محتال في مجال العملات الرقمية يُحكم عليه بـ 12 عامًا لتجاهله أمر تعويض بقيمة 20 مليون دولار
القاضي يبرز أسلوب حياة ترغوليا الفاخر وعدم سداد الديون
هجوم تبديل بطاقة SIM أدى إلى خسارة بقيمة 24 مليون دولار للمستثمر مايكل تيربين
حُكم على نيكولاس ترغوليا، الذي وُجد مذنبًا بتدبير عملية احتيال عالية المستوى في مجال العملات الرقمية، بالسجن لمدة 12 عامًا بعد تخلفه عن دفع أكثر من 20 مليون دولار كتعويض لضحاياه، مايكل تيربين. وقد شددت المحكمة العقوبة الأصلية التي كانت 18 شهرًا بشكل كبير بعد أن وجدت ترغوليا مذنبًا بجرائم الاحتيال في عام 2022 بسبب اختراق تبديل بطاقة SIM.
أدانت هيئة المحلفين ترغليا، البالغ من العمر 27 عامًا، بالمشاركة في مخطط خدع مستثمري المجال العملات الرقمية في منطقة الخليج، كاليفورنيا. هو وشركاؤه سيطروا على رقم هاتف تيربين باستخدام طرق تبديل بطاقة SIM، وولوجوا إلى حساباته في العملات الرقمية واستنزفوا أمواله. كان تيربين، مستثمر في البلوك تشين ومدير تنفيذي، قد سُرق منه 24 مليون في الاختراق.
القاضي يشير إلى التهرب ونمط الحياة الفخم
لاحظ القاضي ألفين هيلرشتاين في الحكم أن ترغليا قد تجاهل بشكل صارخ وعده المكتوب بعمل دفعات تعويض في العديد من المناسبات. قال القاضي: "لم تدفع سنتًا، ولا سنتًا واحدًا"، وأكد أن ترغليا لم يبذل أي جهد لسداد الضحية، على الرغم من امتلاكه لممتلكات شخصية كبيرة.
وفقًا لوثائق المحكمة، كان لدى ترغوليا أصول بقيمة تزيد عن 60 مليون دولار، بما في ذلك مجال العملات الرقمية والفن والمجوهرات، في لحظة الحكم الأولي. قال القاضي: لم يكن لديك عمل، ومع ذلك كنت تعيش في فخامة، وهو ما كان إشارة إلى نمط الحياة المترف الذي كان يتبعه ترغوليا أثناء تجنبه سداد ديونه.
قدم الفريق القانوني لتروجليا حجة بأنه تخلى عن جميع الممتلكات المتاحة، وأن معظم ثروته كانت محصورة في محفظة بيتكوين لا يستطيع فتحها. لكن هذه المبررات لم تكن مقنعة للقاضي هيلرستين، الذي أشار إلى تصرفات تروجليا على أنها تجنب متعمد لإنفاذ القانون وكذلك إنفاذ قضائي لأمر الاسترداد.
خطة تبديل بطاقات SIM والتداعيات القانونية
تضمن الاحتيال خداع موظفي الاتصالات لتغيير رقم هاتف تيربين إلى بطاقة SIM تحت سيطرة القراصنة. وهذا أتاح للعصابة تجاوز أدوات المصادقة وسرقة ممتلكات تيربين من مجال العملات الرقمية.
تراجليا اعترف بالذنب في عام 2021 بتهمة واحدة من الاحتيال عبر الأسلاك. وقد فرضت المحكمة عليه في البداية دفع ما يقرب من 20.4 مليون كتعويض وفرضت ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، بالإضافة إلى مدة سجنه.
في عام 2019 ، حكمت المحكمة لصالح تيربين بالمبلغ الكامل من الأضرار بعد أن قدم دعوى مدنية ضد ترغليا ودعوى بقيمة 224 مليون دولار ضد مشغل الشبكة اللاسلكية الخاص به ، مشيرة إلى الإهمال.
