最近、バイタルマネーに関与する重大なマネーロンダリング事件の判決が下され、7人の関係者が有期懲役に処されました。この事件は、1.5億余元に上る資金と259の銀行アカウントが関与しており、犯罪者がどのようにバイタルマネーを利用して違法資産を移転しているかを明らかにしています。

事件は、いくつかの高齢者による頻繁な現金引き出しの異常な行動に起因しています。犯罪集団は、バイタルマネー取引プラットフォームを通じて、上流の詐欺やギャンブル犯罪者の資金をマネーロンダリングしています。彼らはまた、手数料の支払いを餌にして、村民に銀行口座を提供させ、複雑なマネーロンダリングネットワークを構築しています。

検察官は詳細な調査を通じて、陳甲と周某を中心とする犯罪グループを特定しました。彼らは大量の"ポイント走り"アカウントを引き継ぎ、関与している金額を正確に計算しました。調査によると、陳甲がプラットフォームで取引していたU通貨は主に通貨商の陳乙と単某から来ており、人民元にして約1600万元です。

裁判所は、陳乙と単某が陳甲にU通貨を販売する行為が、全体の違法な支払い決済業務において不可欠な一環であると認定したため、共犯と見なされる。最終的に、裁判所は違法営業罪で7名の被告に対して4年6ヶ月から10ヶ月の懲役刑を言い渡し、罰金を科した。すべての違法所得は没収され国庫に納付され、関係する銀行カードは公安機関によって法に基づき処理される。

本件は、バイタルマネーがマネーロンダリング活動において新たな役割を果たしていることを浮き彫りにし、関連する規制当局がバイタルマネー取引に対する監視を強化し、犯罪者が不正資産を移転する手段とならないように警告しています。同時に、一般市民も警戒を高め、利益の誘惑によって違法な金融活動に巻き込まれないようにするべきです。