多くのUSDTコインを償還できれば、被害者は損失を被ることはありません。 2000年生まれの楊其超(Yang Qichao)は、犯行前は浙江省の大学を卒業していた。 2022年5月上旬、彼は分散型仮想トークンの発行のための予備的な宣伝とウォームアップを実施したDistrict Movement Future DAOコミュニティと呼ばれる自律組織に注目しました。 彼は、地区の未来と同じ英語名でトークンBFFを作成し、300,000 BSC-USDと630,000 BFFの流動性を追加しました。 Yang Qichaoが流動性を追加したのと同じ秒で、Luoは50,000 USDTを85316.72 BFに費やしました...