A agência indiana processa empresário relacionado a criptomoedas ligado a um golpista.

A agência de aplicação da lei indiana (ED) apresentou uma acusação contra o empresário Raj Kundra, alegando que ele possui cerca de 285 Bitcoin no valor de 18 milhões USD, supostamente uma receita ilegal do falecido golpista de criptomoedas Amit Bhardwaj. Segundo a ED, esses Bitcoin foram inicialmente usados para um plano de criação de uma fazenda de mineração na Ucrânia, mas falharam, e Kundra ainda mantém em vez de devolver aos investidores.

As autoridades informaram que Kundra ocultou provas, não forneceu o endereço da carteira e intencionalmente danificou o iPhone X para destruir dados. Ele também foi acusado de vender ativos para sua esposa, a atriz Shilpa Shetty, abaixo do preço de mercado para legalizar a origem dos fundos. O caso surgiu de ações judiciais relacionadas a um programa de investimento em mineração de Bitcoin, que prometia altos retornos, mas na verdade era uma fraude. A acusação também nomeia o empresário Rajesh Satija como cúmplice.