インドが仮想通貨の脱税を検出—投資家に送られた通知は44K以上

インドは、大規模な暗号通貨税の執行キャンペーンを開始し、数万人の投資家を標的にし、先進的なデータ駆動型監視を通じて数百クローレの隠れた所得を明らかにしています。

インド、広範な脱税取り締まりで44,057人の暗号投資家に警告

インドの上院、ラージヤ・サバーにおいて、財務省の国務大臣パンクジャ・チャウdharyが今週、書面での回答を行い、暗号に関連する複数の脱税事例が見つかったと述べました。

「仮想通貨およびバーチャルデジタル資産(VDAs)への投資に関連する脱税事件が、中央直接税庁(CBDT)によって複数回検出されており、所得税法1961に基づき必要な措置が所得税部門によって取られています」とチャウダリーは詳述しました。彼は、そのような場合において、部門が納税者への促し、電子確認、再評価、そして必要に応じて捜索および押収作業を行うことを述べました。

納税者の意識向上に関して、チャウダリーは次のように明らかにしました。「CBDTは最近、納税者キャンペーンを導くためのデータの非侵入的使用を促進するNUDGE (Non-Intrusive Usage of Data to Guide and Enable)を開始しました。」大臣はこのキャンペーンの下で次のように付け加えました:

44,057通の電子メールとメッセージが、VDAに投資し取引を行ったが、所得税申告書のスケジュールVDAに取引を報告しなかった特定の納税者に送信されました。

財政的影響について、彼は2022-23会計年度に導入されたセクション115BBHの下でのVDA移転に対する税金が、2022-23会計年度と2023-24会計年度にわたって申告された税金として₹705億($8050万)を生み出したと詳述しました。執行活動により、検索および調査操作を通じてVDA関連取引から約₹630億($7194万)の未申告収入も明らかになりました。

正確な報告を保証するために、チャウダリーは説明しました:

CBDTは、暗号通貨取引からの収入の正確な報告と課税を確保するために、さまざまな取り組みを行っています。

「これには、非申告者監視システム (NMS)、プロジェクトインサイト、そして収入税部門の内部データベースなどのデータ分析ツールの使用が含まれます。これらを用いて、仮想デジタル資産 (VDA) 取引に関する利用可能な情報を納税者の所得税申告書における開示と相関させることができます」と彼は明言しました。大臣はさらに、仮想資産サービスプロバイダーからの源泉徴収税 (TDS) 申告が納税者の提出と照合され、不一致がフラグ付けされることを共有しました。