وصف فريق الدفاع عن تروليا الحكم الجديد بأنه إساءة استثنائية للسلطة التقديرية وقالوا إنهم سيستأنفون. تسلط القضية الضوء على الانتباه المتزايد والعقوبة القاسية لأولئك الذين ثبتت إدانتهم بسرقة جماعية في مجال العملات الرقمية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
حُكم على محتال العملات الرقمية بالسجن 12 عامًا لتجاهله أمر تعويض بقيمة 20 مليون دولار
حُكم على نيكولاس ترغوليا، الذي وُجد مذنبًا بتدبير عملية احتيال عالية المستوى في مجال العملات الرقمية، بالسجن لمدة 12 عامًا بعد تخلفه عن دفع أكثر من 20 مليون دولار كتعويض لضحاياه، مايكل تيربين. وقد شددت المحكمة العقوبة الأصلية التي كانت 18 شهرًا بشكل كبير بعد أن وجدت ترغوليا مذنبًا بجرائم الاحتيال في عام 2022 بسبب اختراق تبديل بطاقة SIM.
أدانت هيئة المحلفين ترغليا، البالغ من العمر 27 عامًا، بالمشاركة في مخطط خدع مستثمري المجال العملات الرقمية في منطقة الخليج، كاليفورنيا. هو وشركاؤه سيطروا على رقم هاتف تيربين باستخدام طرق تبديل بطاقة SIM، وولوجوا إلى حساباته في العملات الرقمية واستنزفوا أمواله. كان تيربين، مستثمر في البلوك تشين ومدير تنفيذي، قد سُرق منه 24 مليون في الاختراق.
القاضي يشير إلى التهرب ونمط الحياة الفخم
لاحظ القاضي ألفين هيلرشتاين في الحكم أن ترغليا قد تجاهل بشكل صارخ وعده المكتوب بعمل دفعات تعويض في العديد من المناسبات. قال القاضي: "لم تدفع سنتًا، ولا سنتًا واحدًا"، وأكد أن ترغليا لم يبذل أي جهد لسداد الضحية، على الرغم من امتلاكه لممتلكات شخصية كبيرة.
وفقًا لوثائق المحكمة، كان لدى ترغوليا أصول بقيمة تزيد عن 60 مليون دولار، بما في ذلك مجال العملات الرقمية والفن والمجوهرات، في لحظة الحكم الأولي. قال القاضي: لم يكن لديك عمل، ومع ذلك كنت تعيش في فخامة، وهو ما كان إشارة إلى نمط الحياة المترف الذي كان يتبعه ترغوليا أثناء تجنبه سداد ديونه.
قدم الفريق القانوني لتروجليا حجة بأنه تخلى عن جميع الممتلكات المتاحة، وأن معظم ثروته كانت محصورة في محفظة بيتكوين لا يستطيع فتحها. لكن هذه المبررات لم تكن مقنعة للقاضي هيلرستين، الذي أشار إلى تصرفات تروجليا على أنها تجنب متعمد لإنفاذ القانون وكذلك إنفاذ قضائي لأمر الاسترداد.
خطة تبديل بطاقات SIM والتداعيات القانونية
تضمن الاحتيال خداع موظفي الاتصالات لتغيير رقم هاتف تيربين إلى بطاقة SIM تحت سيطرة القراصنة. وهذا أتاح للعصابة تجاوز أدوات المصادقة وسرقة ممتلكات تيربين من مجال العملات الرقمية.
تراجليا اعترف بالذنب في عام 2021 بتهمة واحدة من الاحتيال عبر الأسلاك. وقد فرضت المحكمة عليه في البداية دفع ما يقرب من 20.4 مليون كتعويض وفرضت ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، بالإضافة إلى مدة سجنه.
في عام 2019 ، حكمت المحكمة لصالح تيربين بالمبلغ الكامل من الأضرار بعد أن قدم دعوى مدنية ضد ترغليا ودعوى بقيمة 224 مليون دولار ضد مشغل الشبكة اللاسلكية الخاص به ، مشيرة إلى الإهمال.
وصف فريق الدفاع عن تروليا الحكم الجديد بأنه إساءة استثنائية للسلطة التقديرية وقالوا إنهم سيستأنفون. تسلط القضية الضوء على الانتباه المتزايد والعقوبة القاسية لأولئك الذين ثبتت إدانتهم بسرقة جماعية في مجال العملات الرقمية.