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加密貨幣詐騙受害者起訴銀行索賠2000萬美元詐騙
邁克爾·齊德爾因在一場加密詐騙中損失了2000萬美元,已對東亞銀行和國泰銀行提起訴訟,指控這兩家銀行在應當能夠識別欺詐交易方面的疏忽。這是在他對花旗銀行的之前訴訟後提起的,該訴訟於2025年6月24日在紐約提交。根據齊德爾的說法,這些銀行沒有注意到明顯的警告跡象,而詐騙者利用他們的帳戶提取了數百萬美元。
訴訟針對銀行疏忽
齊德爾聲稱他通過18筆銀行轉帳向東西銀行的一個帳戶發送了近700萬美元,並通過13筆轉帳向國泰銀行發送了超過970萬美元。這些轉帳是在400萬美元被匯入花旗銀行帳戶之後發生的,總計在一個網路詐騙中損失了2000萬美元。訴訟於2025年7月1日在加利福尼亞州的聯邦法院提起,指控銀行沒有調查可疑活動,即使在銀行收到大量應觸發調查的整筆交易時也未進行調查。
這起詐騙始於2023年1月,當時Zidell在Facebook上收到了一條消息,聲稱來自加州商人Carolyn Parker。經過幾個月的微信視頻通話和消息交流,她贏得了Zidell的信任,並說服他投資一個虛假的NFT網站OpenrarityPro.com。2023年4月,該網站被關閉,Zidell的資金不再可用。
根據齊德爾提交的法律文件,銀行未能遵守聯邦客戶識別和反洗錢要求。他表示,銀行通過開設帳戶和轉帳而不進行質疑,給了欺詐者自由的空間。訴訟尋求補償性損害賠償和法律費用。
對老人虐待和欺詐的指控
與花旗銀行的案件相比,Zidell以鼓勵老年人虐待爲由起訴東亞銀行和華僑銀行,但他的年齡未被指明。加利福尼亞法律保護65歲以上的人免受此類虐待,這意味着Zidell可能屬於這一類別。投訴指出,銀行的不負責任使得詐騙犯利用Zidell,因爲進行的大筆交易未被發現明顯異常。
作爲一個例子,花旗銀行向 Guju Inc. 發送了 12 筆轉帳,該公司的帳戶文件表明其每月的電匯活動不會超過 250,000 美元。Zidell 進行的初始轉帳金額超過了 Guju 所聲稱的年收入,銀行顯然對此視而不見。東亞銀行和華僑銀行也未能控制高價值轉帳。
美國聯邦調查局發布的2024年互聯網犯罪報告指出,豬肉屠宰詐騙的風險增加,2022年的年度損失高達58億美元,其中老年美國人損失了28億美元。這些騙局有時基於虛假的浪漫關係,用以吸引受害者進行非法投資。FBI互聯網犯罪報告2024
Zidell 聯繫了達拉斯警察局和聯邦調查局,關於該騙局,但進展不大。美國當局最近表示,特勤局進行的最大一次沒收針對的是加密貨幣,價值 2.25 億美元,涉及類似的欺詐計劃。美國司法部
這些訴訟突顯了銀行在提高其識別欺詐能力方面面臨的壓力。Zidell 案件可能會建立一個新先例,要求金融機構對未能保護客戶免受高級加密相關欺詐的行爲負責。