29 มกราคม ข่าวสาร บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน TRM Labs เปิดเผยรายงานล่าสุดว่า แม้ว่ากิจกรรมผิดกฎหมายจะลดสัดส่วนลงในธุรกรรมบนเชนอย่างต่อเนื่อง แต่ขนาดของอาชญากรรมคริปโตเคอเรนซีที่วัดเป็นดอลลาร์สหรัฐยังคงพุ่งสูงขึ้นในปี 2025 โดยคาดว่าจะแตะ 158 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 145% จาก 64.5 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าธุรกรรมผิดกฎหมายคิดเป็นเพียง 1.2% ของปริมาณธุรกรรมบนเชนทั้งหมดในปีนั้น ซึ่งต่ำกว่าปี 2024 ที่อยู่ที่ 1.3% และต่ำกว่าจุดสูงสุดในปี 2023 ที่ 2.4% การทำนายโดยอิสระของ Chainalysis ก็ชี้ให้เห็นว่าขนาดที่เกี่ยวข้องในปี 2025 อยู่ที่ประมาณ 154 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 1% ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในขณะที่ระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลขยายตัว สัดส่วนของเงินผิดกฎหมายก็ถูกเจือจางลง
เพื่อสะท้อนความเสี่ยงได้อย่างแท้จริง TRM จึงนำเสนอมาตรการใหม่ “เงินผิดกฎหมายเทียบกับทุนที่สามารถนำไปใช้ได้” ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าในปี 2025 อาชญากรเพียงดูดซับสภาพคล่องคริปโตเพียง 2.7% ซึ่งต่ำกว่าปี 2024 ที่ 2.9% และปี 2023 ที่ 6.0% กล่าวอีกนัยหนึ่ง เงินที่ไหลเข้าสู่ตลาดใหม่ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเครือข่ายผิดกฎหมาย
ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันการไหลของทุนบางส่วน รายงานระบุว่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2025 โดยส่วนใหญ่มาจากระบบรัสเซีย สกุลเงินดิจิทัลเสถียรภาพที่ผูกกับรูเบิล A7A5 มีมูลค่าการซื้อขายต่อปีเกิน 720 พันล้านดอลลาร์ โดยอย่างน้อย 390 พันล้านดอลลาร์เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินที่หลีกเลี่ยงระบบคว่ำบาตร A7 สกุลเงินเสถียรภาพยังกลายเป็นเครื่องมือหลักในการโอนข้ามพรมแดน ในเวเนซุเอลา ประชาชนพึ่งพาการซื้อขายสกุลเงินเสถียรแบบ P2P เพื่อรักษารายได้ประจำวัน ในอิหร่าน แม้ในช่วงความขัดแย้ง ปริมาณรวมลดลง แต่ขนาดของการโอนแต่ละครั้งยังขยายตัว ทำให้ยอดธุรกรรมผิดกฎหมายแตะ 580 ล้านดอลลาร์
การโจมตีทางแฮกเกอร์และการหลอกลวงเป็นอีกแรงผลักดันที่ทำให้ยอดรวมสูงขึ้นในปี 2025 เกือบ 150 เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทำให้สูญเสียรวม 2.87 พันล้านดอลลาร์ โดยหนึ่งในนั้นเกี่ยวข้องกับข้อมูลรั่วไหลที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือมากกว่าครึ่ง การหลอกลวงทำให้สูญเสียประมาณ 35 พันล้านดอลลาร์ โดยการฉ้อโกงและรูปแบบพองซิ์เป็นสัดส่วนสูงสุด TRM ยังชี้ให้เห็นว่าปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ถูกนำไปใช้สร้างกลโกงที่ซับซ้อนขึ้นและเร่งการฟอกเงิน ทำให้เงินถูกโอนย้ายภายในไม่กี่วัน
