Berita Kripto: Penipuan Pig-Butchering Kini Menjadi Masalah Keamanan Nasional - Chainalysis

Chainalysis memperingatkan bahwa penipuan crypto pig-butchering semakin meningkat, menimbulkan risiko keamanan nasional dan mendorong tindakan penegakan hukum global.

Penipuan pig-butchering telah berkembang melebihi penipuan keuangan sederhana. Para ahli kini memperingatkan bahwa ini telah menjadi risiko keamanan nasional yang serius.

Kepala intelijen keamanan nasional Chainalysis, Andrew Fierman, dan mantan jaksa Erin West, pendiri Operasi Shamrock, menunjukkan skala penipuan ini dalam podcast terbaru.

Penyembelihan babi melibatkan usaha jangka panjang. Penipu membangun kepercayaan dengan korban ( sering kali melalui interaksi online yang romantis atau bersahabat ). Setelah kepercayaan dibangun, korban diarahkan ke platform kripto palsu di mana dana mereka dikuras.

Skala Meningkat dari Penipuan Pig-Butchering

Jaringan penipuan, terutama di Asia Tenggara, beroperasi di kompleks gaya asrama. Pekerja yang diperjualbelikan dipaksa untuk menghubungi korban dan memulai hubungan dengan mereka. Interaksi ini kemudian mendorong korban untuk berinvestasi dalam crypto palsu.

Pemimpin Chainalysis Andrew Fierman dan Erin West menyebut Pig Butchering sebagai ancaman “keamanan nasional” | sumber: ChainalysisPada tahun 2023, Departemen Kehakiman AS (DOJ) menyita sekitar $112 juta dalam aset kripto yang terkait dengan penipuan pig-butchering. Chainalysis melaporkan bahwa penipuan pig-butchering meningkat hampir 40% tahun lalu saja, sementara total pendapatan penipuan kripto melebihi $9,9 miliar.

Terkadang, para korban ini bahkan menghadapi lapisan penipuan kedua setelah ditipu untuk pertama kalinya. Perusahaan pemulihan palsu menghubungi mereka dan menjanjikan untuk mengembalikan dana yang hilang. West memperingatkan bahwa “Setelah ini terjadi pada Anda, Anda akan dimasukkan ke dalam daftar dan bahkan lebih mungkin untuk diserang lagi.”

Fierman dan West mencatat bahwa penipuan ini telah menjadi sangat terorganisir. Mereka sekarang mengintegrasikan perdagangan manusia, pencucian uang, dan jaringan crypto.

Ini membuat mereka jauh lebih kompleks daripada penipuan tradisional.

Transparansi Blockchain Menawarkan Peluang

Meskipun skala penipuan ini besar, blockchain memberikan kesempatan untuk mengganggu operasi tersebut. Fierman mengatakan bahwa transparansi blockchain memungkinkan regulator, bursa, dan penyedia layanan aset virtual (VASPs) untuk melacak dan bahkan mungkin memblokir dana sebelum dicairkan.

“Salah satu manfaat dari blockchain adalah bahwa ada peluang untuk disrupsi jika diaktifkan dengan benar,” katanya.

Pemerintah sedang mengambil langkah untuk menangani penipuan ini. Pada 12 November, DOJ membentuk “Kekuatan Serangan Pusat Penipuan” yang menargetkan kelompok kriminal transnasional yang terkait dengan Cina di balik penipuan kripto di Asia Tenggara.

Penegak hukum regional juga telah bertindak. Pada 27 Agustus, lembaga-lembaga di kawasan Asia Pasifik bekerja sama dengan Chainalysis, OKX, Tether, dan Binance untuk membekukan $47 juta dalam dana penipuan pig-butchering.

Bendera Merah untuk Mengidentifikasi Penipuan Pig-Butchering

Mengenali tanda peringatan dapat melindungi korban penipuan. Manipulasi emosional adalah taktik umum, dan penipu mungkin menunjukkan perasaan yang kuat dengan cepat tanpa pernah bertemu secara langsung.

Kecurigaan harus muncul jika individu menolak untuk berbagi informasi pribadi atau profesional. Permintaan uang ( bahkan untuk keadaan darurat yang diduga ) adalah tanda bahaya besar lainnya.

Penipu juga menjanjikan keuntungan yang mudah dan tanpa risiko. Mereka dapat menggunakan tangkapan layar palsu untuk menunjukkan keuntungan besar dan menarik korban ke dalam investasi kripto palsu.

Bacaan Terkait: Tim SEAL Memperkenalkan Laporan Phishing yang Dapat Diverifikasi untuk Mengungkap Penipu

Pendidikan dan Kesadaran Sangat Penting

Karena ini, para ahli memperingatkan bahwa kesadaran adalah garis pertahanan pertama

Memahami cara kerja penipuan ini dan mengenali tanda-tandanya dapat mencegah kerugian finansial dan emosional. Kampanye pendidikan, pemberitahuan publik, dan kolaborasi industri adalah bagian penting dari mengurangi jangkauan penipuan pig-butchering ini.

Otoritas dan organisasi swasta menggunakan analisis blockchain dan kerjasama dengan bursa untuk melacak dan membekukan transaksi yang mencurigakan. Langkah-langkah ini diterapkan untuk menyulitkan penipu mengubah kripto yang dicuri menjadi uang tunai.