Hồng Kông phản công: 16 người bị buộc tội trong vụ bê bối Tiền điện tử JPEX $205 triệu — Interpol phát hành thông báo đỏ

Trong vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử mà các cơ quan chức năng gọi là ở Hồng Kông, cảnh sát đã buộc tội 16 cá nhân có liên quan đến vụ lừa đảo sàn giao dịch tiền điện tử JPEX khét tiếng, được cho là đã lừa đảo hơn $205 triệu từ 2.700 nhà đầu tư. Vụ việc hiện đã mở rộng ra ngoài biên giới, thu hút sự tham gia của Interpol và liên kết với Tập đoàn Hoàng gia Campuchia, các tài sản liên quan trị giá $354 triệu đã bị chính quyền Hồng Kông và Đài Loan đóng băng.

Vụ gian lận tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Hồng Kông Theo Trưởng phòng Ernest Wong Chun-yue của Cục Tội phạm Thương mại, các nghi phạm đối mặt với các cáo buộc âm mưu lừa đảo, dẫn dắt lừa đảo để đầu tư và rửa tiền. Trong số những người bị cáo buộc có Joseph Lam, một cựu luật sư chuyển sang làm người ảnh hưởng trên mạng xã hội, và một số nhà điều hành (OTC) bị cáo buộc đã giúp JPEX chuyển tiền của nhà đầu tư. Đến nay, cảnh sát đã bắt giữ 80 người kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 9 năm 2023, bao gồm 14 thành viên chủ chốt của băng nhóm, với HK$228 triệu ( khoảng $29 triệu ) đã bị tịch thu.

Interpol theo đuổi các “bộ óc” Interpol đã phát hành thông báo đỏ — cảnh báo bắt giữ quốc tế — cho ba kẻ đào tẩu được cho là những nhân vật trung tâm đứng sau hoạt động JPEX:

🔸 Mok Tsun-ting

🔸 Cheung Chon-cheong

🔸 Kwok Ho-lun “Đây là một trong những trường hợp phức tạp nhất mà chúng tôi từng thấy,” Wong nói. “Số lượng nạn nhân, các giao dịch xuyên biên giới và khối lượng chứng cứ kỹ thuật số tạo ra một thách thức phi thường.” 16 nghi phạm bị buộc tội dự kiến sẽ xuất hiện trước Tòa án Đông vào thứ Năm, trong khi các cơ quan quốc tế tiếp tục truy tìm các giám đốc điều hành mất tích.

Cách Sập JPEX Diễn Ra Scandal đã bùng nổ sau khi Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hồng Kông (SFC) tiết lộ rằng JPEX đang hoạt động mà không có giấy phép.

Ngay sau đó, các nhà đầu tư báo cáo rằng họ không thể rút tiền của mình, trong khi những người khác nhận thấy số dư trong tài khoản của họ bị thay đổi hoặc giảm. Trong một tuyên bố, JPEX đã khẳng định họ đang “đàm phán với các nhà tạo lập thị trường bên thứ ba để giải quyết các vấn đề thanh khoản”, nhưng sau đó cáo buộc “các đối tượng xấu” đã đóng băng tài sản của họ. Cảnh sát đã tịch thu ba bất động sản trị giá 5,6 triệu đô la và phong tỏa $1 triệu trong các tài khoản ngân hàng, trong khi JPEX tiếp tục đổ lỗi cho cái mà họ gọi là “sự đối xử không công bằng của các tổ chức địa phương.”

Kết nối Nhóm Hoàng tử: $354 triệu tài sản bị đóng băng Trong một cuộc điều tra song song, cảnh sát ở Hồng Kông và Đài Loan đã phong tỏa $354 triệu liên quan đến Tập đoàn Hoàng gia Campuchia, được cho là có liên quan đến các hoạt động rửa tiền quy mô lớn. Tài sản bao gồm tiền mặt, cổ phiếu và quỹ kỹ thuật số, được cho là tiền thu được từ hoạt động tội phạm. Người đứng đầu được cho là của nhóm, Chen Zhi, đã từng bị các cơ quan của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh cáo buộc điều hành các trung tâm lừa đảo sử dụng lao động cưỡng bức và rửa hàng tỷ đô la tiền bị đánh cắp trên toàn thế giới.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được cho là đã tịch thu $15 tỷ đô la Mỹ Bitcoin từ Chen và áp đặt lệnh trừng phạt đối với 146 cá nhân và thực thể liên quan đến mạng lưới của ông.

Chính sách tiền điện tử của Hồng Kông có một bước ngoặt bất ngờ Mặc dù cuộc đàn áp vẫn đang diễn ra, các nhà quản lý Hong Kong đang áp dụng cách tiếp cận thận trọng đối với việc giám sát tiền điện tử.

Các quan chức gần đây đã đề xuất giảm yêu cầu về vốn đối với các ngân hàng nắm giữ một số tài sản blockchain không cần giấy phép, với điều kiện các nhà phát hành chứng minh được hệ thống quản lý rủi ro vững mạnh. Động thái này cho thấy Hong Kong - trong khi quyết liệt nhắm vào gian lận - vẫn nhằm mục tiêu định vị mình là một trung tâm được quản lý cho tài chính kỹ thuật số, cân bằng giữa bảo vệ nhà đầu tư và đổi mới.

Tóm tắt 🔹 16 người bị buộc tội liên quan đến vụ lừa đảo crypto của JPEX $205M

🔹 Thông báo đỏ của Interpol đã được phát hành cho ba bậc thầy trốn chạy.

🔹 $354M trong tài sản bị đóng băng liên quan đến Tập đoàn Hoàng gia Campuchia

🔹 Hồng Kông tiếp tục thúc đẩy các quy định thân thiện với tiền điện tử bất chấp các vụ bê bối Thông điệp của Hồng Kông đến với thế giới crypto là rõ ràng: gian lận sẽ bị trừng phạt, nhưng đổi mới sẽ không bị ngăn cản.

#HongKong , #CryptoFraud , #blockchain , #CryptoNews , #Tài sản kỹ thuật số

Đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và luôn cập nhật những thông tin quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: ,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được xem là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của những trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư, hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể có rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.“