Міжнародний союз розслідувальних журналістів: шифрувальна індустрія стала глобальною злочинною "тіньовою фінансовою системою"

Повідомлення ChainCatcher, за даними CoinDesk, Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) опублікував серію розслідувань під назвою Coin Laundry, яка викриває величезну мережу фінансових злочинів у сфері криптоактивів. Звіт показує, що незаконні кошти проходять через основні біржі криптоактивів для відмивання грошей. Відстежені криптоактиви пов'язані з глобальними злочинними групами, включаючи хакерів Північної Кореї, торгівлю людьми китайсько-російських злочинних угруповань, торгівлю наркотиками, такими як фентаніл, мексиканським наркокартелем Сіналоа, а також операціями з кешування криптоактивів в Україні та Дубаї. Виконавчий директор ICIJ Жерар Райл заявив, що це розслідування виявило, як злочинні сили використовують ринок криптоактивів для переміщення незаконних грошових коштів на очах у всіх, і поставив під сумнів ступінь змови основних криптообмінників у сприянні злочинній діяльності.