2024年の暗号犯罪のトレンド：ギャンブルの上昇、マネーロンダリングの縮小、規制の効果

2025-08-16 16:36:42

概要作成中

#2024暗号通貨犯罪状況分析レポート

2024年はWeb3業界の発展のマイルストーンです。暗号資産の時価総額とインフラの採用度はともに新高値を更新しましたが、犯罪者もこれらのインフラを利用して新しい犯罪モデルを最適化または創造することが増えています。本報告書は主要な暗号犯罪の種類の規模を統計し、規制措置が犯罪産業に与える影響を明らかにし、業界と政府に暗号犯罪の危害への関心を呼びかけることを目的としています。

暗号資産犯罪態勢は依然として厳しい

2024年、高リスクアドレスがイーサリアムとトロンネットワーク上で受け取ったステーブルコインの総額は6490億ドルに達し、前年をわずかに上回りました。この高リスク活動は当年のステーブルコイン総取引量の5.14%を占め、2023年より0.80%減少しましたが、それでも2021年と2022年を大幅に上回っています。

安定した通貨の種類から見ると、2021年から2024年の間、トロンネットワークのUSDTは常に最大のシェアを占めていました。しかし、2024年にはイーサリアムネットワークのUSDTとUSDCのシェアがいずれも向上します。

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オンラインギャンブルの規模が持続的に増加しています

2024年のオンラインギャンブルプラットフォームおよびその関連支払いプラットフォームの資金規模は2178億ドルに達し、2023年より17.50%以上の成長を遂げました。注目すべきは、2024年におけるUSDCのオンラインギャンブル分野での使用割合が大幅に上昇し13.36%に達し、2023年の5.22%を大きく上回ったことです。これはUSDCの市場シェアの増加に伴い、オンラインギャンブル分野での採用度も大幅に向上していることを示しています。

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ブラック・グレー産業の取引規模は減少しない

2024年のイーサリアムとトロンネットワーク上でのブラック・グレー産業に関連するアドレスは、合計で2781億ドル以上を受け取っており、2023年を少し上回っています。この2年間の取引規模は2021年と2022年を大きく上回っています。暗号資産担保取引プラットフォームはブラック・グレー産業の発展において重要な役割を果たし、犯罪者同士の信頼を築いています。

ある担保プラットフォームの例として、そのビジネス規模は2024年第四四半期に264億ドルに拡大し、これは現地の実際の経済活動におけるステーブルコインの普及傾向を反映しています。

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仮想通貨詐欺の規模が劇的に拡大

2024年に詐欺活動に関連するブロックチェーンアドレスが受け取ったステーブルコインの規模は爆発的に成長し、525億ドルに達し、過去の総和を上回った。しかし、この成長トレンドは必ずしも正確ではない可能性があり、安全ベンダーの統計方法や違法な実体の詐欺レベルの向上に制約されている。統計方法の改善と事件の開示が増えるにつれて、今後このデータはさらに増加する可能性がある。

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マネーロンダリングの規模が縮小し始めた

2024年におけるマネーロンダリング活動に関連するブロックチェーンアドレスは合計で863億ドルのステーブルコインを受け取っており、2023年よりわずかに低く、2022年と同水準です。これは、近年の重大な執行活動と規制立法が暗号業界のマネーロンダリング犯罪に対して効果的な抑制をもたらしている可能性を示唆しています。

主要な中央集権的暗号資産取引プラットフォームのホットウォレットアドレスに対する資金監査の結果、プラットフォームが受け取るマネーロンダリング資金の規模は全体としてその業務規模に比例していることがわかった。注目すべきは、ある取引プラットフォームの最近の数四半期における占有率が著しく低下しており、これは同プラットフォームがコンプライアンス経営を強化した結果である可能性がある。

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ステーブルコインのチェーン上の凍結活動が大幅に増加

2024年はステーブルコイン発行者が積極的に法執行に協力する年です。2つの主要なステーブルコイン発行会社は、イーサリアムとトロンネットワークで合計130億ドル以上のステーブルコインを凍結し、これは過去3年間の凍結規模の2倍です。

凍結されたアドレスの前年の資金移動活動の統計によると、2024年の取引規模は129億ドルに達し、2023年とほぼ同じです。これは、オンチェーンの暗号犯罪活動が数年前から活発になっていたことを示していますが、2024年まで効果的に取り締まられることはありませんでした。

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制裁トレンド分析

アメリカの外国資産管理局(OFAC)およびイスラエル国家反テロ資金局(NBCTF)が開示した制裁対象エンティティに関連するブロックチェーンアドレスに対する資金統計は、全体の資金規模が2022年に最高に達し、その後年々減少している。

政府の規制措置は制裁対象の事業に大きな影響を与えていますが、これらのインフラを利用して違法活動を行う犯罪団体への影響は限られています。規制当局は暗号犯罪に対してより詳細な調査を行い、適切な法的措置を講じるべきです。

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規制は香港に積極的な影響をもたらす

2024年の暗号業界は規制の加速が進み、世界の主要な規制機関の態度は静観から積極的な介入へと変化しています。香港を例に挙げると、その規制政策は明確な法的要件、顧客資金の保護、違法活動の撲滅、機関資金の誘致、国際基準との整合性を通じて、より安全で制御可能な暗号エコシステムを構築しています。

香港の顧客に主要なサービスを提供する仮想資産取引プラットフォームと店頭取引業者のアドレスを分析したデータによると、2023年第三四半期以降、現地に流入するリスク安定通貨の割合が急激に減少しており、これはコンプライアンス政策の発表と象徴的な事件の後、現地でのリスク活動に関連する安定通貨取引が効果的に抑制されていることを示しています。

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